กระทรวงยุติธรรม (DoJ) ได้ประกาศว่า Anatoly Legkodymo ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซีย Bitzlato ถูกจับกุมในไมอามีในข้อหาดำเนินการที่ผิดกฎหมาย รายงานอ้างว่า...
Tag: ถูกจับ
การแลกเปลี่ยน Bitzlato ของฮ่องกงถูกยึด; ผู้ก่อตั้งถูกจับ
Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน crypto Bitzlato ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ถูกจับกุมที่ไมอามีเมื่อวันพุธ และถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่ง...
ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ถูกจับในข้อหาประมวลผลเงิน 700 ล้านดอลลาร์ในกองทุนผิดกฎหมาย
ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Bitzlato ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาประมวลผลเงินจำนวน 700 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกระทรวงยุติธรรมในการกำจัด “การฟอกเงิน”
ชายสองคนในไนจีเรียถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง Crypto
ชายสองคนในไนจีเรียถูกจับกุมเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อโกง crypto ทั้งคู่ได้รับเงินไม่น้อยจากการโกงนักลงทุนและโกหกพวกเขาเกี่ยวกับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น สองอาเรส...
อดีตผู้สมัคร GOP ถูกจับกุมในข้อหากราดยิงที่บ้านของผู้ร่างกฎหมายจากพรรคเดโมแครต
เมื่อวันจันทร์ ตำรวจท็อปไลน์ อัลบูเคอร์คี ได้จับกุมอดีตผู้สมัครพรรครีพับลิกันซึ่งแพ้การเลือกตั้งระดับรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายน แล้วกล่าวอ้างอย่างเป็นเท็จว่าการเลือกตั้งดังกล่าว "มีกลไกโกง" ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนมากมาย...
หัวหน้าแก๊งมาเฟียที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในอิตาลีถูกจับหลังจากหลบหนีมา 30 ปี
เจ้าหน้าที่ Topline ในอิตาลีเมื่อวันจันทร์ประกาศจับกุมมัตเตโอ เมสซินา เดนาโร ผู้นำมาเฟียที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในประเทศซึ่งหลบหนีจากกฎหมายมาตั้งแต่ปี 1993 ในคาราบิเนียร์ของอิตาลีนี้...
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งที่น่าอับอายของ FTX ถูกจับแล้ว
Sam Bankman-Fried ชายผู้อยู่เบื้องหลังความล้มเหลวในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX ถูกจับกุมขณะประจำการในบาฮามาส และกำลังถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาจะต้องเผชิญกับความผิดทางอาญา...
ไบเดนประณาม 'การโจมตีประชาธิปไตย' ในบราซิล หลังจับกุมกว่า 400 ราย หลังโจมตีในลักษณะ 6 ม.ค.
ผู้สนับสนุนระดับสูงของอดีตประธานาธิบดีบราซิลหัวขวาจัด ฌาอีร์ โบลโซนาโร บุกโจมตีอาคารเมืองหลวงของประเทศในกรุงบราซิเลียเมื่อวันอาทิตย์ หนึ่งสัปดาห์หลังจากประธานาธิบดีลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา เข้ารับตำแหน่ง...
ผู้ก่อตั้ง Ape Planet กลายพันธุ์ที่ถูกจับกุมอาจดึงพรม NFT อื่น ๆ ออกไปหลายตัว
Aurelien Michel ผู้ก่อตั้งคอลเลกชัน NFT Mutant Ape Planet ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางจับกุมในสัปดาห์นี้เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเตรียมการหลอกลวง "NFT rug pull" แต่นั่นอาจเป็นเพียงหนึ่งในม...
ผู้สร้าง Mutant Ape Planet NFT ถูกจับและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเงินกว่า 2.9 ล้านเหรียญ
ผู้พัฒนาคอลเลกชัน Mutant Ape Planet non-fungible token (NFT) ถูกจับในนิวยอร์กในข้อหาฉ้อโกง ประกาศกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 5 มกราคมเปิดเผยว่าตาม...
ผู้สร้าง Mutant Ape Planet ถูกจับกุมฐานหลอกลวง Rug and Pull
5 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่าน 2 นาที ข่าวจากบรรณาธิการ ข้อกล่าวหาคือมิเชลขโมยเงินกว่า 3 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในการหลอกลวงดึงพรม คอลเลกชันนี้มี 6,797 NFT ที่ได้รับการอัปโหลดไปยังบล็อก Ethereum...
ผู้พัฒนา Mutant Ape Planet NFT ถูกจับในข้อหาฉ้อโกง: สิ่งที่คุณต้องรู้
Aurelien Michel ผู้สร้าง Mutant Ape Planet ถูกจับในนิวยอร์ก มิเชลถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเป็นเงิน 2.9 ล้านดอลลาร์ ทางการสหรัฐฯ ได้จับกุมชายผู้นี้ ...
สมาชิก CoinDeal ถูกจับในข้อหาฉ้อโกง จะทำอย่างไรต่อไป?
ก.ล.ต. สหรัฐฯ เรียกเก็บเงินบุคคล 45 รายและบริษัท 4 แห่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน CoinDeal CoinDeal ระดมเงินได้มากกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์จากการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ก.ล.ต. กล่าวหา วันที่ XNUMX มกราคม...
อิหร่านเผยแพร่ภาพนักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์ที่ถูกจับฐานสนับสนุนการประท้วง
เจ้าหน้าที่ Topline ของอิหร่านปล่อยตัว Taraneh Alidoosti ดาราจากภาพยนตร์เจ้าของรางวัลออสการ์ปี 2016 เรื่อง The Salesman เมื่อวันพุธ สามสัปดาห์หลังจากที่นักแสดงหญิงถูกจำคุกเนื่องจากสนับสนุนการประท้วงต่อต้าน...
สัปดาห์นี้บน Crypto Twitter: SBF ย้ายเงินหรือไม่? Man Utd NFTs ภายใต้ไฟ ไอเซนเบิร์กถูกจับ!
ภาพประกอบโดย Mitchell Preffer สำหรับตลาดถอดรหัสส่วนใหญ่ถูกแช่แข็งในสัปดาห์นี้ โดยสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำส่วนใหญ่เห็นความเคลื่อนไหวของราคาน้อยมากในช่วงสิ้นปี ยกเว้นในกรณีที่โชคไม่ดี
ผู้บริหารการแลกเปลี่ยน Crypto ของเกาหลีใต้ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง
V Global ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ของเกาหลีใต้ที่มีมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านวอน (ประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถูกสอบสวนโดยรัฐบาล โดยมีผู้บริหาร XNUMX คนถูกจับกุมและจำคุก
SBF เข้าสู่ข้อตกลง ผู้แสวงหาประโยชน์จาก Mango ถูกจับกุม และข่าวจาก Celsius: Hodler's Digest วันที่ 25-31 ธ.ค.
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์นี้ Bankman-Fried อาจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางของนิวยอร์กในสัปดาห์หน้า ก่อนที่ผู้พิพากษา Lewis Kaplan อดีตซีอีโอ FTX Sam Bankman-Fried มีกำหนดปรากฏตัวในศาลในบ่ายวันที่ 3 มกราคม ถึง...
ผู้ต้องสงสัยถูกจับในมหาวิทยาลัยไอดาโฮ การสังหาร รายงานกล่าว
Topline FBI ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุแทงนักศึกษามหาวิทยาลัยไอดาโฮ XNUMX คนเสียชีวิต ตามรายงานของหน่วยงานหลายแห่งเมื่อวันศุกร์ ถือเป็นการยุติคดีสำคัญในคดีอันน่าสยดสยองที่...
ผู้ค้า Crypto ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ $110,000,000 ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงและยักย้ายสินค้าโภคภัณฑ์
ผู้ค้า crypto ที่อยู่เบื้องหลังการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการซื้อขายการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่ใช้ Solana (SOL) มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ Mango Markets ขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทางการสหรัฐฯ เอกสารย่อยของศาล...
Avraham Eisenberg ผู้โจมตี Mango Markets ถูกจับข้อหา 'ความผิดฐานยักย้ายถ่ายเทตลาด'
กระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ามีการจับกุม Avraham Eisenberg โดยตั้งข้อหาเขาด้วย “ความผิดฐานบิดเบือนตลาด” ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตของ Mango Markets
Mango Markets จับกุมผู้ฉ้อโกงมูลค่า 110 ล้านเหรียญสหรัฐและถูกตั้งข้อหาในนิวยอร์ก
Avraham Eisenberg นักลงทุนด้าน Cryptocurrency ถูกจับกุมในเปอร์โตริโกในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และยักยอกเงิน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากการเงินแบบกระจายอำนาจ (De...
