CFTC เรียกเก็บเงินจาก Jimmy Gale Watson, Jr. ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของ John McAfee มูลค่า 144,736 ดอลลาร์ โครงการดังกล่าวส่งผลให้มีกำไรเกินกว่า 2 ล้านดอลลาร์ CFTC กล่าวหาในการร้องเรียน The Commodity Futures Trad...
Tag: รูปแบบ
US DOJ ฟ้อง 6 บุคคลเกี่ยวกับแผนการฉ้อโกง crypto ที่สร้างรายได้กว่า 135 ล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) ได้ฟ้องบุคคล 135 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม crypto ต่างๆ รวมถึง NFTs ซึ่งดูดเงิน XNUMX ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ไม่สงสัย โปรโมชั่น Baller Ape NFT...
Elon Musk สนับสนุน Dogecoin ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น Ponzi Schemes หลายล้านดอลลาร์
Dogecoin (DOGE) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมของ Elon Musk กำลังกลายเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย Elliptic Connect พบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่โทเค็น DOGE...
Crypto คุกคามความปลอดภัยของรูปแบบการชำระเงิน หัวหน้า Starling เตือน
แอนน์ โบเดน ซีอีโอสตาร์ลิ่ง แฮร์รี่ เมอร์ฟี่ | Sportsfile for Web Summit ผ่าน Getty Images AMSTERDAM — เจ้านายของธนาคารดิจิทัล Starling ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Goldman Sachs ได้วิพากษ์วิจารณ์ Crypto มากขึ้นเป็นสองเท่า โดยเรียก ...
DeFi Space กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่สำหรับ Crypto Ponzi Schemes ได้อย่างไร
โครงการ Ponzi จำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เพื่อฉ้อโกงลูกค้า บทความนี้จะสำรวจระบบนิเวศ DeFi และวิธีที่ผู้ฉ้อโกงสามารถแสวงหาประโยชน์...
ทำไม On-chain สอดแนม Zachxbt คิดว่า Logan Paul เป็นผู้นำ 'แผนการปั๊มและทิ้งขยะมากมาย?
ข้อกล่าวหาระบุว่า YouTuber ชาวอเมริกันรายนี้สร้างความฮือฮาให้กับโครงการ crypto หลายโครงการ YouTuber ชาวอเมริกันยอดนิยมและบุคลิกภาพด้านโซเชียลมีเดีย Logan Paul ถูกโจมตีอีกครั้งจากข้อกล่าวหาเรื่องเงินเฟ้อ
FTX Sam Bankman-Fried ปกป้องผู้ก่อตั้ง Terra กล่าวว่า 'การลงทุนที่แย่ที่สุดไม่ใช่ Ponzi Schemes'
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ได้ทวีตเพื่อปกป้องระบบนิเวศ Terra และ Do Kwon ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อตอบสนองต่อบทความของ Coindesk ที่อธิบายว่า Do Kwon เป็น Elizabeth Holmes แห่ง crypto...
Zachxbt อ้างว่า Logan Paul อยู่เบื้องหลังแผนการ “ปั๊มและทิ้ง” คริปโตหลายแบบ
Zachxbt นักสืบออนไลน์ได้โจมตีอีกครั้งด้วยกระทู้เกี่ยวกับ Logan Paul และบทสวดที่ถูกกล่าวหาของเขาเกี่ยวกับการติดต่อที่คลุมเครือภายในพื้นที่ crypto ในกระทู้ นักสืบนามแฝงได้เปิดเผยบางส่วนของ...
ฝ่ายการเงินของไอดาโฮเตือนให้อยู่ห่างจากแผนการเข้ารหัสลับเฉพาะเหล่านี้
หน่วยงานทางการเงินได้เตือนนักลงทุน crypto เกี่ยวกับซีรีส์การหลอกลวง crypto ที่ให้ผลตอบแทนสูงในเวลาน้อยลงโดยไม่มีความเสี่ยง มีการประกาศโดยกระทรวงการคลังไอดาโฮว่า ...
Defi-Gamefi เผยวิธีหลีกเลี่ยงแผน Crypto “Pump and Dump”: รายละเอียด
Defi-Gamefi.com เว็บไซต์ที่ให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้ใน metaverse ผ่านการเล่นเกม ได้เผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการอยู่อย่างปลอดภัยจากโครงการ crypto “Pump and Dump” เพื่อเป็นการเตือนสำหรับ n...
