ราชาไข่ยูเครนเผชิญคดีฉ้อโกง 1 พันล้านดอลลาร์ในรัฐคาวบอย

(บลูมเบิร์ก) — หนังสือพิมพ์ขายดีที่สุดของออสเตรีย ซ่อนอยู่ใต้ข่าวลิงอุรังอุตังแรกเกิดของสวนสัตว์เวียนนา ในเดือนมิถุนายนปีนี้ ซึ่งอาจพลาดได้ง่าย

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

การประกาศในหน้า 17 ของ Kronen Zeitung ไม่ใช่สำหรับทุกคน มุ่งเป้าไปที่ชายคนหนึ่งเท่านั้น: Oleg Bakhmatyuk ราชาไข่แห่งยูเครน

“Gramercy Funds Management LLC และกองทุนและบัญชีที่เกี่ยวข้องอ้างว่า Oleg Bakhmatyuk และคนอื่น ๆ กระทำการฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อ Gramercy ในฐานะผู้ถือพันธบัตรรายใหญ่ที่สุดใน UkrLandFarming และ Avangardco” อ่าน

ข้อความที่ชัดเจนในภาษาเยอรมันและยูเครนในกล่องใต้รูปภาพของลูกลิง เป็นการบิดครั้งล่าสุดในการต่อสู้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาซึ่งได้สัมผัสเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของไซปรัสและทุ่งข้าวโพดของประเทศยูเครน และมีแนวโน้มว่าจะมุ่งหน้าไปยังห้องพิจารณาคดีในสหรัฐฯ รัฐที่มีประชากรน้อยที่สุด

Gramercy ซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่มุ่งเน้นไปที่บริษัทการลงทุนซึ่งมี Mohamed El-Erian เป็นประธาน อ้างว่า Bakhmatyuk และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาใช้แผนการที่ซับซ้อนเพื่อดูดเอาทรัพย์สินเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์จาก UkrLandFarming Plc ไปยังไซปรัสและไวโอมิง

Bakhmatyuk เจ้าของ UkrLandFarming วัย 48 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไข่รายใหญ่ที่สุดในยุโรป ยื่นคำร้องให้ยกฟ้องคดีนี้ ถือเป็นการยอมรับต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก

ญัตติถูกปฏิเสธในเดือนนี้ และ Gramercy ก็ประสบความสำเร็จในวันที่ 19 กันยายนในการขอให้ศาลไซปรัสออกคำสั่งห้ามทรัพย์สินทั่วโลก นั่นอาจก่อให้เกิดการต่อสู้ในศาลในเมืองไชแอนน์ รัฐไวโอมิง ระหว่างผู้มีอำนาจที่ขัดแย้งกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของยูเครนและผู้จัดการการเงิน Greenwich ในรัฐคอนเนตทิคัต

เรื่องราวดำเนินต่อไป

คดีนี้ขัดกับฉากหลังของสงครามนองเลือด โดยยูเครน อู่ข้าวอู่น้ำของยุโรปและฟันเฟืองที่สำคัญในการจัดหาอาหารทั่วโลก กำลังดิ้นรนเพื่อรับมือกับการหยุดชะงักในการผลิตทางการเกษตรหลังจากการรุกรานของรัสเซีย ผู้จัดการ UkrLandFarming หลายคนถูกสังหารในเมือง Sumy ทางตอนเหนือของยูเครนและใน Kyiv โฆษกของบริษัทกล่าวในเดือนมีนาคม

ฝ่าย Bakhmatyuk ในการตอบคำถามทางอีเมลกล่าวว่า Gramercy กำลังมองหาที่จะใช้กลยุทธ์กองทุนอีแร้งโดยดำเนินการตาม บริษัท ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยสังเกตว่ากองทุนพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันรายอื่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Bakhmatyuk ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ รอบที่ XNUMX โดยให้เหตุผลว่าคดีนี้ไม่มีมูลและพยายามที่จะยุติการดำเนินคดี

'ลงกับ Sytnyk!'

