ChangeNOW การแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่มีการดูแล รายงานว่าระบบ AML ตั้งค่าสถานะและหยุดธุรกรรมโทเค็น ALGO และ USDC ที่น่าสงสัยซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์
จากข้อมูลของ ChangeNOW ระบบป้องกันความเสี่ยงและต่อต้านการฟอกเงิน ตรวจพบ มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโทเค็น ALGO และ USDC Stablecoin ที่ใช้ Algorand ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เงินถูกฟอกและสูญหายไปตลอดกาลจนกว่าจะมีการสอบสวนเพิ่มเติม ChangeNOW ยังระบุด้วยว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะได้รับเงินคืน
พบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานล่าสุด แฮ็ก ของสมาชิกหลายคนในชุมชน Algorand ซึ่งส่งผลให้มีการขโมย ALGO กว่า 13 ล้านคน ยังไม่ชัดเจนว่าเงินถูกแฮ็กหรือหากเป็นการหลอกลวง crypto ทั่วไปที่ผู้ใช้ป้อนวลีเริ่มต้นในเว็บไซต์หลอกลวง
เมื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ChangeNOW เราได้เรียนรู้ว่า การแลกเปลี่ยนหยุดธุรกรรมสามรายการได้สำเร็จ: 600,000 USDC, 829,000 USDC ทั้งบนเครือข่าย Algorand และ 300,000 ALGO มูลค่ารวม 1.5 ล้านดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน เรายังไม่ได้รับคำตอบจาก Algorand เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงยังไม่ชัดเจนว่าเงินของผู้ใช้หายไปได้อย่างไร
การจับธุรกรรมที่น่าสงสัยครั้งล่าสุดโดย ChangeNOW เป็นไปตามประวัติความสำเร็จของความพยายามในการต่อสู้กับกิจกรรมเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมาย ในปี 2021 การแลกเปลี่ยนสามารถกู้คืนโทเค็น COMP มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ที่ส่งถึงผู้ใช้โดยไม่ตั้งใจเนื่องจากข้อบกพร่องของระบบ นอกจากนี้ยังคืนเงิน 1 ล้านดอลลาร์ในโทเค็น MATIC ที่ถูกขโมยจาก Eterbase ในปี 2020
แม้ว่า ChangeNOW ไม่ต้องการ KYC จากผู้ใช้ แต่ก็ยังใช้ชุดกลไกต่อต้านการฉ้อโกงและต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่เปิดเผยซึ่งช่วยให้ กู้คืนมากกว่า $19 ล้าน ในเงินของผู้ใช้ที่สูญเสียไปจากการฉ้อโกงและการแฮ็ค
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ
ที่มา: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users