ผู้พิพากษาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อดูแลองค์กรทรัมป์ท่ามกลางการสอบสวนการฉ้อโกง

ท็อปไลน์

ในตอนนี้ องค์กรทรัมป์จะถูกจำกัดการเคลื่อนไหวและรายงานทรัพย์สินทางธุรกิจตามฟ้องของนายเลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก โดยกล่าวหาว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และบริษัทของเขาดำเนินการฉ้อโกง ครอง วันพฤหัสบดี แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระดูแลกิจกรรม

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

จะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อดูแลกิจกรรมและงบการเงินขององค์กรทรัมป์ ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งรัฐนิวยอร์ก อาร์เธอร์ เอนโกรอน ตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดี และบริษัทจะถูกห้ามไม่ให้โอนหรือจำหน่ายทรัพย์สินทางวัตถุโดยไม่แจ้งให้ศาลและสำนักงานของเจมส์ทราบล่วงหน้า .

James ได้ขอให้ศาลหยุด Trump Organization ชั่วคราวจากกิจกรรมต่อเนื่องที่เธออ้างว่าเป็นการฉ้อโกงในขณะที่คดีแพ่งของเธอยังคงดำเนินอยู่ในศาล

ผู้ตรวจสอบอิสระจะได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารทางการเงินขององค์กรทรัมป์ “เพื่อประเมิน [พวกเขา]

ถูกต้อง” พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจสอบล่วงหน้าถึงแผนการปรับโครงสร้างบริษัท

James กล่าวหา Trump Organisation ว่าหลอกลวงมูลค่าสินทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน ดังนั้นการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่สามารถระบุการประเมินมูลค่าเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จได้ และกล่าวหาว่าบริษัทพยายามปรับโครงสร้างใหม่ ธุรกิจและย้ายกิจกรรมออกจากนิวยอร์กเพื่อ "หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายนิวยอร์ก"

องค์กรทรัมป์ ที่ถกเถียงกันอยู่ คำสั่งห้าม "เกินขอบเขต" ควรถูกปฏิเสธ โดยอ้างว่ารัฐกำลังแทรกตัวเองในสิ่งที่ควรเป็นเรื่องธุรกิจส่วนตัว และประณามเจมส์ว่าเพียงต้องการ "สร้างการรายงานข่าวอย่างกว้างขวางก่อนการเลือกตั้ง"

Engoron—ซึ่งทรัมป์เคยมีมาก่อน โจมตี เป็น "ลำเอียง" - ปกครององค์กรทรัมป์ "เข้าใจผิด" ในการโต้แย้งว่าเจมส์ไม่ได้ยืนฟ้องและกล่าวว่าในขณะที่เจมส์ได้แนบ "การจัดแสดงหลายสิบรายการ" ที่แสดงหลักฐานการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาว่าสำนักงานของเธอมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ ในการดำเนินคดี จำเลยทรัมป์ “ล้มเหลวในการส่งหลักฐานเพียงเล็กน้อย” ที่หักล้างคำกล่าวอ้างของเธอ

ใบเสนอราคาที่สำคัญ

“ความล้มเหลวในการให้ … คำสั่งห้ามอาจส่งผลให้เกิดอคติอย่างรุนแรงต่อผู้คนในนิวยอร์ก” Engoron เขียนในคำสั่งของเขาโดยสังเกตว่าชาวนิวยอร์ก“ ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์อื่น ๆ มหาศาล” จากกิจกรรมทางการเงินของเมือง “สถาบันผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และตุลาการของเรามีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกรรมทางการเงินนั้นดำเนินการตามความเป็นจริง ไม่ฉ้อฉล”

หัวหน้านักวิจารณ์

ทนายความทรัมป์ Chris Kise ที่ถกเถียงกันอยู่ ในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคำขอของเจมส์เป็น “ร่างกฎหมายร้องทุกข์ที่ผลิตขึ้น” ตามที่ Politico อ้าง โดยการเพิ่มการพิจารณาคดีในความโปรดปรานของเจมส์ “สามารถนำมาใช้ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับอันตรายใดๆ เลย” เพราะ “ อีกไม่กี่วันก็จะเลือกตั้งแล้ว” ทรัมป์และบริษัทของเขาคัดค้านการฟ้องร้องของเจมส์ในวงกว้างมากขึ้นว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง โดยก่อนหน้านี้ Trump Organisation ได้อธิบายเรื่องนี้ในแถลงการณ์ว่าเป็น “จุดสุดยอดของการล่วงละเมิดทางการเมืองที่ขัดต่อเป้าหมายและผิดจรรยาบรรณเกือบสามปี” โดย AG และ “เกี่ยวกับ การเมืองที่บริสุทธิ์และเรียบง่าย” องค์การทรัมป์ยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของ Engoron

จำนวนมาก

250 ล้านดอลลาร์ นั่นเป็นจำนวนเงินโดยประมาณที่เจมส์ขอให้ทรัมป์และจำเลยคนอื่น ๆ จ่ายค่าปรับหากรัฐชนะคดีในท้ายที่สุด

