การแลกเปลี่ยน Nexo กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ร้อนระอุเนื่องจากรายงานที่เกิดขึ้นใหม่ระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้บุกเข้าไปในสำนักงานของตน ในรายละเอียดที่มีให้โดย Standart ทีมค้นหาซึ่งประกอบด้วยอัยการ ตัวแทน และหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอื่น ๆ เป็นหนึ่งในทีมที่บุกค้นสำนักงานแลกเปลี่ยนในบัลแกเรีย ตามรายละเอียด การตีพิมพ์การจู่โจมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของการแลกเปลี่ยน
หน่วยงานกำกับดูแลบุกสำนักงานในบัลแกเรีย
มีรายงานว่าการสืบสวนบริษัทได้เริ่มขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อน เนื่องจากละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย บริษัทยังถูกกล่าวหาว่ากำลังดำเนินการฟอกเงินครั้งใหญ่อีกด้วย แหล่งข่าวหลายแห่งอ้างว่า Nexo เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยรายใหญ่ที่สุดในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
รายงานยังกล่าวด้วยว่าการแลกเปลี่ยนมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกหลายคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในรัฐบาลของประเทศ สมาชิกบางคนรวมถึง Antoni Trenchev อดีตสมาชิกรัฐสภา และ Lydia Shuleva ลูกสาวของอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
Nexo คลายความกลัวจากการจู่โจม
นอกจากนี้ Nexo ยังได้ออกแถลงการณ์เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวและให้อภัยตัวเองจากคำตำหนิที่อาจเกิดขึ้น เมื่อใช้ Twitter บริษัท รับรองว่าผู้ใช้จะไม่กังวลกับข่าวและสงบสติอารมณ์เมื่อพวกเขาอยู่เหนือสถานการณ์ บริษัทยืนยันว่าไม่มีอะไรต้องปกปิดและเป็นผู้บังคับใช้ขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีหลายอย่างมาใช้เพื่อบังคับใช้ KYC ที่เข้มงวด Nexo กล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลตัดสินใจว่าพวกเขาจะดำเนินการก่อนและเชิญพวกเขามาซักถามในภายหลัง ดังนั้นการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ในวันนี้
การแลกเปลี่ยนระบุว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและต้องเริ่มธุรกิจบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ากระดานชนวนที่สะอาด Nexo ได้รับการดำเนินงานใน การเข้ารหัสลับ ภาคส่วนตั้งแต่ปี 2018 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรายการบนแพลตฟอร์มของตน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้คุณสมบัติการเดิมพันและการยืมกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝากไว้ การแลกเปลี่ยนมีเป้าหมายครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลในแคลิฟอร์เนียยื่นคำสั่งหยุดและยกเลิกเนื่องจากประเภทของบริการที่การแลกเปลี่ยนเสนอ หลังจากพูดคุยกับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วประเทศหลายครั้ง บริษัทก็ตัดสินใจปิดกิจการและย้ายไปต่างประเทศ
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/