อัยการสหรัฐฯ สอบสวน แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ผู้ก่อตั้ง FTX ในคดีฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น: Bloomberg

อัยการสหรัฐฯ กำลังสอบสวน Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งกลุ่มคริปโต FTX ที่ล้มละลายในขณะนี้ สำหรับคดีฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นกับเขา Bloomberg รายงาน วันศุกร์ อ้างบุคคลที่คุ้นเคยในเรื่องดังกล่าว. มีรายงานว่าอัยการกำลังตรวจสอบว่าเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังบาฮามาสอย่างไม่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลายในวันที่ 11 พฤศจิกายนในสหรัฐอเมริกาหรือไม่

มีการกล่าวกันว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้พบกับผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลของ FTX ในสัปดาห์นี้เพื่อตรวจสอบว่า FTX จัดการกับเงินของลูกค้าอย่างไร มีรายงานว่าพวกเขากำลังศึกษาว่า FTX ทำผิดกฎหมายหรือไม่ด้วยการโอนเงินไปยัง Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้าและการลงทุนน้องสาวของ FTX ที่ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายกับ FTX เมื่อเดือนที่แล้ว

รายงานระบุว่าอัยการในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก รวมทั้งผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ นิโคลัส รูส พบกันประมาณ XNUMX ชั่วโมงในสัปดาห์นี้ โดยมีผู้คนหลายสิบคนสอบสวนการล่มสลายของ FTX การประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก SDNY กระทรวงยุติธรรมในวอชิงตัน สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา และทีมล้มละลายที่นำโดย John J. Ray III ซีอีโอคนใหม่ของ FTX รายงานระบุ ทนายความของ FTX จาก Sullivan & Cromwell รวมถึงอดีตผู้อำนวยการบังคับใช้หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Steve Peikin และอดีตอัยการกลางแมนฮัตตัน Nicole Friedlander ก็เข้าร่วมด้วย

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นิวยอร์กไทมส์ รายงาน อัยการสหรัฐกำลังสอบสวนว่า Bankman-Fried ปั่นราคาของ TerraUSD และ Luna เมื่อต้นปีนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของเขาหรือไม่ รายงานอ้างถ้อยแถลงจาก Bankman-Fried ว่าเขา “ไม่รู้ถึงการปั่นตลาดใดๆ และแน่นอนว่าไม่เคยตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการปั่นตลาด”

ในการสัมภาษณ์สื่อหลายครั้ง Bankman-Fried ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่เคยใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดโดยเจตนา แบงค์แมน-ผัด กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้เขายินดีที่จะเป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมาธิการด้านบริการทางการเงินในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 13 ธันวาคม

ในขณะเดียวกัน ทนายความในบาฮามาสซึ่งมีสำนักงานใหญ่ของ FTX ได้ยื่นคำร้องฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์เพื่อขอให้ผู้พิพากษาล้มละลายในรัฐเดลาแวร์บังคับให้ผู้นำสหรัฐของ FTX เข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาคดี CNBC รายงาน. การเคลื่อนไหวอ้างว่าแม้จะมี "ความพยายามหลายครั้งในการเข้าถึง" พนักงานและที่ปรึกษาของ FTX ได้ขัดขวางหน่วยงานกำกับดูแลของ Bahamian ในความพยายามของพวกเขาในการรับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Amazon Web Services และ Google Cloud Portal

FTX ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากวิกฤตสภาพคล่อง รายงานการแลกเปลี่ยน crypto แตะสินทรัพย์ของลูกค้าเพื่อเป็นทุนในการเดิมพันที่มีความเสี่ยงโดย บริษัท การค้าในเครือ Alameda Research ซึ่งเป็นจุดจบ

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