Alameda มีความได้เปรียบด้านความเร็วอย่างเป็นความลับเมื่อดำเนินการซื้อขายที่ FTX

คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CFTC) ได้กล่าวหาว่า Alameda Research ได้รับข้อเสนอลับ “ความได้เปรียบด้านเวลา” เมื่อดำเนินการซื้อขายที่การแลกเปลี่ยน crypto ที่เลิกใช้แล้ว FTX 

การเปิดเผยดังกล่าวยังเพิ่มรายการการอ้างสิทธิ์และหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่า FTX และ Alameda นั้นไม่ได้มีความเป็นอิสระมากเท่ากับที่เคยปรากฏต่อสาธารณะ 

ข้อได้เปรียบของ Alameda

As รายงาน โดย Bloomberg ทำให้ Alameda สามารถหลบเลี่ยงบางแง่มุมของขั้นตอนการซื้อขายและกระบวนการตรวจสอบของ FTX ได้ CFTC ทำการเรียกร้องดังกล่าวในการร้องเรียนที่ยื่นเมื่อวันอังคารที่ศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน 

ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้ API ต้องกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อธุรกรรมผ่านระบบของ FTX แต่ Alameda ก็สามารถข้ามส่วนต่างๆ ของระบบได้ ทำให้เข้าถึง API ได้เร็วขึ้น “ข้อดีเหล่านี้ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ” และให้ “ข้อได้เปรียบด้านความเร็วที่สำคัญ” CFTC กล่าว

“คำสั่งการทำธุรกรรมของ Alameda ได้รับเร็วกว่าคำสั่งของผู้ใช้ API รายอื่นหลายมิลลิวินาที” เอเจนซี่กล่าวต่อในคดีนี้ “ในภาคการซื้อขายที่มีความถี่สูง นี่เป็นข้อได้เปรียบด้านเวลาที่สำคัญ”

Alameda มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มีอยู่ในบัญชีซึ่งอนุญาตให้ดำเนินการซื้อขายบางอย่างโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีเงินเพียงพอหรือไม่ ลูกค้าคู่แข่งที่ทำการสั่งซื้อหลายรายการพร้อมกันจะได้รับการตรวจสอบตามลำดับจาก FTX เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมแต่ละรายการเป็นไปได้ ซึ่ง "ไม่ได้ใช้กับบัญชี Alameda"

CFTC และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มขึ้น งานค้นคว้า FTX ในเดือนพฤศจิกายนเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่ผิดพลาด ซึ่งส่วนใหญ่สงสัยว่า Alameda มีส่วนเกี่ยวข้อง มัน ฟ้อง ทั้งสองบริษัทพร้อมกับเจ้าของ แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ในวันอังคาร เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในโครงการหลายปีเพื่อฉ้อโกงนักลงทุน 

Bankman-Fried ได้ถูกจับกุมแล้วและ ตัดสินจำคุก โดยหน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสในนามของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และถูกกำหนดให้อยู่ในคุกในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา 

"โหมดพระเจ้า" ของ Alameda

แม้ว่า Bankman-Fried จะปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการกำกับดูแลของ Alameda แต่ John Ray ทนายความด้านการล้มละลายของ FTX Group อ้างว่า มิฉะนั้นในขณะให้การต่อหน้ารัฐสภาในวันอังคาร 

“ฉันจะสังเกตว่าเขาเป็นเจ้าของ 90% ของ Alameda” เขากล่าว “ไม่มีความแตกต่างใดๆ เจ้าของบริษัทสามารถครอบครองไซโลทั้งหมดได้อย่างอิสระ” 

เขายังยืนยันว่าสินทรัพย์ของลูกค้าที่ FTX ปะปนกับสินทรัพย์ของ Alameda ซึ่งต่อมามีการแลกเปลี่ยนและ “เสี่ยงต่อการขาดทุนจำนวนมาก” 

ผู้นำในอุตสาหกรรมอื่น ๆ คาดหวังไว้มากแล้วรวมถึง Michael Saylor ประธานบริหารของ MicroStrategy ประธาน อธิบาย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Alameda ใช้หลักประกัน FTT เพื่อ "ยืม" เงินจากลูกค้า FTX ได้มากเท่าที่ต้องการ พร้อมรับประโยชน์จาก "โหมดเทพ" ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของ ไม่เคยถูกชำระบัญชี โดยการแลกเปลี่ยน