แผนกระเป๋าเงินปลอมถูกจับ -
“กลยุทธ์ที่ซับซ้อน” ที่เผยแพร่แอปโทรจันที่ปลอมตัวเป็นกระเป๋าเงิน bitcoin ยอดนิยม ถูกค้นพบโดยบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ESET โปรแกรมนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 มีเป้าหมาย...
Jake Paul ทำเงินได้มากกว่า 2 ล้านเหรียญจากการส่งเสริมแผนการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล crypto
คนดังที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เรื่องแปลกในอุตสาหกรรม แต่วิดีโอใหม่แสดงให้เห็นว่า Jake Paul กำลังดำเนินการในระดับที่แตกต่างออกไป วิดีโอที่เผยแพร่โดย Coffeezilla บน YouTube เปิดเผยว่า ...
80% ของแผนฉ้อโกง Crypto ของจีนดำเนินการโดยใช้ USDT
สกุลเงินดิจิทัลหลายสกุลมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้อำนวยความสะดวกที่ใหญ่ที่สุดของอาชญากรรมการเข้ารหัสลับในประเทศจีน จากการอ้างถึงข้อมูลจากคดีที่ถูกต้องจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการเข้ารหัสลับและการฟอกเงิน Ethereum...
ผู้ก่อตั้ง Dogecoin ระบุเหรียญ meme อื่น ๆ ว่าเป็นรูปแบบ ponzi
ผู้ก่อตั้ง Dogecoin ติดป้ายกำกับเหรียญ Meme อื่นๆ ว่าเป็นโครงการ Ponzi เนื่องจากธรรมชาติของพวกมัน เขาอ้างว่าเหรียญ Meme ไม่ใช่แม้แต่เหรียญ Meme การโกหกเกี่ยวกับธรรมชาติของ crypto นั้นเป็นเทรนด์ของเหรียญ Meme (นอกเหนือจากนี้...
ผู้ร่วมสร้าง Dogecoin ทุบตี Memecoins อื่น ๆ เปรียบเทียบกับ Ponzi Schemes
Billy Markus – ผู้ร่วมก่อตั้ง Dogecoin – ไม่กระตือรือร้นกับ Memecoin อื่น ๆ ในมุมมองของเขา ผู้สร้างโครงการดังกล่าวกำลัง "พยายามรวย" โดยอาศัยบุคคลที่แสวงหาผลกำไรอย่างรวดเร็ว 'Memecoins คือ...
ผู้ก่อตั้ง Dogecoin วิจารณ์ผู้สร้าง Memecoin ว่าเป็นโครงการที่ร่ำรวยและรวดเร็ว
Billy Markus ผู้ก่อตั้ง Meme Coin Dogecoin (DOGE) อันโด่งดัง ได้ออกมาโวยวายบน Twitter ของเขา ในขณะที่เขาเรียกนักพัฒนารุ่นใหม่ที่ต้องการรวยอย่างรวดเร็วผ่านการสร้าง Meme Coin
ธนาคารกลางของอินเดียเปรียบเสมือน Cryptocurrencies กับ Ponzi Schemes
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางอินเดียเพิ่งย้ำเตือนรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Modi เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สกุลเงินดิจิทัลมีต่อระบบการเงินของประเทศ ครั้งนี้เขาเปรียบเทียบ...
แผนเช่าจักรยาน 39 แห่งของสหราชอาณาจักรลบไมล์รถ 3.7 ไมล์ต่อผู้ใช้ต่อสัปดาห์ พบรายงาน
ผู้ประท้วงขี่จักรยานในลอนดอนแบ่งปันจักรยานพร้อมป้าย BLM (ภาพโดย Rahman Hassani/SOPA … [+] รูปภาพ/LightRocket ผ่าน Getty Images) รูปภาพ SOPA/LightRocket ผ่าน Getty Images Thirty-nine bike-sh...
'แผน Ponzi ได้สร้างชื่อเสียงเชิงลบให้กับอุตสาหกรรม' — ผู้สนับสนุนบล็อกเชนของยูกันดา – สัมภาษณ์ข่าว Bitcoin
แคมเปญการให้ความรู้และการรับรู้ยังคงถูกมองว่าเป็นช่องทางสำคัญที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสู่สกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชน นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางส่วนของแอฟริกาที่ bitcoin และ ...
MIM และ UST เป็นโครงการ Ponzi ที่ "มั่นคง"
Rune Christensen ผู้ร่วมก่อตั้ง MakerDAO เรียกแผนการ Ponzi ที่แข็งแกร่งของ UST และ MIM ของ Terra ซึ่งจะไม่สูญเปล่าเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง นักพัฒนาตั้งข้อสังเกตว่าดิจิทัลทั้งสอง ...