- แม้ว่า 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกจะถูกฟอกในแต่ละปีในสกุลเงินทั่วไป
- สำหรับมุมมองสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประมาณการว่ามีการฟอกเงินระหว่าง 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ทุกปี
- สถานที่ขนาดเล็กกว่า 45 แห่งได้รับ 24% ของการชำระเงินที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ส่งไป ซึ่งมีมูลค่ารวมน้อยกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย
จากข้อมูลใหม่จาก Chainalysis ในขณะที่วิธีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว พวกเขายังคงคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของธุรกรรมคริปโตทั้งหมด
จากการวิเคราะห์ใหม่จากบริษัทวิเคราะห์ตลาด การฟอกเงินคิดเป็น 0.05% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมด แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่า 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกจะถูกฟอกในแต่ละปีในสกุลเงิน fiat โดยสรุปแล้ว ผู้ฉ้อโกงได้ฟอกเงิน Bitcoin ไปแล้วมากกว่า 33 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2017 โดยจำนวนเงินส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เมื่อเวลาผ่านไป
ยาเสพติดและอาชญากรรมประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ในสกุลเงิน Fiat!
สำหรับมุมมอง สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประมาณการว่ามีการฟอกเงินสกุล fiat ระหว่าง 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ทุกปี คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 5% ของ GDP โลก ในทางตรงกันข้าม การฟอกเงินมีส่วนเพียง 0.05% ของปริมาณธุรกรรม bitcoin ทั้งหมดในปี 2021
การฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ crypto นั้นมีความเข้มข้นสูงเช่นกัน ตามข้อมูลของ Chainalysis โดยเงินส่วนใหญ่เดินทางจากกระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมายไปยังบริษัทจำนวนเล็กน้อยอย่างน่าประหลาดใจ ในปี 2021 มีที่อยู่ฝากเงินกลุ่มเล็กๆ 583 แห่งได้รับเงิน 54% ของเงินสดทั้งหมดที่ส่งมาจากที่อยู่ที่ผิดกฎหมาย ที่อยู่ 583 แห่งแต่ละแห่งได้รับเงินดิจิทัลอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์จากที่อยู่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่ารวมต่ำกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์
สถานที่ขนาดเล็กกว่า 45 แห่งได้รับ 24% ของการชำระเงินที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ส่งไป ซึ่งมีมูลค่ารวมน้อยกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย เงินทั้งหมดมาจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับโครงการ Finiko Ponzi และถูกส่งไปยังที่อยู่ฝากเงินแห่งเดียว”
ตลาด Crypto ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการฟอกเงิน
พื้นที่ของตลาด crypto ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการฟอกเงินตามรายงานของหน่วยงานข่าวกรองด้านการตลาดคือการเงินกระจายอำนาจ (DeFi) ซึ่งพบว่ามูลค่าเงินสดโดยรวมเพิ่มขึ้น 1,964% จากที่อยู่ผิดกฎหมายทุกปี
จากข้อมูลของ Chainalysis จำนวนเงินทั้งหมดที่ฟอกผ่าน cryptocurrencies ในปี 2021 อยู่ที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2020
ยังอ่าน: ชิบาเรียมมีศักยภาพที่จะทำให้ราคาชิบะอินุพุ่งสูงถึง $0.001 หรือไม่?
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/