อินเดียขึ้นบัญชีดำโทเค็นเพิ่มเติมท่ามกลางการสอบสวน Binance 1

อินเดียมี ประกาศ ผ่านคณะกรรมการบังคับใช้ว่าได้แช่แข็ง cryptos อีกสองตัวภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกระงับการซื้อขายนั้นรวมถึง Bitcoin และ Tether ที่มีเสถียรภาพ การดำเนินการนี้ได้รับการตัดสินท่ามกลางการสอบสวนของ E-nuggets ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแอพพลิเคชั่นเกมสำหรับผู้ใช้ ในประกาศเดียวกัน ร่างกายกล่าวว่าได้แช่แข็งมากกว่า 80 Bitcoin ที่ผูกติดอยู่กับการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง Binance.

ED อ้างว่า E-nuggets หลอกลวงผู้ใช้

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายทำหน้าที่เป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่ตรวจสอบบริษัททางการเงินที่ล้นเกินหลายแห่งทั่วประเทศ รวมถึงกิจกรรมการฟอกเงิน ในการประกาศ การแลกเปลี่ยนยืนยันว่าสินทรัพย์ทั้งสามที่ถูกแช่แข็ง รวมถึงโทเค็น WazirX มีมูลค่าประมาณ 10,000 ดอลลาร์ เอเจนซี่กล่าวว่าได้เริ่มการสอบสวนหนึ่งในผู้บริหารของแอพเกม Aamir Kahn และคนอื่น ๆ ที่มีพรมแดนติดกับ FIR ส่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

ตามหน่วยงานที่มีอำนาจ แอปถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงประชาชนทั่วไปโดยการขโมยทรัพย์สินของพวกเขา แถลงการณ์ระบุว่าหลังจากที่ผู้ใช้ฝากเงินในแอปแล้ว พวกเขาไม่สามารถถอนเงินออกได้ หลังจากการสอบถามหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการถอนเงิน ผู้ค้าก็ได้รับการต้อนรับด้วยข้อแก้ตัวเพียงอย่างเดียว

หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียกำลังดำเนินการหลังจากการแลกเปลี่ยน

ในคำแถลงที่หน่วยงานเปิดเผย ผู้บริหารของแพลตฟอร์มเกมสามารถถอนเงินดังกล่าวที่สะสมจากนักลงทุนหลายรายทั่วอินเดีย ในรายละเอียดระบุว่าพวกเขาสามารถอำนวยความสะดวกในการถอนผ่านการแลกเปลี่ยน ถ้อยแถลงยังระบุด้วยว่าบัญชี WazirX ของผู้บริหารมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ในบัญชีดังกล่าว นอกเหนือจากข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานอ้างว่าตำรวจในอินเดียได้บุกเข้าไปในสถานที่ของผู้บริหารและเรียกเงินคืนได้ประมาณ 392,884 ดอลลาร์จากพวกเขา

ทางการได้เรียนรู้ว่าผู้บริหารยังรักษาเงินทุนไว้ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ในa Binance บัญชีที่ถูกระงับ แม้ว่าจะมีการอ้างว่า Binance เป็นเจ้าของ WazirX แต่บริษัทอ้างว่าการเข้าซื้อกิจการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และบริษัทยังคงเป็นเจ้าของโดยเจ้าของปัจจุบัน ของอินเดีย หน่วยงานกำกับดูแล ได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อต่อต้านกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา เมื่อหลายเดือนก่อน หน่วยงานได้ระงับทรัพย์สินของ WazirX อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ถูกปล่อยเมื่อไม่กี่วันก่อน ปัจจุบันหน่วยงานได้ระงับกองทุนที่เป็นของ Valud Coinswitch คูเบอร์.