สหรัฐอเมริกาประกาศในวันนี้ว่าการโค่นล้มเครือข่ายรัสเซีย-เวเนซุเอลาที่ใช้ Tether (USDT) เพื่อค้าขายนอกโครงสร้างการธนาคารแบบดั้งเดิม ดังนั้นจึงเป็นการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากนานาชาติ
หนึ่งในสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่กล่าวถึงมากที่สุดสำหรับ cryptocurrencies คือความสามารถในการหลบเลี่ยงข้อ จำกัด ทางการเงินแบบเดิมที่กำหนดโดยมหาอำนาจโลกเพื่อต่อต้านศัตรูของพวกเขา แต่วิธีแก้ปัญหานี้เริ่มดำเนินการได้ยากขึ้น
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่ากำลังดำเนินคดีกับชาวรัสเซีย XNUMX คนและชาวเวเนซุเอลา XNUMX คนที่ถูกกล่าวหาว่าดูแลเครือข่ายทั่วโลกในการฟอกเงิน ลักลอบนำเข้า และค้าขายกับบริษัทที่ถูกคว่ำบาตร โดยเฉพาะบริษัทที่รัฐเวเนซุเอลาเป็นเจ้าของ Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA)
ตาม กดปล่อยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กยื่นฟ้อง 12 กระทงกับพลเมืองรัสเซีย Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov และชาวเวเนซุเอลา Juan Fernando Serrano และ Juan Carlos Soto
ตาม DOJ, Serrano และ Soto อำนวยความสะดวกในการค้าน้ำมันหลายร้อยล้านบาร์เรลซึ่งต่อมาถูกส่งไปยังผู้ซื้อชาวรัสเซียและจีนผ่านตัวกลางของ Orekhov และ Uss ในขณะเดียวกัน Orekhov และ Kuzurgasheva ถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเทคโนโลยีทางทหารไปยังรัสเซียซึ่งเป็นการละเมิดผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
เอกสารอธิบายว่าชาวรัสเซียใช้บริษัทตัวกลางหลายแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน นอกจากนี้ พวกเขาได้ทำการโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร
ตามแหล่งที่อ้างโดย บล็อก, Orekhov บอกผู้สมรู้ร่วมคิด:“ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียด ทันทีที่เราเริ่มต้นท่าเทียบเรือเราจะโอนทันที USDT ทำงานรวดเร็วเหมือน SMS”
คดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสำนักงาน ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Artie McConnell รับผิดชอบในการดำเนินคดี การจับกุมและตั้งข้อหาเป็นผลจากความพยายามร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอิตาลี
รัสเซีย เวเนซุเอลา และยูเครน: Cryptocurrencies เข้าสู่ฉาก
PDVSA ถูกลงโทษ ระหว่างการบริหารของโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมด้วยสกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการของประเทศ Petro. อันเป็นผลมาจากการ การลงโทษสหรัฐอเมริกาได้ขจัดความเป็นไปได้ที่เวเนซุเอลาจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าตามปกติกับประเทศใดๆ ในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การคว่ำบาตร สหรัฐฯ ขัดขวางไม่ให้เวเนซุเอลาสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าตามปกติกับประเทศส่วนใหญ่ในโลก เนื่องจากใครก็ตามที่ค้าขายกับบริษัทน้ำมันจะสัมผัสได้ว่าจะไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับมหาอำนาจในอเมริกาเหนือได้ เช่นเดียวกับการเผชิญหน้าทางกายภาพอื่นๆ และผลที่ตามมาทางการเงิน
การเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้สร้างความสูญเสียให้กับเวเนซุเอลาด้วยคำสั่ง 240 ล้านดอลลาร์ ตามแหล่งข่าวที่สื่อเวเนซุเอลาอ้าง ข่าวล่าสุด.
ในขณะเดียวกัน การคว่ำบาตรต่อรัสเซียก็ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากการรุกรานยูเครน การใช้ cryptocurrencies มีบทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้เนื่องจากยูเครนสามารถรับได้ เกือบ 100 ล้านเหรียญอนุญาตให้ซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งเสื้อเกราะ หน้ากากกันความร้อน อาหารสำหรับทหาร อุปกรณ์สื่อสาร และยารักษาโรค
ในทำนองเดียวกัน กองทหารอาสาสมัครของรัสเซียได้รับเงินบริจาคคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) เพื่อสนับสนุนโครงการของพวกเขา — แม้ว่าใน จำนวนน้อยกว่า— และฝ่ายนิติบัญญัติทั่วโลกมี เข้าร่วมกองกำลัง เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียสามารถใช้ cryptocurrencies เพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกับที่ยูเครนมี
ติดตามข่าวสาร crypto รับการอัปเดตทุกวันในกล่องจดหมายของคุณ
ที่มา: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions