รัฐบาลปากีสถานติดต่อ Binance สอบสวนการหลอกลวงกว่า 100 ล้านดอลลาร์

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งปากีสถาน (FIA) ของปากีสถานได้ส่งการสอบสวนไปยัง Binance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาว่าใช้กระเป๋าเงิน Binance และแอปพลิเคชันแบบบูรณาการเพื่อฉ้อโกงผู้ใช้ชาวปากีสถานประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ 

หัวหน้าเขตอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FIA Sindh Imran Riaz ทวีต จดหมายที่ส่งไปยังสำนักงาน Cayman Islands ของ Binance และ Humza Khan ผู้จัดการทั่วไปของ Binance Pakistan ลงวันที่ 6 มกราคม 2022 

“ตามที่รายงานไปยังสำนักงานนี้ตามจำนวนผู้ร้องเรียน การหลอกลวงทางการเงินออนไลน์เกิดขึ้นในปากีสถาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเหยื่อหลายพันคนจากเมืองต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันฉ้อโกงที่ขโมยเงินผู้บริสุทธิ์หลายล้านดอลลาร์” จดหมายระบุ

การตรวจสอบจนถึงขณะนี้พบบัญชีหลอกลวงใน 11 แอปพลิเคชัน: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK การตรวจสอบพบว่า 26 กระเป๋าเงิน Binance เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน

ผู้ฉ้อโกงขอให้ผู้ใช้ชาวปากีสถานลงทะเบียนบัญชีกับ Binance จากนั้นโอนเงินจากกระเป๋าเงิน Binance ไปยังแอปพลิเคชัน จากนั้นเพิ่มผู้ใช้ในกลุ่มโทรเลขซึ่งผู้ดูแลระบบจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านราคาจนกว่าผู้ใช้จะโอนเงินจำนวนมากเข้าสู่แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะขัดข้องและสร้างรายได้ด้วยเงิน

FIA ประมาณการว่าการลงทุนโดยเฉลี่ยต่อคนในแอปเหล่านี้คือ 2,000 ดอลลาร์ และแต่ละแอปมีลูกค้าประมาณ 5,000 ราย ซึ่งหมายความว่านักต้มตุ๋นทำเงินได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์

“เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะกล่าวถึงในที่นี้ว่า Binance เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ไม่มีการควบคุมที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งชาวปากีสถานได้ลงทุนไปหลายล้านดอลลาร์” FIA กล่าวในแถลงการณ์ “ Fia Cyber ​​Crime Sindh ได้เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจับตาดูธุรกรรมแบบ peer-to-peer ที่ทำโดยชาวปากีสถานใน Binance เพื่อควบคุมภัยคุกคามจากการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและการฟอกเงิน เนื่องจาก Binance เป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการเดินทางที่ใหญ่ที่สุดที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมดังกล่าว”

จดหมายวันที่ 6 มกราคมดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของขั้นตอนเหล่านั้น มันขอบันทึกใน 26 wallets นอกเหนือจากคำถามด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่นกระบวนการที่แอพพลิเคชั่นหลอกลวงเชื่อมโยงกับ Binance อย่างไร FIA กล่าวว่าคาดหวังความร่วมมือจาก Binance แต่ในกรณีที่การแลกเปลี่ยนไม่ปฏิบัติตาม FIA กล่าวว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ "แนะนำบทลงโทษทางการเงินใน Binance ผ่าน State Bank of Pakistan"

Binance Pakistan ทวีตว่าไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับเฉพาะ แต่แนวทางทั่วไปคือหนึ่งในความร่วมมือ

“เราไม่ให้ความเห็นในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงกับหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย” the . กล่าว tweet. “อย่างไรก็ตาม ตามนโยบายแล้ว แนวทางทั่วไปของเราคือร่วมมือกับการสอบสวนในทุกที่ที่ทำได้ โดยเฉพาะ Binance พยายามทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล”