มีรายงานว่าแผนกฟอกเงินของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กำลังตรวจสอบบันทึกการแลกเปลี่ยนคริปโต Binance และ Changpeng Zhao ซีอีโอของบริษัท
รอยเตอร์ส รายงาน ในช่วงปลายปี 2020 อัยการสหรัฐได้ส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังแพลตฟอร์ม crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยปริมาณการซื้อขายเพื่อขอบันทึกภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน
มีรายงานว่าทางการต้องการบันทึกการสื่อสารของ Zhao และผู้บริหารและหุ้นส่วนของ Binance อีก 12 คน ในเรื่องต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนคัดเลือกลูกค้าและตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย
พวกเขายังต้องการเก็บบันทึกที่มีวลีเช่น “เอกสารถูกทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือลบออกจากไฟล์ของ Binance” และ “ถ่ายโอนจากสหรัฐอเมริกา”
คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า คำขอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องของ Binance เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินในสหรัฐอเมริกา
มีรายงานว่าผู้สืบสวนกำลังตรวจสอบว่าการแลกเปลี่ยน crypto ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารหรือไม่ ซึ่งพยายามป้องกันการฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบในสถาบันการเงิน กฎหมายนี้กำหนดให้การแลกเปลี่ยน crypto ลงทะเบียนกับกรมธนารักษ์และปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงิน
ยังไม่ชัดเจนว่า Binance และ Zhao ตอบสนองต่อคำขออย่างไร Patrick Hillman หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารของ Binance กล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังเข้าถึงการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่เพื่อให้เข้าใจอุตสาหกรรม crypto ได้ดีขึ้น
“นี่เป็นกระบวนการมาตรฐานสำหรับองค์กรที่ได้รับการควบคุม และเราทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำเพื่อตอบคำถามที่พวกเขาอาจมี”
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/Man As Thep
ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/09/02/us-department-of-justice-requests-records-on-binance-and-ceo-changpeng-zhao-in-money-laundering-probe-report/