ประกาศของ Gramercy ถูกลงหนังสือพิมพ์ออสเตรียเพราะ Bakhmatyuk ย้ายจากยูเครนไปยังเวียนนาหลังจากถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 1.2 พันล้านฮรีฟเนีย (32.8 ล้านดอลลาร์) ในการกู้ยืมเพื่อการรักษาเสถียรภาพให้กับ VAB Bank ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ที่เขาเป็นเจ้าของ

เขาได้กล่าวว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้มีแรงจูงใจทางการเมือง โดยมีการแถลงข่าวจากบริษัทของเขาเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว โดยระบุว่าพวกเขาได้รับแรงกระตุ้นจากความปรารถนา "การแก้แค้นส่วนตัว" โดย Artem Sytnyk ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการสำนักต่อต้านการทุจริตของยูเครน UkrLandFarming กล่าวหาว่า Sytnyk ทำร้ายธุรกิจผ่านการบังคับปิด สำหรับเทศกาลอีสเตอร์เมื่อปีที่แล้ว UkrLandFarming กล่าวว่าจะส่งไข่หนึ่งพันล้านฟองไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยสโลแกน "Down with Sytnyk!"

ปัญหาของ Bakhmatyuk กับ Gramercy นั้นมีรากฐานมาจากการผนวกไครเมียของรัสเซียในปี 2014 การดำเนินการที่ซับซ้อนที่ขัดแย้งกันสำหรับ บริษัท การเกษตรของยูเครนที่มีหน่วยไครเมีย Avangardco ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UkrLandFarming ถูกโจมตีโดยการต่อสู้ในแหลมไครเมีย ที่ซึ่งมีฟาร์มอยู่

ก่อนการผนวกไครเมียของรัสเซีย UkrLandFarming เป็นบริษัทฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดของยูเครน บริหารจัดการพื้นที่ขนาดเท่าเดลาแวร์ และอยู่ถึงจุดสูงสุดของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้น การผนวกไครเมียและการลดค่าเงินยูเครนในเวลาต่อมาทำให้บริษัทของ Bakhmatyuk สูญเสียมูลค่าครึ่งหนึ่งตามคำแถลงของจำเลย การรุกรานของรัสเซียในปีนี้ส่งผลให้ไก่หลายล้านตัวสูญเสียไปในฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งของ Avangardco ซึ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป Wall Street Journal รายงาน

Gramercy ซึ่งมีกองทุนภายใต้การบริหารประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์ เริ่มซื้อพันธบัตรในบริษัทของ Bakhmatyuk ในปี 2011 และหกปีต่อมาถือครองธนบัตร Avangardco มากกว่า 41% และ UkrLandFarming 28% ผู้จัดการเงินกล่าวว่ามูลค่าที่ตราไว้ของธนบัตรและดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งออกให้ครบกำหนดปี 2018 นั้นมากกว่า 360 ล้านดอลลาร์

พันธบัตรที่ไร้ค่า

การร้องเรียนของ Gramercy คือในปีหลังปี 2014 สินทรัพย์ถูกโอนจาก UkrLandFarming ไปยังบริษัทเชลล์ในไวโอมิงและไซปรัส ในการบอกของผู้จัดการสินทรัพย์ ประมาณ 66% ของสินทรัพย์ของบริษัทถูกย้ายออกจากหน่วยงานที่ออกพันธบัตรและเข้าลงทุนในไวโอมิงทรัสต์ เมื่อ Gramercy ไปเรียกร้องหลักประกันหลังจากที่บริษัทไม่ได้รับเงินคืน ก็พบว่ามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กองทุนกล่าว

ผิดปกติสำหรับการต่อสู้ระหว่างผู้ถือหนี้และผู้ออกตราสาร Gramercy กำลังฟ้อง Bakhmatyuk ในไวโอมิงภายใต้ Racketeer Influenced and Corrupt Organisations หรือ RICO, Act

กฎหมายนี้ผ่านในปี 1970 เพื่อจัดการกับกลุ่มอาชญากร และถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินคดีกับนักเลงชาวอิตาลี-อเมริกัน, ผู้ค้าตราสารหนี้ Michael Milken และบุคคลอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับ FIFA ซึ่งเป็นองค์กรปกครองฟุตบอลโลก ในกรณีของ Gramercy จำเลยโต้แย้งว่าเป็นข้อพิพาททางธุรกิจเกี่ยวกับการทำสวนที่อยู่ในศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศลอนดอน แทนที่จะเป็นรัฐไวโอมิง

เหตุใดจึงต้องเป็นรัฐคาวบอย?

ไวโอมิงซึ่งมีประชากรเบาบาง ซึ่งมีประชากรน้อยกว่า 600,000 คน อยู่ในภูมิภาค Mountain West ของสหรัฐฯ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องพื้นที่เปิดโล่ง ภูมิประเทศที่ขรุขระ และกีย์เซอร์ ป้ายทะเบียนในรัฐมีนักขี่ที่กำลังดิ้นรนด้วยมือข้างหนึ่งเพื่ออยู่บนหลังม้าในขณะที่หมวกคาวบอยของเขาถูกยกขึ้นในอีกข้างหนึ่ง

'คาวบอยค็อกเทล'

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักคือไวโอมิงมีกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทที่น่าสงสัย ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ ปิดบังความเป็นเจ้าของของตนได้

“คาวบอยค็อกเทล” ตามที่สมาคมนักข่าวสืบสวนนานาชาติขนานนามในบทความเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เป็นการจัดโครงสร้างของบริษัทและความน่าเชื่อถือที่ช่วยปกปิดความเป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์สิน ลูกค้าหลายสิบรายที่สร้างความไว้วางใจในไวโอมิงถูกระบุในเอกสารแพนดอร่าที่รั่วไหลตาม ICIJ

นอกจากนี้ยังมีชื่อในชุดสูทของ Gramercy อีกด้วยคือ Nicholas Piazza นักธุรกิจจากเมือง Cody ซึ่งเป็นเมืองไวโอมิง เว็บไซต์ SP Capital Management บริษัทของเขาระบุว่าเขา “รวมอยู่ในรายชื่อชาวต่างชาติที่ร่ำรวยที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดของ Kyiv Post ในปี 2012 และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน 25 ผู้นำธุรกิจที่บุกเบิกในยูเครนในปี 2016” ส่วนหนึ่งของธุรกิจของเขาทุ่มเทให้กับการใช้กฎหมายบริษัทของไวโอมิงเพื่อช่วยชาวยูเครนย้ายทรัพย์สินไปยังรัฐโดยแทบไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

“ไวโอมิงภาคภูมิใจในการปกป้ององค์กร และโครงสร้างเหล่านั้นถูกใช้โดยพลเมืองอเมริกันมาหลายปีแล้ว” Piazza กล่าวทางโทรศัพท์ “เราพบว่าเป็นเรื่องตลกที่ Gramercy ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน คอยชี้นำให้เราปฏิบัติการในไวโอมิง”

ในขณะที่สำนักงานใหญ่ของ Gramercy ตั้งอยู่ในเมืองกรีนิช โครงสร้างการลงทุนจำนวนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในชุดสูทไวโอมิงนั้นตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน

ในชุดสูทจาก Gramercy Piazza ได้รับการอธิบายว่าเป็นส่วนสำคัญของแผนการของ Bakhmatyuk และผู้ร่วมงานที่รู้จักกันมานาน กองทุนอ้างว่าชายสองคนสมคบคิดที่จะฉีกทรัพย์สินออกจาก UkrLandFarming และ Avangardco ทำให้บริษัทในเครืออยู่ในกลุ่ม Cypriot ที่เรียกว่า Maltofex และ TNA Corporate Solutions LLC ของ Piazza ในไวโอมิง

“จำเลยเวนคืนทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จาก UkrLandFarming เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขา และคิดว่าพวกเขาสามารถซ่อนไว้เบื้องหลังความลับในไวโอมิง” ชุดสูทของผู้จัดการสินทรัพย์กล่าว “Gramercy ตั้งใจที่จะใช้กฎหมายอย่างเต็มกำลังเพื่อเปิดเผยการกระทำผิดของ Bakhmatyuk และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา”

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP