เว็บเทรด WazirX ที่เป็นเจ้าของ Binance ตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลอินเดีย ฐานเลี่ยงภาษี

หน่วยงานด้านภาษีในมุมไบประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าพวกเขาได้เปิดเผยการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับของ Binance ที่เป็นเจ้าของ WazirX

ตามคำแถลงจาก GST Mumbai East Commissionerate ของเขตมุมไบ "ในขณะที่ตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล WazirX ได้ตรวจพบการหลีกเลี่ยง GST ที่ Rs 40.5 Crores คณะกรรมาธิการยังได้กู้คืน Rs 49.20 Crores เป็นเงินสดที่เกี่ยวข้องกับ [ภาษีสินค้าและบริการ] หลบเลี่ยงดอกเบี้ยและค่าปรับ” 

จำนวนเงินนั้นเท่ากับมากกว่า 6 ล้านเหรียญ WazirX ถูกซื้อกิจการโดยการแลกเปลี่ยน crypto Binance ในเดือนพฤศจิกายน 2019 

ในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ คณะกรรมาธิการระบุว่ากำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ เช่นกัน 

“กรณีข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีแบบพิเศษ ซึ่งอาศัยการทำเหมืองข้อมูลอย่างเข้มข้นและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ริเริ่มโดย CGST Mumbai Zone” คณะกรรมาธิการกล่าวเสริมว่า:

“เจ้าหน้าที่ของโซน CGST มุมไบกำลังตรวจสอบธุรกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น อีคอมเมิร์ซ เกมออนไลน์ โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เพื่อระบุพื้นที่ของการหลีกเลี่ยงภาษีที่เป็นไปได้ แผนก CGST จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดที่ตกลงมาในเขตมุมไบ และจะกระชับการขับเคลื่อนนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า”

การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีความโดดเด่นเนื่องจากฉากหลังที่กว้างขึ้นของกรอบการกำกับดูแลที่ยังไม่สงบสำหรับการเข้ารหัสลับในอินเดียในปัจจุบัน ตามรายงานของ The Economic Times การแลกเปลี่ยนอื่นๆ อยู่ภายใต้การค้นหาและสอบสวนตามการสอบสวนของ WazirX

ตามรายงานดังกล่าว อธิบดีกรมข่าวกรอง GST ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายใต้กระทรวงการคลังก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนด้วยเช่นกัน 

ในบรรดาการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อในรายงาน ได้แก่ CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber และ BuyUCoin ตามรายงานของ Times ตาม CoinDesk การค้นหาเกิดขึ้นในวันเสาร์

CoinDesk รายงานว่า ตามรายงานของ WazirX: “มีความคลุมเครือในการตีความองค์ประกอบหนึ่งซึ่งนำไปสู่การคำนวณ GST ที่จ่ายออกไปแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เราจ่ายภาษี GST เพิ่มเติมโดยสมัครใจเพื่อให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อกำหนด มีและไม่มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงภาษี”