Nishad Singh ผู้บริหาร FTX สารภาพผิดในการสอบสวนการฉ้อโกง

ท็อปไลน์

Nishad Singh ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคริปโตเคอเรนซีที่ล้มละลาย FTX สารภาพเมื่อวันอังคารถึงหกข้อหาฉ้อโกงทางอาญาสำหรับบทบาทของเขาในโครงการฉ้อโกงนักลงทุน กลายเป็นผู้บริหารบริษัทที่สามที่สารภาพผิดท่ามกลางการสืบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับยักษ์ใหญ่ด้านคริปโต หลังจากการล่มสลายที่มีชื่อเสียงและการล่มสลายของอดีตผู้นำที่ประสบความลำบาก แซม แบงค์แมน ฟรีด

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

ซิงห์สารภาพในศาลแขวงของรัฐบาลกลางในนิวยอร์กในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง XNUMX กระทง ฉ้อโกงทางโทรศัพท์ XNUMX กระทง สมคบกันฟอกเงิน XNUMX กระทง และสมคบคิดเพื่อละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียงของรัฐบาลกลาง XNUMX กระทง

Singh เป็นผู้บริหาร FTX คนที่สามที่สารภาพผิด: อดีต CEO ของ Alameda Caroline Ellison และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้งคนที่สามของ FTX มีทั้งสองอย่าง สารภาพ และตกลงที่จะร่วมมือกับอัยการในเดือนธันวาคม

ทั้งสามกำลังร่วมมือกับการสืบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับแผนการที่ถูกกล่าวหาของ Bankman-Fried เพื่อโอนเงินของลูกค้า FTX หลายพันล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้าในเครือ

Singh ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ Crypto ยักษ์ใหญ่ยอมรับว่าได้ปลอมแปลงรายได้ของบริษัทและบริจาคเงินให้กับผู้สมัครทางการเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วยเงินที่โอนจาก FTX ไปยัง Alameda โดยยอมรับว่าเขาได้เรียนรู้เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วว่า Alameda ใช้เงินของลูกค้า FTX และปลอมแปลงรายได้ของ FTX ตามคำขอของ Bankman-Fried เพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุน

ซิงห์ วัย 27 ปีตกลงที่จะร่วมมือกับอัยการของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงข้ออ้างของเขา และกล่าวว่าเขาวางแผนที่จะริบเงินที่ได้จากโครงการนี้

จำนวนมาก

75 ปี นั่นเป็นจำนวนปีสูงสุดในคุกที่ Singh อาจต้องเผชิญเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ฟ้องร้องเขา แม้ว่าคำร้องของเขาจะลดโทษลงอย่างมากก็ตาม

ใบเสนอราคาที่สำคัญ

ซิงห์กล่าวกับผู้พิพากษาเขตสหรัฐ ลูอิส แคปแลน ขณะพูดในศาลแขวงของรัฐบาลกลางในแมนฮัตตัน ว่า "เขารู้สึกเสียใจอย่างเหลือเชื่อต่อบทบาทของฉันในเรื่องทั้งหมดนี้และผลเสียหายที่เกิดขึ้น" Wall Street Journal รายงาน

พื้นหลังที่สำคัญ

Bankman-Fried อดีตมหาเศรษฐีพันล้านของ FTX ถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เมื่อคู่แข่งอย่าง Binance ถอนตัวออกจากแผนการซื้อ FTX และขายโทเค็น FTX ออกไปอย่างกะทันหัน เขา ไม่ได้สารภาพ เมื่อเดือนที่แล้วถึง แปดความผิดทางอาญาซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินหลังจากที่เขาถูก ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จากคุกในแนสซอ บาฮามาส ไปยังสหรัฐฯ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว อัยการนำมาเพิ่มเติม โหลด กับ Bankman-Fried ในคำฟ้องอีกคดีหนึ่งซึ่งถูกเปิดผนึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในแมนฮัตตัน โดยกล่าวหาว่าเขาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ ฉ้อฉลคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง และละเมิดกฎหมายการหาเสียงด้วยการพยายามซื้ออิทธิพลในสภาคองเกรสผ่านการบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมายด้วยเงินของลูกค้า FTX Bankman-Fried ซึ่งก่อนหน้านี้ ปฏิเสธ “การใช้เงินของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม” โดยอ้างว่าเขาไม่ทราบรายละเอียดและบริษัทขาด “การกำกับดูแลที่เหมาะสม” มีกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาคดีในเดือนตุลาคม

แทนเจนต์

พื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ยังได้ยื่นคำร้องทางแพ่งต่อซิงห์เมื่อวันอังคาร โดยกล่าวหาว่าเขาสร้างรหัสซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้โอนเงินของลูกค้าไปยัง Alameda Research จากการร้องเรียนของ ก.ล.ต. ซิงห์เป็น "ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน" ในโครงการและถอนเงินประมาณ 6 ล้านดอลลาร์จาก FTX สำหรับ "ของใช้ส่วนตัวและค่าใช้จ่าย" รวมถึงบ้านมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่า Singh “รู้หรือควรรู้” ว่าการรับรองจาก Bankman-Fried แก่นักลงทุนว่า FTX เป็น “แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ crypto ที่ปลอดภัยพร้อมมาตรการลดความเสี่ยงที่ซับซ้อนเพื่อปกป้องทรัพย์สินของลูกค้า” นั้นทำให้เข้าใจผิด ทนายความของ Singh ไม่ได้ตอบกลับในทันที ฟอร์บ ขอความคิดเห็นแม้ว่าพวกเขาจะบอก นิวยอร์กไทม์ส ซิงห์ “รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบทบาทของเขาในเรื่องนี้ และยอมรับความรับผิดชอบต่อการกระทำของเขา”

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร FTX และ Alameda สารภาพผิดฐานฉ้อโกง เนื่องจากส่งตัว Sam Bankman-Fried ไปยังสหรัฐฯ (Forbes)

Singh แห่ง FTX สารภาพผิดหลังกดดัน Bankman-Fried (รอยเตอร์)

Nishad Singh ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX สารภาพผิดต่อข้อหาฉ้อโกง (วารสารวอลล์สตรีท)