การสืบสวนของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ Do Kwon และ Stablecoin ที่น่าอับอายของเขาได้เปิดเผยการเปิดเผยใหม่หลายอย่าง

การล่มสลายของเหรียญ Stablecoin TerraUSD เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ทำลายมูลค่าตลาดกว่า 40 ล้านดอลลาร์ที่ถือครองโดยนักลงทุนที่ซื้อเรื่องราวที่ผู้สร้าง Do Hyeong Kwon และบริษัทของเขา Terraform Labs ได้ค้นพบวิธีใหม่ในการสร้างเครื่องเงินถาวร

ใบเรียกเก็บเงินของเมื่อวาน ยื่น ในศาลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเป็นการดูรายละเอียดครั้งแรกเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาด ข้อกล่าวหาดังกล่าวนำเสนอภาพที่แตกต่างจากควอนวัย 31 ปีคนหนึ่งและหุ้นส่วนของเขาที่นักลงทุนและสื่อทั่วโลกได้วาดไว้

นี่คือรายละเอียดของการค้นพบที่สำคัญบางส่วน:

Stablecoin ไม่เสถียร

Terraform และ Kwon ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเสถียรภาพของ TerraUSD (หรือที่เรียกว่า UST) โทเค็นถูกเสนอเป็นอัลกอริทึม Stablecoin ที่ใช้คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อให้แน่ใจว่าหมุด 1:1 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

โทเค็นหลุดออกจากหมุดในเดือนพฤษภาคม 2021 กระตุ้นให้ผู้ใช้ตื่นตระหนก หากหมุดไม่ได้รับการบูรณะอย่างรวดเร็ว มันจะ "สะกดถึงหายนะสำหรับระบบนิเวศ Terraform ทั้งหมด" ก.ล.ต. เขียน 

ควอน 'แอบ' หันไปหาบุคคลที่สามซึ่งไม่ปรากฏชื่อในใบแจ้งข้อหา แต่ รายงาน โดย The Block เพื่อเป็น Jump Trading เพื่อขอความช่วยเหลือ ซื้อ "จำนวนมหาศาล" ของ UST เพื่อกู้คืนหมุด ความพยายามดังกล่าวได้รับการขนานนามว่าเป็นชัยชนะของการกระจายอำนาจของ UST และความสามารถในการรักษาตัวเองโดยอัตโนมัติ และนักลงทุนก็ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับผลิตภัณฑ์นี้ Jump ทำกำไรได้ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์จากความสัมพันธ์กับ Terraform ตามการยื่นของ SEC

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจปลอมๆ

เพื่อกระตุ้นความตื่นเต้นในพลังของ Terraform blockchain Kwon และทีมของเขาอ้างว่าบริษัทการชำระเงินของเกาหลีชื่อ Chai ใช้มันเพื่อชำระธุรกรรมหลายล้านรายการ นั่นเป็นการสร้างที่สมบูรณ์ ก.ล.ต. กล่าวหา 

Chai Corporation ก่อตั้งโดย Daniel Shin Hyun-seung ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Terraform เช่นกัน ควอนนั่งเป็นคณะกรรมการของชัย และทั้งสองบริษัทใช้พื้นที่สำนักงานและบุคลากรร่วมกัน Chai และ Shin กำลังถูกสอบสวนโดยทางการเกาหลี Forkast News รายงาน ในเดือนพฤศจิกายน โดยอ้างคำพูดของโฆษกของ Chai ที่กล่าวว่า “แดเนียลจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อชี้แจงความเข้าใจผิดและแก้ไขการคาดเดาดังกล่าว”

ก.ล.ต. ระบุว่า Terraform และ Kwon ได้ “แถลงเท็จและทำให้เข้าใจผิด” เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Chai ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการชักชวนการลงทุน และในการสัมภาษณ์สาธารณะของ Kwon ด้วย ซึ่งรวมถึงการนำเสนอภาพนิ่งแก่นักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ โดยกล่าวถึงความเร็วและประสิทธิภาพของ Chai ในการใช้บล็อคเชน Terraform 

เพื่อหลอกล่อคนดู Terraform blockchain เพื่อหาหลักฐานการทำธุรกรรมของ Chai ทีมของ Kwon ได้ตั้งโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงของ Chai กับพ่อค้าชาวเกาหลี จากนั้นจึงออกคำสั่งไปยัง Terraform blockchain เพื่อทำซ้ำธุรกรรมเหล่านั้นราวกับว่ามันมีมาแต่เดิม ก.ล.ต. เขียนในบล็อกเชนนั้น

หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

แนวทางการโจมตีอีกประการหนึ่งคือ UST และโทเค็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Terraform เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน หน่วยงานเฝ้าระวังกล่าว สิ่งเหล่านี้รวมถึงโทเค็นแบบห่อหุ้มที่สร้างขึ้นเมื่อย้ายระหว่างบล็อกเชน และโทเค็นมิเรอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำซ้ำการเคลื่อนไหวของราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียน

Terraform ละเมิดกฎหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาโดยการไม่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ก.ล.ต. กล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานกล่าวว่าสินทรัพย์ 1946 รายการเป็น “หลักทรัพย์ในสินทรัพย์ดิจิทัล” — โทเค็น LUNA เวอร์ชันของ LUNA ที่เรียกว่า “ห่อ” LUNA, UST, โทเค็น MIR และการแลกเปลี่ยนตามความปลอดภัยหรือ mAssets ก.ล.ต. ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินในการร้องเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลการทดสอบ Howey Test ซึ่งเป็นคดีในศาลสูงสหรัฐในปี XNUMX ที่เกี่ยวข้องกับสวนส้มในฟลอริดา การทดสอบนั้นถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยหน่วยงานเพื่อพิจารณาว่า cryptocurrencies เป็นหลักทรัพย์หรือไม่

การร้องเรียนนี้อาจกลายเป็นส่วนที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดที่สุดของการพิจารณาคดีใดๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับมีความอ่อนไหวสูงต่อการเรียกร้องใด ๆ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าโทเค็นเป็นหลักทรัพย์ ในกรณีของ crypto อื่น ๆ ที่ ก.ล.ต. นำเสนอ เช่น คดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวงในกับอดีตผู้จัดการ Coinbase Ishan Wahi สมาคมอุตสาหกรรม มี ยันค้าน ก.ล.ต. ไม่มีอำนาจ เพราะโทเค็นไม่ใช่หลักทรัพย์

ซ่อนความลับ

Kwon มีความลับซ่อนอยู่มากกว่า 10,000 bitcoin นักวิจัยกล่าวหา บิตคอยน์ถูกโอนโดย Kwon จาก Terraform และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังกระเป๋าเงินของตนเอง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 เมื่อ UST ถูกโจมตี Bitcoin จากกระเป๋าเงินถูกโอนไปยังธนาคารสวิสที่ไม่มีชื่อและแปลงเป็น fiat ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว มีการถอนเงินในสกุลเงินคำสั่งมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากธนาคาร

ไม่ทราบตำแหน่ง 

โดควอนไม่ตอบกลับคำขอความคิดเห็น