Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda จ้าง SEC Ex-Top Regulator เป็นทนายความในการสืบสวน FTX

Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research จะต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดที่เธอจะได้รับจากใครอื่นนอกจากอดีตผู้ควบคุมดูแลระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เมื่อเธอเผชิญกับการย่างกรายจากอัยการของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับความผิดพลาดของการแลกเปลี่ยน crypto FTX

Stephanie Avakian หัวหน้าแผนกหลักทรัพย์และบริการทางการเงินของสำนักงานกฎหมาย WilmerHale และอดีตผู้ควบคุม cryptocurrency ชั้นนำของ SEC ได้รับการว่าจ้างจาก Caroline Ellison ซึ่งมีอายุ 28 ปี

Avakian เป็นหัวหน้าแผนกบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเธอได้เพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสกุลเงินดิจิทัลโดยดำเนินการกับ Ripple Lab และ Robinhood

นอกจากนี้ การกำกับดูแลของ Avakian ยังครอบคลุมถึงความท้าทายต่างๆ มากมาย เช่น การฉ้อโกงทางการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การตรวจสอบบัญชีและความผิดปกติทางบัญชี โครงสร้างตลาด และความผิดปกติในการจัดการสินทรัพย์

Alameda Research เป็นบริษัทในเครือและบริษัทการค้าของ FTX ที่เลิกกิจการไปแล้ว

สเตฟานี อวาเกียน. ภาพ: Crowdfund Insider

ทนายความของ Caroline Ellison อดีต SEC Top Crypto Cop

จากการยื่นฟ้องในศาล ก่อนการฟ้องล้มละลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน Alameda ยืมเงิน 3.3 พันล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และมอบให้กับอดีต CEO และผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried และบริษัทที่เขาดูแลเพื่อชดเชยการขาดทุนและทำการเดิมพันโดยประมาท

ในฐานะผู้อำนวยการกองบังคับการ ก.ล.ต. ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2022 อากาเวียน จัดการพนักงานที่ทำงานในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับองค์กรที่มีชื่อเสียงและบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก

สรุปโดยย่อ: FTX ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องและต้องการเงินช่วยเหลือ Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคู่แข่งได้สำรวจการซื้อหุ้นของบริษัท แต่เปลี่ยนใจอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน Bankman-Fried ลาออกและบริษัทยื่นฟ้อง การล้มละลาย การป้องกัน

สภาคองเกรส หน่วยงานกำกับดูแล และทีมล้มละลายของ FTX กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่า Alameda ซื้อขายสินทรัพย์ผู้บริโภคหลายพันล้านดอลลาร์ที่ฝากไว้ที่การแลกเปลี่ยน cryptocurrency

อดีตซีอีโอ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ภาพ: สเปนเซอร์ เฮย์ฟรอน

Caroline Ellison ยังคงอยู่ภายใต้เรดาร์

Bankman-Fried-led exchange และบริษัทสาขากำลังถูกสอบสวนโดยอัยการของรัฐบาลกลางจากเขตแมนฮัตตันของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ และกรมคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมของรัฐแคลิฟอร์เนีย

อัยการยังได้เริ่มการไต่สวนว่า SBF มีส่วนรับผิดชอบต่อการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra หรือไม่ พวกเขากำลังตรวจสอบว่าอาณาจักรของ SBF ได้สร้างคำสั่ง "ขาย" จำนวนมากบนเหรียญ Stablecoin TerraUSD Classic ของ Terra โดยตั้งใจหรือไม่ เดอะ นิวยอร์กไทม์ส รายงานว่าคำสั่งขาย USTC ส่วนใหญ่มาจาก Alameda Research

ในขณะเดียวกัน แคโรไลน์ เอลลิสันยังคงอยู่ภายใต้เรดาร์ระหว่างการระเบิดของ FTX ทำให้ปิดเสียงและใช้งานไม่ได้โดยทั่วไปตลอดการสลายตัวของบริษัท

บลูมเบิร์กยังเปิดเผยด้วยว่า SBF กล่าวหา Alameda อย่างเปิดเผยในการสัมภาษณ์หลายครั้ง แต่ Ellison กลับนิ่งเงียบ บางคนตั้งทฤษฎีว่าเธออาจช่วยด้านการบังคับใช้กฎหมายตามรายงานของนิตยสารนิวยอร์ก

มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 800 ล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | ภาพเด่น: Business Insider, แผนภูมิ: TradingView.com