(Bloomberg) — เมื่อมีข่าวออกมาว่า Trafigura Group เผชิญกับความสูญเสียมากกว่าครึ่งพันล้านดอลลาร์จากสิ่งที่อธิบายว่าเป็น “การฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ” สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดสำหรับคนวงในในตลาดไม่ใช่สินค้านิกเกิลที่หายไปของผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ หนึ่งในผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยังคงทำธุรกิจกับผู้ชายที่คนอื่นถอยห่างไปนานแล้ว
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
นักธุรกิจชาวอินเดีย Prateek Gupta และบริษัทของเขา ซึ่ง Trafigura ได้รับคำสั่งอายัดมูลค่า 625 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ มีประวัติที่ไม่แน่นอนในโลกการค้า
Trafigura เผชิญกับการสูญเสีย 577 ล้านดอลลาร์หลังจากพบการฉ้อโกงนิกเกิล
Merchant Gunvor Group และกองทุนการเงินการค้า TransAsia Private Capital Ltd. สูญเสียเงินในการติดต่อกับบริษัทของ Gupta ก่อนหน้านี้ คนอื่น ๆ รวมถึงธนาคารและคู่สัญญาต่างรู้สึกไม่สบายใจในบางครั้งกับกิจกรรมการค้าของกลุ่ม ตามคำบอกเล่าของหลายคนที่ทำงานในกลุ่มหรือทำธุรกิจกับกลุ่ม ปีที่แล้ว ตำรวจกลางของอินเดียประกาศว่ากำลังสอบสวนข้อกล่าวหาการฉ้อฉลต่อตัวคุปตะเอง
Ian Milne อดีตผู้บริหารการเงินการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ Rabobank และ HSBC Holdings Plc ซึ่งทำงานที่ TransAsia เป็นเวลาสองปีในปี 2018-2020 เพื่อพยายามกู้หนี้จากบริษัทของ Gupta กล่าวว่าเขา "ต้องขยี้ตา XNUMX-XNUMX ครั้ง" เมื่อเห็น ข่าวในสัปดาห์นี้
“เป็นที่ทราบกันดีในตลาดว่าคนเหล่านี้มีชื่อเสียงที่น่าสงสัยอย่างมาก” มิลน์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ “คนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดการกับพวกเขามาหลายปีแล้ว”
ทำไมโลหะถึงหายไปในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: QuickTake
การขาดทุนของ Trafigura ทำให้โลกการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ตกตะลึง แสดงให้เห็นว่าแม้แต่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการระเบิดและความเสี่ยงที่ก่อกวนอุตสาหกรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของภาคส่วนทั้งหมด
Bloomberg พยายามทางโทรศัพท์และอีเมลหลายครั้งเพื่อติดต่อ Gupta และบริษัทต่างๆ ที่เป็นเจ้าของ หรือเชื่อมโยงกับเขาเพื่อแสดงความคิดเห็นในวันศุกร์ แต่ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ
Trafigura กล่าวว่าเริ่มสืบสวนหลังจากระบุธงสีแดงจำนวนหนึ่ง
“นี่เป็นการฉ้อโกงอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นหลังจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานและถูกต้องตามกฎหมายย้อนหลังไปถึงปี 2015 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนความจริงและการปลอมแปลงเอกสารหลักและเอกสารสนับสนุนอย่างกว้างขวาง” โฆษกหญิงกล่าว “การฉ้อโกงใด ๆ เป็นโอกาสในการตรวจสอบและกระชับระบบและขั้นตอน และการตรวจสอบอย่างละเอียดกำลังดำเนินการอยู่”
Trafigura บอกธนาคารว่าพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับการฉ้อโกงนิกเกิล
คุปตะเกิดในปี 1979 ในครอบครัวค้าขายสินค้า วีเจย์ พ่อของเขาเป็นผู้ค้าเหล็กซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทบราซิลและสเปนที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าเข้ามาในอินเดียในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ตามข่าวมรณกรรมของบริษัท เมื่อเขาเสียชีวิตในปี 2009 Prateek เข้ามาบริหารบริษัทของครอบครัว Ushdev International Ltd. ซึ่งมีฐานอยู่ที่เมืองมุมไบ โดยมี Suman แม่ของเขาเป็นประธาน เมื่อถึงจุดสูงสุดในช่วงต้นปี 2010 บริษัทมีมูลค่าตลาดประมาณ 250 ล้านดอลลาร์
โดยส่วนตัวแล้วคุปตะเป็นคนมีเสน่ห์และไม่ค่อยวู่วาม พูดง่ายๆ ว่าคนที่ทำธุรกิจร่วมกับเขา
“เขามีสไตล์ที่ผ่อนคลายมาก ไม่ว่าปัญหาคืออะไร เขาจะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาจริงๆ ทุกอย่างจะได้รับการแก้ไข” มิลน์กล่าว ซึ่งตอนนี้ทำงานให้กับ MonetaGo ซึ่งสร้างเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ธนาคารและคนอื่นๆ หลีกเลี่ยงการฉ้อฉลทางการค้าและการเงิน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Ushdev ได้แยกสาขาออกไปสู่การพัฒนาสินทรัพย์พลังงานลม แต่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การค้าโลหะ Gupta ได้เพิ่มบริษัทในสิงคโปร์ มาเลเซีย ดูไบ สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึง TMT Metals และบริษัทต่างๆ ภายใต้ชื่อ UD Trading Group
ในการให้สัมภาษณ์ในปี 2011 ที่เผยแพร่โดย Indiainfoline.com เขาอธิบายว่าธุรกิจของเขาเป็นบริษัทค้าโลหะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอินเดีย และกล่าวว่าธุรกิจนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
“ธุรกิจโลหะกลับมาแล้ว” เขากล่าว “เราไม่เผชิญกับข้อเสียใดๆ”
สำหรับบางคนในอุตสาหกรรม กิจกรรมการค้าของบริษัท Gupta ก่อให้เกิดเครื่องหมายคำถาม ผู้คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว บางครั้งบริษัทเหล่านี้จะซื้อและขายโลหะปริมาณมากเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ไม่ค่อยชัดเจน บางคนกล่าว
'การทุจริตแบบหมุน'
Jonas Rey ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Athena Intelligence บริษัทข่าวกรององค์กรในเจนีวาที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานการเงินการค้ากล่าวว่าเขาได้ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ รวมถึง TMT ในนามของลูกค้าหลายราย
“เราให้ข้อมูลแก่ลูกค้าหลายรายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ TMT ในสิ่งที่เราเรียกว่าการฉ้อโกงแบบหมุน” เขากล่าว “คุณมีสินค้าชิ้นเดียวอยู่ตรงกลาง คุณสร้างบริษัท 10 แห่งรอบๆ และพวกเขาก็ขายสินค้าให้กัน สินค้าหนึ่งชิ้นจะได้รับเงินทุน 10 เท่า มันเหมือนกับเก้าอี้ดนตรีทางการเงิน ในที่สุดทุกอย่างก็พังทลายลง”
หลายบริษัทรู้สึกเสียใจที่ติดต่อกับคุปตะ Gunvor ตกเป็นข่าวกับ Ushdev ด้วยเงินหลายสิบล้านดอลลาร์เมื่อประสบปัญหาทางการเงิน ตามเอกสารที่ยื่นของบริษัทและผู้คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ การเปิดเผยนำไปสู่การสูญเสียเพียงเล็กน้อยสำหรับ Gunvor ตามที่อ้างสิทธิ์ในการประกัน ถึงกระนั้น มันเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับการตัดสินใจของ Gunvor ที่จะปิดโต๊ะซื้อขายโลหะในปี 2016
รายชื่อเจ้าหนี้ที่เผยแพร่เมื่อ Ushdev เข้าสู่ภาวะล้มละลายในปี 2018 แสดงให้เห็นว่า Gunvor เป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่ธนาคารรายใหญ่ที่สุดโดยมีมูลค่า 3 พันล้านรูปี (ประมาณ 45 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น)
โฆษกของ Gunvor ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
ทรานส์เอเชียยังคงพัวพันกับข้อพิพาททางกฎหมายกับบริษัท Gupta เกี่ยวกับหนี้ค้างชำระที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการจัดหาเงินทุนเพื่อการค้าโลหะรวมถึงทองแดง ในกรณีหนึ่งที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะในศาลของสิงคโปร์ กองทุนการเงินเพื่อการค้าอ้างว่า UD Trading Group Holding ของ Gupta เป็นหนี้ 63 ล้านดอลลาร์ ในอดีต ยูดี เทรดดิ้งกล่าวว่าไม่เชื่อว่าตนเองต้องรับผิดในหนี้ดังกล่าว
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานสอบสวนกลาง ซึ่งเทียบเท่ากับ FBI ของอินเดีย กล่าวว่าได้เปิดการสอบสวน Prateek และ Suman Gupta รวมถึง Ushdev ในข้อหาฉ้อโกงหลังจากมีการร้องเรียนโดยธนาคารแห่งอินเดีย CBI กล่าวในการแถลงข่าวว่าได้ทำการค้นหาใน XNUMX สถานที่ซึ่งนำไปสู่การ “กู้คืนเอกสาร/บทความที่กล่าวโทษ”
สำหรับ Trafigura เทพนิยายจะถามคำถามยากๆ เกี่ยวกับวิธีที่มันจับหุ้นส่วนทางธุรกิจ
Jean-Francois Lambert ที่ปรึกษาและอดีตนายธนาคารการเงินเพื่อการค้ากล่าวว่า “การชันสูตรพลิกศพอาจจะไร้ความปรานีภายใน” “ผู้ค้าและการจัดการความเสี่ยงจะถูกท้าทาย”
– ด้วยความช่วยเหลือจาก Alfred Cang, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux และ Mark Burton
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html