สิ่งที่ต้องระวัง

คดีของเจมส์อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ผล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมี ที่คาดการณ์โดยอธิบายว่าเหตุใด AG ต้องการให้ศาลออกมาตรการบางอย่างในขณะนี้ซึ่งอาจขัดขวางองค์กร Trump จนกว่าคดีจะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ ในที่สุด คดีในนิวยอร์กขอให้ศาลกำหนดบทลงโทษต่างๆ ให้กับทรัมป์ ลูกๆ และธุรกิจของเขา รวมถึงการยกเลิกใบรับรองสำหรับธุรกิจของทรัมป์ การควบคุมดูแลบริษัทมากขึ้น ยกเว้นทรัมป์จากการเข้าซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ใดๆ เป็นเวลาห้าปี และ ขัดขวางไม่ให้เขาและลูกๆ ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในธุรกิจใดๆ ของนิวยอร์ก แม้ว่าการดำเนินคดีของเจมส์เป็นคดีแพ่ง เธอกล่าวว่าสำนักงานของเธอได้ส่งหลักฐานการก่ออาชญากรรมไปยังกระทรวงยุติธรรมและสรรพากร ซึ่งอาจส่งผลให้มีการตั้งข้อหาทางอาญาเพิ่มเติม

พื้นหลังที่สำคัญ

เจมส์ ฟ้องทรัมป์องค์การทรัมป์ ลูกๆ ของเขาและผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ ในเดือนกันยายน จุดสุดยอดของการสอบสวนด้านการเงินของบริษัทเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2019 หลังจากไมเคิล โคเฮน อดีตทนายความของทรัมป์ให้การต่อรัฐสภาว่าประธานาธิบดีในขณะนั้นได้เปลี่ยนค่าโดยฉ้อฉล ของทรัพย์สินในงบการเงินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว คดีดังกล่าวกล่าวหาว่า Trump Organisation พองมูลค่าทรัพย์สินของตนอย่างฉ้อฉลมากกว่า 200 ครั้งระหว่างปี 2011 ถึง 2021 เพื่อให้ได้ข้อตกลงทางธุรกิจที่ดีขึ้นและขยายมูลค่าสุทธิของทรัมป์เอง รวมถึงการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ Mar-A-Lago ของทรัมป์และ อพาร์ตเมนต์ที่ทรัมป์ทาวเวอร์. การประเมินมูลค่าที่ผิดพลาดเหล่านั้น “ได้รับการอนุมัติในระดับสูงสุดขององค์การทรัมป์—รวมถึงโดยนายทรัมป์เองด้วย” คดีฟ้องร้องดังกล่าว เจมส์ปลด Eric Trump, Donald Trump Jr. และ Ivanka Trump ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของสำนักงานของเธอใน บริษัท ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์พยานมากกว่า 65 คน ทรัมป์เองก็เช่นกัน ปลด ในเดือนสิงหาคม แม้ว่าเขาจะปฏิเสธที่จะตอบคำถามและอ้างสิทธิ์ในการแก้ไขครั้งที่ห้าของเขา Engoron ตั้งข้อสังเกตในการพิจารณาคดีของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีว่าผู้พิพากษา“ ดึงข้อสรุปเชิงลบ” เกี่ยวกับความไร้เดียงสาของทรัมป์โดยอ้างสิทธิ์ของเขาในการต่อต้านการประณามตนเอง

แทนเจนต์

ทรัมป์ต่างหาก ฟ้องเจมส์ วันพุธที่ศาลของรัฐฟลอริดาในความพยายามที่จะหยุดเธอจากการได้รับเอกสารทางการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีความในนิวยอร์ก อดีตประธานาธิบดีขอให้ศาลปิดกั้นไม่ให้เจมส์ได้รับสำเนาความไว้วางใจที่เพิกถอนได้ของทรัมป์ในฟลอริดา ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในองค์กรทรัมป์ ขอให้ ศาลเพื่อ “ปกป้องจากการล่วงละเมิดอย่างต่อเนื่องของเจมส์และความพยายามในการแทรกแซง ควบคุม เข้าถึง และเปิดเผยเงื่อนไขของความไว้วางใจที่เพิกถอนได้ในฟลอริดาของเขาต่อสาธารณะ” ห้องทำงานของเจมส์ แหลม คดีดังกล่าวในศาลเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "ทำให้ [ting] ปราศจากข้อสงสัย" ว่าศาลควรอนุญาตให้มีคำสั่งห้ามโดยกล่าวว่าคดีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทรัมป์ "ที่จริงแล้วพยายามปกป้องเอกสารสำคัญที่ควบคุมโครงสร้างธุรกิจของเขา กลุ่มบริษัทและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางธุรกิจของเขาจากการทบทวน”

อ่านเพิ่มเติม

นิวยอร์กขอคำสั่งห้ามทรัมป์หยุดข้อกล่าวหาการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่อง (Forbes)

NY AG James Sues Trump สำหรับการฉ้อโกง (Forbes)

การตรวจสอบและความไม่สมดุล: ฟอร์บส์พิจารณาคดีทุจริตของทรัมป์ (Forbes)

บันทึกพิเศษ, เอกสารหนุนคดีฉ้อโกงทรัมป์ (Forbes)

ฟอร์บส์เปิดเผยคำโกหกของทรัมป์เกี่ยวกับขนาดของเพนท์เฮาส์ของเขา (Forbes)