สัปดาห์ที่แล้ววุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren (D-MA) พร้อมด้วยวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตอีก XNUMX คน เสนอร่างกฎหมายเพื่อบล็อกบริษัท cryptocurrency จากการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่ถูกคว่ำบาตร โดยเกรงว่า ...
Tag: การหลีกเลี่ยง
DOJ Task Force 'KleptoCapture' เพื่อกำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยน Crypto ในการปราบปรามการคว่ำบาตร – กฎระเบียบ Bitcoin News
หน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) KleptoCapture จะกำหนดเป้าหมายไปที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลด้วย สถาบันการเงิน ธนาคาร บริการส่งเงิน และการแลกเปลี่ยน crypto...
Chainalysis เปิดตัวเครื่องมือคัดกรองที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร – Coinotizia
Chainalysis บริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนกำลังเปิดตัวเครื่องมือสองอย่างที่จะช่วยให้บริษัทคริปโตสามารถปฏิเสธบุคคลและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของตนได้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่า Ru...
Chainalysis เปิดตัวเครื่องมือคัดกรองที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร – Blockchain Bitcoin News
Chainalysis บริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนกำลังเปิดตัวเครื่องมือสองอย่างที่จะช่วยให้บริษัทคริปโตสามารถปฏิเสธบุคคลและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของตนได้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่า Ru...
ทำเนียบขาว G7 กล่าวว่าแนวทางใหม่กำลังจะมาในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร Crypto
“มันยาก” ที่จะย้าย crypto มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ Redbord กล่าว เป็นไปได้ว่าผู้มีอำนาจบางคนอาจหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัล แต่นั่นอาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกของพวกเขา เรดบอร์ดใคร...
Estados Unidos และ el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
“Es difícil” ผู้เสนอญัตติ miles de millones de dólares en cripto, señaló Redbord เป็นไปได้ว่า que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero Quizá no sea su primera opción. เรดบอร์ด เงียบ...
ทำเนียบขาวย้ำกระทรวงการคลังกำลังมองหา crypto ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย
ในเอกสารข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 11 มีนาคมเกี่ยวกับการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ทำเนียบขาวได้ให้ความสำคัญกับการเข้ารหัสลับอีกครั้งว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวล เอกสารข้อเท็จจริงกำลังมา “แนวทางใหม่โดยกระทรวงกลาโหม...
วุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren ร่างกฎหมาย Crypto ใหม่ที่กำหนดเป้าหมายการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย: รายงาน
ในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียแพร่กระจายไปทั่วหลายภาคส่วน วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren กำลังมองหาที่จะปราบปรามช่องโหว่ของสกุลเงินดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้น ตามรายงานของ NBC News...
การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรสามารถเพิ่มการใช้สกุลเงินดิจิทัลได้
การใช้ Cryptocurrency อาจพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการคว่ำบาตรรัสเซียในปัจจุบัน Coinbase ได้สนับสนุนความพยายามของรัฐบาลโดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติ การรุกรานที่ผิดกฎหมายสามารถหลีกเลี่ยงได้...
FinCEN ออก 'ธงแดง' เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ Cryptocurrency – กฎระเบียบ Bitcoin News
เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับความพยายามของรัสเซียในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร ซึ่งรวมถึงธงสีแดงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สำนักฯ ยอมรับว่า...
เอสโตเนียเรียกร้องให้จำกัด Crypto ท่ามกลางความกลัวว่ารัสเซียจะหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
Kaka Kallas นายกรัฐมนตรีของเอสโตเนียเตือนถึงการใช้ crypto เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรท่ามกลางการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ตามรอยเตอร์ “เราต้องมุ่งเน้นที่การแยกตัวออกจากกันโดยสิ้นเชิง...
Coinbase มุ่งใช้ Cryptocurrencies เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
เน้นถึงความเป็นไปได้ในโครงสร้างทางการเงินแบบดั้งเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่รู้จักกันดี Coinbase มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ cryptocurrencies เพื่อป้องกันการฟอกเงินและ...
หน่วยงานเฝ้าระวัง AML ของสหรัฐฯ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร crypto จากรัสเซีย
ทางการสหรัฐฯ ยังคงระมัดระวังอย่างมากสำหรับรัสเซียในการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรรอบล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน หรือ FinCEN ได้ออกประกาศแจ้งเตือน...
รัฐบาลต่างตื่นตัวในระดับสูงสำหรับ crypto ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซียที่ยังไม่มีใครเห็น
บุคคลสาธารณะในสหรัฐฯ และยุโรปได้พูดด้วยความตื่นตระหนกมากขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซียผ่านทาง crypto ความกลัวเหล่านั้นยังคงพิสูจน์ไม่ได้ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และ...
Yellen กล่าวว่ากระทรวงการคลังจะตรวจสอบ Crypto ช่องทางอื่น ๆ สำหรับการหลีกเลี่ยงการลงโทษ
โดยสรุป พรรคเดโมแครตของวุฒิสภาหลายรายถาม Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังว่ากระทรวงการคลังจะแน่ใจได้อย่างไรว่า crypto ไม่สามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรต่อรัสเซียได้ เยลเลนกล่าวว่ากระทรวงการคลังเด...
ฝ่ายนิติบัญญัติเตือนเกี่ยวกับ Crypto สำหรับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสงสัย
อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องการคำรับรองจากเยลเลนว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ซึ่งบังคับใช้กฎคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จะสามารถคงมาตรการบล็อกต่อธนาคารและผู้มีอำนาจของรัสเซียได้
รัสเซีย: ประธาน ECB เรียกร้องให้มีกฎระเบียบ Crypto ป้องกันการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
เนื่องจากการนำ crypto มาใช้ยังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลก ความหมายของสิ่งนี้ก็คือการใช้งานจะกำหนดรูปแบบกิจการระดับโลกในชุมชนของรัฐ ในสถานการณ์ล่าสุด วิกฤตโลกที่กำลังดำเนินอยู่...
HMRC ของสหราชอาณาจักรทำให้การจับกุม NFT ครั้งแรกในเรื่องอื้อฉาวเลี่ยงภาษี
หน่วยงานด้านภาษีของสหราชอาณาจักร ซึ่งก็คือ Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยเลี่ยงภาษี XNUMX คน และยึด Non-Fungible Token (NFT) ได้ XNUMX รายการ ซึ่งถือเป็นการยึดที่ถือเป็นการฉ...
โคลอมเบียระงับการหลีกเลี่ยงภาษี crypto เนื่องจากการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเติบโตขึ้น
ในโบโกตา การนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้นั้นกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือด DIAN หน่วยงานด้านภาษีของโคลอมเบีย (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) ได้เริ่มดำเนินการตามทันแล้ว มันพยายามที่จะใช้ “มาตรการพิเศษ...
'ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย': ผู้ประกอบการน้ำมันพยายามที่จะแข็งทื่ออดีตภรรยาของเขาในการหย่าร้างอันขมขื่น - ตอนนี้เขากำลังจะเข้าคุกเพื่อหลบเลี่ยงภาษี
Todd Kozel ร่ำรวยจากแหล่งน้ำมันของเคอร์ดิสถาน และตอนนี้เขาจะต้องชดใช้ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gulf Keystone Petroleum ซึ่งครั้งหนึ่งเคยก่อตั้งบริษัทเจ็ต ถูกกำหนดให้จำคุกเป็นเวลา XNUMX...
อินเดียพยายามแนะนำกฎหมาย Crypto หลบเลี่ยงภาษี
เซสชันงบประมาณใหม่ของรัฐสภาในอินเดียมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเมื่อประเทศกำลังจะตัดสินใจอย่างหนักเกี่ยวกับอนาคตของ crypto ภายใน...
อินเดียกล่าวหาว่า WazirX หลบเลี่ยงภาษี อนาคตของภาค Crypto ในพื้นที่ยังไม่ชัดเจน
WazirX แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ถูกหน่วยงานของประเทศกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีมูลค่า 5.4 ล้านดอลลาร์ (40.5 สิบล้านรูปี) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม สำนักงานมุมไบของ g...
ในที่สุด WazirX บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ชั้นนำของอินเดียก็ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี
WazirX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอินเดียที่ Binance เป็นเจ้าของ เพิ่งพบว่ามีการผิดนัดชำระภาษีให้กับรัฐบาลอินเดีย ภายหลังการเยือนของเจ้าหน้าที่ภาษีสินค้าและบริการของอินเดีย และ...
การหลีกเลี่ยงภาษี Cryptocurrency ในอินเดียกระตุ้นให้หน่วยงานกำกับดูแลสร้างนโยบายใหม่
TL; DR รายละเอียด • หน่วยงานกำกับดูแลในอินเดียตำหนิ Exchange WazirX สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษี • สกุลเงินดิจิทัลเริ่มต้นปี 2022 ด้วยตัวเลขที่สมดุลในราคา หลังจาก WazirX การแลกเปลี่ยน crypto ในอินเดียได้...
Binance เป็นเจ้าของ WaziriX ที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงภาษีในอินเดีย
TL;DR รายละเอียด WaziriX ถูกกล่าวหาว่าทางการอินเดียเลี่ยงภาษี Exchange กล่าวว่าข้อกล่าวหาเป็นกรณีของความชัดเจนและกฎระเบียบที่หละหลวม การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ก็กำลังถูกสอบสวนในอินเดียเช่นกัน Binance เป็นเจ้าของ ...
เว็บเทรด WazirX ที่เป็นเจ้าของ Binance ตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลอินเดีย ฐานเลี่ยงภาษี
เจ้าหน้าที่ภาษีในมุมไบประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าพวกเขาได้เปิดเผยการหลีกเลี่ยงภาษีโดย WazirX เว็บแลกเปลี่ยนคริปโตที่ Binance เป็นเจ้าของ ตามคำแถลงของ GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai ...
WazirX จ่ายเงิน 66 ล้านเหรียญสหรัฐในกรณีเลี่ยงภาษี
WazirX หนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำของอินเดีย ได้จ่ายเงินมากกว่า 6.6 ล้านดอลลาร์ สำหรับการไม่ชำระภาษีสินค้าและบริการ (GST) จากค่าคอมมิชชั่นการค้า เงินที่จ่ายโดยการแลกเปลี่ยนจะ ...
อินเดีย: ปีใหม่ที่น่าเบื่อสำหรับ crypto เนื่องจากแพลตฟอร์มเผชิญกับการจู่โจมจากการหลีกเลี่ยงภาษีที่ถูกกล่าวหา
รายงานของสื่อท้องถิ่นยืนยันว่าผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่กำลังถูกสอบสวนในอินเดีย เนื่องจากต้องสงสัยเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีที่อาจเกิดขึ้น หลังจากการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency WazirX สำนักงานของ m...