Eisenberg ผู้ฉ้อโกงตลาด Mango ถูกจับกุมในเปอร์โตริโก
Avraham Eisenberg นักลงทุนคริปโตซึ่งมี “กลยุทธ์การซื้อขายที่ให้ผลกำไรสูง” ได้ระบายแพลตฟอร์มการซื้อขาย DeFi ของ Mango Markets มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ ถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ที่เปอร์โตริโก ศาลตัดสิน...
ผู้ใช้ประโยชน์จากตลาด Mango ถูกจับในข้อหาฉ้อโกง
ผู้ค้า crypto ที่อยู่เบื้องหลังการหาประโยชน์จาก Mango Markets ที่น่าอับอายเคยอ้างว่าการกระทำของเขาถูกกฎหมายและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไร FBI ยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้...
Eisenberg ผู้ฉ้อโกงตลาด Mango ถูกจับในเปอร์โตริโก
ในการพัฒนาข้อบกพร่องในกรณีการหาประโยชน์จากตลาดมะม่วง Avraham Eisenberg ถูกกระทรวงยุติธรรมในเปอร์โตริโกจับกุม ไอเซนเบิร์กยังเป็นที่รู้จักในนาม Mango Market Exploiter โดยเป็น...
ผู้โจมตี Mango ถูกจับกุมในเปอร์โตริโก
Avraham Eisenberg ผู้ซึ่งยืนยันอย่างเปิดเผยถึงการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม cryptocurrency Mango Markets (MNGO/USD) ในเดือนตุลาคม ได้ถูกจับกุมแล้ว ตามรายละเอียดในการร้องเรียนที่ยื่นโดยอัยการสหรัฐฯ...
แฮ็กเกอร์ Mango Markets ถูกจับในเปอร์โตริโก รายละเอียดด้านใน
Avraham Eisenberg ชายผู้รับผิดชอบในการแสวงหาผลประโยชน์จากตลาด Mango ถูกจับกุมในเปอร์โตริโก นักทฤษฎีเกมที่ประกาศตัวเองนำเงินจำนวน 110 ล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ...
ผู้ค้า Crypto ที่ถูกกล่าวหาถูกจับกุมในเปอร์โตริโก
Exchange News ผู้ค้า crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงตลาด Mango มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ถูกจับกุมแล้ว Avraham Eisenberg บิดเบือนราคาของโทเค็นดั้งเดิมของ Mango Markets นั่นคือ MNGO สกุลเงินดิจิทัล...
แฮ็กเกอร์ Mango Markets ถูกจับในข้อหาฉ้อโกงและยักย้ายถ่ายเท
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาประกาศจับกุม Avraham Eisenberg ผู้แสวงหาผลประโยชน์จาก Mango Markets ในเปอร์โตริโก Eisenberg ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตของ Mango Markets มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์
ผู้ใช้ประโยชน์จาก "กลยุทธ์การซื้อขายที่ให้ผลกำไรสูง" ถูกจับในเปอร์โตริโก
ไม่กี่เดือนอาจรู้สึกเหมือนเป็นช่วงชีวิตใน crypto อย่างไรก็ตาม อาจไม่นานพอสำหรับผู้แสวงหาประโยชน์จาก Mango Markets Avraham Eisenberg ซึ่งถูกควบคุมตัวในเปอร์โตริโกในสัปดาห์นี้ อี...
ผู้ใช้ประโยชน์จาก Mango Markets ถูกจับในข้อหาฉ้อโกง
ผู้ค้า crypto ที่อยู่เบื้องหลังการใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ Mango Markets ถูกจับกุมในเปอร์โตริโก และถูกตั้งข้อหาปั่นป่วนตลาดและการฉ้อโกง อ้างอิงจากสก่อนหน้านี้...
ผู้ใช้ประโยชน์จาก Mango Markets ถูกจับในเปอร์โตริโกในข้อหายักยอกตลาด
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ซื้อรหัสดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายในการใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจมูลค่า 114 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้จับกุม Avraham Eisenberg ในเปอร์โตริโก ฐานหาประโยชน์จากการกระทำผิดศีลธรรม...
ผู้บริหาร Crypto Exchange จากฮ่องกงถูกจับกุม: รายงาน
มีรายงานว่าตำรวจฮ่องกงได้ดำเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto Atom Asset Exchange (AAX) ผู้บริหารสองคนของการแลกเปลี่ยนถูกจับกุมภายใต้ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและทำให้เข้าใจผิด ฉัน...