บริษัทแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่ของอินเดีย CoinSwitch Kuber มีสถานที่ห้าแห่งที่ถูกค้นหาโดยตัวแทนต่อต้านการฟอกเงินในวันพฤหัสบดีเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมาย forex
ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจาก Bloomberg คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย สืบค้น สำนักงานของ CoinSwitch Kuber รวมถึงที่อยู่อาศัยของกรรมการและ CEO Ashish Singhal
แหล่งข่าวบอกกับสื่อสิ่งพิมพ์ว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตนั้นถูกสงสัยว่าเข้าซื้อหุ้นมูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งขัดต่อกฎหมายฟอเร็กซ์ รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด Know Your Customer (KYC) บางอย่าง
Directorate of Enforcement เป็นหน่วยงานบังคับใช้และหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลกลางที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงการคลัง ตามเว็บไซต์ของบริษัท วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานคือการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน
CoinSwitch Kuber กล่าวในแถลงการณ์: “เราได้รับคำถามจากหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ แนวทางของเราคือความโปร่งใสเสมอมา:”
“Crypto เป็นอุตสาหกรรมระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพมากมาย และเรามีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง”
CoinSwitch Kuber เปิดตัวในอินเดียในปี 2020 เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ควบคู่ไปกับ WazirX และ CoinDCX โดยมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 18 ล้านคน
CoinSwitch คูเบอร์ ถึงสถานะยูนิคอร์นเมื่อปีที่แล้ว หลังจากระดมทุนได้ 260 ล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุน Series C นำโดยบริษัทร่วมทุนของ Coinbase Coinbase Ventures และ Andreessen Horowitz บริษัทยังได้รับการสนับสนุนโดย Sequoia, Paradigm, Ribbit และ Tiger Global
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลในอินเดีย
ต้นเดือนนี้ กองบังคับการปราบปราม กองทุนประมาณ 8.1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการแลกเปลี่ยน crypto WazirX โดยอ้างว่าการแลกเปลี่ยน crypto อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมโดยบริษัท fintech ที่ไม่มีชื่อ “เพื่อซื้อสินทรัพย์ crypto แล้วฟอกในต่างประเทศ”
ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบด้านกฎระเบียบของภาษีธุรกรรม crypto ของอินเดีย
ปีนี้ได้เห็นรัฐบาลออกกฎหมายใหม่ XNUMX ฉบับ การเรียกร้องภาษีที่ทำให้หมดอำนาจ เกี่ยวกับกำไรและธุรกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ
ในการสำรวจล่าสุดที่ดำเนินการกับนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของอินเดียในปี 2042 โดยบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต KuCoin พบว่า 33% ของผู้ตอบแบบสำรวจตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขา เกี่ยวกับระเบียบราชการที่คลุมเครือ ที่สามารถยับยั้งนักลงทุนที่มีศักยภาพจาก crypto
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches