'ชอบมาเลย. พวกเขามาที่นี่เพื่อก่ออาชญากรรม'

การฟ้องร้องทางแพ่งครั้งใหม่กับ Binance ที่ยื่นโดย Commodity Futures Trading Commission กล่าวหายักษ์ใหญ่ด้านคริปโต (crypto) ในจำนวนที่มากมาย รวมถึงความล้มเหลวในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อนุพันธ์และความล้มเหลวในการปิดกั้นบริการจากลูกค้าในสหรัฐฯ แต่ยังเต็มไปด้วยรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาที่ถูกกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท ซึ่ง CFTC กล่าวหาว่ารู้เรื่องและมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางอาญา

“ภายใน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของ Binance รับทราบว่าแพลตฟอร์ม Binance ได้อำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย” คำร้องเรียนของ CFTC อ่านโดยอ้างถึงตัวอย่างการสนทนาระหว่างอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ Samuel Lim และเพื่อนร่วมงานคนอื่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เกี่ยวกับการทำธุรกรรม กับฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธ มีรายงานว่า Lim บอกเพื่อนร่วมงานว่าผู้ก่อการร้ายมักส่ง “เงินจำนวนเล็กน้อย” เพราะ “เงินจำนวนมากถือเป็นการฟอกเงิน” เพื่อนร่วมงานตอบว่า “แทบจะซื้อ AK47 ด้วยเงิน 600 เหรียญไม่ได้”

Lim ยังรับทราบในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ว่าลูกค้าบางรายของ Binance รวมถึงลูกค้าจากรัสเซีย มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามคำร้องเรียน Lim เขียนในข้อความแชทเกี่ยวกับการซื้อขายเหล่านั้น: “มาเลย พวกเขามาที่นี่เพื่อก่ออาชญากรรม” เจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินที่ Binance ตอบในเวลานั้นว่า “เราเห็นสิ่งเลวร้าย แต่เราปิดตา 2 ข้าง”

ในอีกกรณีหนึ่ง พนักงานของ Binance ถูกกล่าวหาว่าขอให้ Lim และเพื่อนร่วมงานอีกคนในเดือนกรกฎาคม 2020 ลบลูกค้าที่จัดหาเงินมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์จาก “บริการที่น่าสงสัย” ซึ่งเชื่อว่าผิดกฎหมาย ตามคำร้องเรียน Lim เขียนตอบพนักงาน:

“สามารถแจ้งให้เขาทราบเพื่อระมัดระวังการไหลเวียนของเงินทุน โดยเฉพาะจาก darknet
เหมือนไฮดร้า
เขาสามารถกลับมาพร้อมกับบัญชีใหม่
แต่ปัจจุบันนี้ต้องไปเสียแล้ว”

โฆษกของ Binance บอกกับ Fortune ว่าคำร้องเรียนดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับบริษัท

“การร้องเรียนที่ยื่นโดย CFTC เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงและน่าผิดหวัง เนื่องจากเราได้ทำงานร่วมกันกับ CFTC มานานกว่าสองปี อย่างไรก็ตาม เราตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกต่อไป” โฆษกของ Binance กล่าว

“เราได้ลงทุนครั้งใหญ่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่มีผู้ใช้ในสหรัฐฯ ที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มของเรา ในช่วงเวลาดังกล่าว เราได้เปลี่ยนจากพนักงานประมาณ 100 คนในทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นแกนกลางและสนับสนุนบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบประมาณ 750 คนในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงบุคลากรเกือบ 80 คนที่มีประสบการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลมาก่อน และบุคลากรประมาณ 260 คนที่มีใบรับรองวิชาชีพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” โฆษกกล่าว .

นอกเหนือจากคดีความล่าสุดของ CFTC แล้ว Binance ยังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ปี 2018 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา กฎต่อต้านการฟอกเงิน และการลงโทษ การแลกเปลี่ยน crypto อาจกำลังเตรียมที่จะจ่ายค่าปรับในการชำระหนี้มูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ Wall Street Journal รายงานเมื่อเดือนที่แล้ว 

การปราบปราม Binance เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto อย่าง FTX ซึ่งปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้ว ซีอีโอของการแลกเปลี่ยนนั้น Sam Bankman-Fried ได้ถูกตั้งข้อหาทางอาญาหลายกระทงและกำลังรอการพิจารณาคดีในประธาน SEC ของสหรัฐ Gary Gensler มีท่าทีที่เข้มงวดขึ้นกับอุตสาหกรรม crypto ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เขาเปรียบเทียบบริษัทคริปโตกับคาสิโน และกล่าวว่าพวกเขาจำเป็นต้อง “ปฏิบัติตามกฎหมายที่ผ่านการทดสอบตามเวลาของเรา”  

นอกเหนือจากรายละเอียดการแชทระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Binance แล้ว การร้องเรียนของ CFTC ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความล้มเหลวที่ถูกกล่าวหาในการสื่อสารรายละเอียดของงานในสหรัฐอเมริกา และขัดต่อกฎการปฏิบัติตาม โดยอ้างว่าในช่วงสองปีแรกของการดำเนินงาน บริษัท “ไม่ได้ทำ ดำเนินการใดๆ เพื่อจำกัดหรือจำกัดความสามารถของลูกค้าในสหรัฐอเมริกาในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม” แม้ว่า Binance จะอัปเดตข้อกำหนดการใช้งานที่จำกัดความพร้อมใช้งานในสหรัฐอเมริกาในปี 2019 ลูกค้าก็สามารถใช้ช่องโหว่รวมถึงเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อเข้าถึงไซต์ได้ตามความเหมาะสม อ้างเพิ่มเติมว่า CEO Changpeng Zhao และ Lim ต่างก็ตระหนักดีถึงช่องโหว่เหล่านี้ และในปี 2020 หนึ่งปีหลังจาก Binance อัปเดตข้อกำหนดการใช้งาน ฐานลูกค้าเกือบ 18% ยังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกา อ้างถึงรายงานรายได้

การร้องเรียนยังกล่าวหาว่า Binance ทำให้โครงสร้างของมันยุ่งเหยิงโดยรู้เท่าทัน โดยกล่าวว่าบริษัทอาศัย “องค์กรขนาดใหญ่” ที่จงใจออกแบบมาเพื่อ “บดบังความเป็นเจ้าของ การควบคุม และตำแหน่งของแพลตฟอร์ม Binance” ข้อเสนอของ Binance รวมถึงเว็บไซต์และแอพมือถือ ซึ่งบางส่วนดำเนินการโดยอิสระตามข้อร้องเรียน คดีดังกล่าวอ้างว่า Binance มีประสิทธิภาพมากในการซ่อนโครงสร้างการดำเนินงานและที่ตั้งของบริษัท “มันสับสนแม้กระทั่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของตัวเอง” ซึ่งเข้าใจผิดว่า Binance เป็นบริษัท “แคนาดา” เมื่อปีที่แล้ว ก่อนที่โฆษกจะแก้ไขให้ถูกต้อง . Zhao ยืนยันมานานแล้วว่าในฐานะบริษัทที่กระจายอำนาจ Binance ไม่มีสำนักงานใหญ่ 

อัปเดต 27 มีนาคม 2023: บทความนี้ได้รับการอัปเดตด้วยแถลงการณ์จาก Binance

เรื่องราวดำเนินต่อไป

เรื่องราวนี้เคยนำเสนอใน Fortune.com

เพิ่มเติมจากฟอร์จูน: