เทคโนโลยี

ผู้บริหาร AirBit Club ต้องเผชิญกับคุกหลายสิบปีหลังจากสารภาพว่าฉ้อโกงเงิน 100 ล้านดอลลาร์

03/09/2023
ข่าว Bitcoin Ethereum

หกคนที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency “โครงการ Ponzi” ซึ่งกวาดรายได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 20 ปี มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยแต่ละคนมีโทษจำคุกสูงสุด 30 ถึง XNUMX ปี

Pablo Renato Rodriguez หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “AirBit Club” เป็นคนล่าสุดที่สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงในวันที่ 8 มีนาคม

ตาม ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคมจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) AirBit Club เป็นบริษัทขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลปลอมที่ดำเนินงานระหว่างปี 2015 ถึง 2020 ซึ่งผู้บริหารและผู้ส่งเสริม ชักจูงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ ว่าพวกเขาจะรับประกันรายได้และผลกำไรจากการเป็นสมาชิกที่ซื้อ

ตามรายงานของ DOJ ผู้กระทำความผิดได้เดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา เอเชีย และยุโรปตะวันออกเพื่อทำการตลาด AirBit ที่ “งานแสดงสินค้าฟุ่มเฟือย” เพื่อโน้มน้าวให้นักลงทุนซื้อสมาชิก AirBit Club

ภาพ

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเห็น "ผลกำไร" สะสมอยู่บนพอร์ทัลออนไลน์ของ AirBit Club แต่ไม่เคยมีการขุดหรือการซื้อขายเกิดขึ้นจริง เหยื่อรายหนึ่งที่พยายามถอนเงินถูกขอให้ "นำเลือดใหม่" เข้าสู่โครงการ AirBit Club เพื่อถอนเงินของเธอ

เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า ผู้ประกอบการใช้เงินทุนจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ซื้อรถยนต์หรูหรา บ้าน และเครื่องประดับ รายได้บางส่วนถูกนำไปใช้เป็นทุนในการจัดนิทรรศการเพิ่มเติมเพื่อรับสมัครเหยื่อเพิ่มเติมด้วย:

“จำเลยใช้ประโยชน์จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้นรอบ ๆ cryptocurrency เพื่อโน้มน้าวเหยื่อที่ไม่สงสัยทั่วโลกด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ด้วยสัญญาที่ผิด ๆ ว่าเงินของพวกเขาถูกนำไปลงทุนในการซื้อขายและขุด cryptocurrency”

“แทนที่จะทำการซื้อขายหรือขุด cryptocurrency ในนามของนักลงทุน จำเลยได้สร้างโครงการ Ponzi และนำเงินของเหยื่อเข้ากระเป๋าของพวกเขาเอง” เขากล่าวเสริม

ผู้แทนอย่างเป็นทางการครั้งแรก การเรียกเก็บเงิน 18 ส.ค. 2020 

ตั้งแต่นั้นมา ผู้ก่อการอาวุโส เซซิเลีย มิลลาน, แจ็กกี้ อากีลาร์ และคารินา แชร์เรซ ต่างก็ยอมรับผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร และข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 8 ก.พ. และ 22 ก.พ. ขณะที่กูเตนเบิร์กผู้ก่อตั้งอีกราย ดอส ซานโตส มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2021 ตามคำแถลงเมื่อวันที่ 8 มี.ค.

คำร้องที่มีความผิดเหล่านี้ส่งข้อความที่ชัดเจนว่าเรากำลังตามหาผู้ที่แสวงหาประโยชน์จาก cryptocurrency เพื่อกระทำการฉ้อโกง” วิลเลียมส์กล่าวเสริม

ที่เกี่ยวข้อง 'ง่ายเกินไป' — Ponzi ตัวปลอมของนักวิจัย Crypto หาเงินได้ 100 ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

ผู้ประกอบการได้รับคำสั่งให้ริบรายได้ที่ฉ้อฉลจาก AirBit Club ซึ่งรวมถึงสกุลเงิน fiat อสังหาริมทรัพย์ และ Bitcoin (BTC) รวมมูลค่าประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

Cointelegraph พบว่ายังมีวิดีโอของตัวแทน AirBit Club ที่ทำการตลาดแผนการเป็นสมาชิกบน YouTube

โครงการนี้มักใช้แฮชแท็ก “#AirBitBillionaireClub” และ ที่ใช้ร่วมกัน เรื่องราวความสำเร็จหลอกๆ ของนักลงทุนหลายๆ เรื่องเพื่อพยายามหลอกล่อให้ตกเป็นเหยื่อมากขึ้น

ทนายความที่ได้รับอนุญาตจากแคลิฟอร์เนีย Scott Hughes ทนายความ ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินของโครงการ ยังได้รับทราบความผิดในข้อหาฟอกเงินเมื่อวันที่ 2 มี.ค.

Rodriguez, Millan, Aguilar, Chaiez และ Hughes จะถูกพิพากษาในวันที่แตกต่างกันระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปีนี้

นิตยสาร: 'สิ่งที่เป็นนามธรรมของบัญชี' เพิ่มมูลค่าให้กับกระเป๋าเงิน Ethereum: คู่มือ Dummies