'FTX กระทำการฉ้อโกง': Anthony Sacaramucci จาก Skybridge 

แม้ว่าในตอนแรก Anthony จะละเว้นจากการกล่าวหา FTX ว่าก่ออาชญากรรม แต่เขาก็ระงับไม่ให้เรียกพวกเขาด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายว่าพวกเขากระทำการฉ้อโกง

แต่ล่าสุดเวลาพูดกับสื่อก็คิดว่าใช่ “ชัดเจนมาก” FTX ทำการฉ้อโกง 

สกายบริดจ์และ FTX

ในเดือนกันยายน 2022 FTX ซื้อหุ้น 30% ในบริษัทการลงทุนทางเลือก Skybridge เขาบอกกับสื่อว่าบริษัทของเขาสามารถซื้อหุ้นคืนได้ แต่จะใช้เวลาหลายเดือนในการเจรจา 

“เรากำลังรอการอนุมัติจากบุคคลล้มละลาย นักกฎหมาย และวาณิชธนกิจ เพื่อดูว่าเราจะซื้อคืนอะไร และเมื่อไหร่”

FTX-saga

เมื่อเกิดการไหลเข้าครั้งใหญ่ ให้โพสต์ปัญหา FTT ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใหญ่เป็นอันดับสาม การเข้ารหัสลับ แลกเปลี่ยนบนโลก FTX ล้มเหลวในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากคำขอถอนเงินและในที่สุดก็ถูกฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022 ในเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา 

อดีตอัศวินม้าขาวของ การเข้ารหัสลับ แซม แบงค์แมน-ฟรีด อดีตซีอีโอของ FTX ที่ยังไม่ล้มละลาย กำลังจะถูกจำคุก 115 ปี เขาถูกกล่าวหาว่าหลอกลวง จัดการเงินของลูกค้าอย่างผิดกฎหมาย และหลอกลวงนักลงทุน

ใครก็ตามที่เชื่อมโยงกับ FTX จากระยะไกลกำลังเผชิญกับผลที่ตามมา กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) ได้ยึดหุ้นมูลค่า 456 ล้านดอลลาร์ของ Robinhood ซึ่งเป็นแอพการซื้อขายยอดนิยม

อัยการที่เกี่ยวข้องกับแผนกคดีพาณิชย์ของแผนกคดีแพ่งของ DoJ กล่าวว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดเหล่านี้จะถือเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในการยื่นฟ้องล้มละลาย 

Sam Bankman-Fried ออกหุ้นกู้มูลค่า 250 ล้านเหรียญและอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในแคลิฟอร์เนีย ตามที่คาดไว้ SBF ร้องขอ ไม่สำนึก สำหรับอาชญากรรมทั้งแปดที่เขาฟ้องเขาในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการสมรู้ร่วมคิด กำหนดการไต่สวนคดีคาดว่าจะเป็นเดือนตุลาคม 2023 ซึ่งเป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี 

อัยการสหรัฐฯ ได้เปิดตัวเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่มสลายของ FTX สามารถยื่นคำให้การได้ ทำให้คดีมีความเข้มแข็งมากขึ้น ข้อมูลประชากรที่แท้จริงของการล่มสลายยังไม่แน่นอน และการเข้าถึงเหยื่อทุกรายอาจใช้เวลาหลายปี ยิ่งกว่านั้น ห้ามมิให้อัยการติดต่อกับเหยื่อโดยตรง และการไม่เปิดเผยตัวตนของเหยื่อจะได้รับการคุ้มครอง 

Caroline Ellison จาก Alameda และอดีต CTO ของ FTX Gary Wang ได้สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้ว และอาจทำหน้าที่เป็นพยานของรัฐบาลในการเอาผิด Sam Banknam-Fried ในกรณีนี้ 

ทั้งคู่มีที่นั่งแถวหน้าซึ่งจะมีความสำคัญมากในการนำตัวอดีต CEO ของ FTX เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

กระทู้ล่าสุด โดย Ritika Sharma (ดูทั้งหมด)