เป็นอดีต Coinbase พนักงานถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย XNUMX กระทงและการฉ้อโกงทางสาย XNUMX กระทงไม่มีความผิด
Ishan Wahi ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ แลกเปลี่ยน cryptocurrencyยื่นคำร้องเคียงข้างพี่ชายของเขาต่อหน้าศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน รอยเตอร์ส รายงาน สิงหาคมฮิต
Wahi กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาในการส่งต่อข้อมูลที่เป็นความลับให้ Nikhil น้องชายของเขาและเพื่อน Sameer Ramani เกี่ยวกับ คริปโตเคอร์เรนซี่ Coinbase มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขาย ในกระบวนการนี้ ผู้ต้องหาทำกำไรได้ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมิถุนายน 2021 ถึงเมษายน 2022 แม้ว่าพี่ชายทั้งสองจะถูกจับกุม แต่รามานียังคงมีจำนวนมาก
คดีที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) อ้างว่าจำเลยได้รับโทเค็นที่จะแสดงรายการล่วงหน้าก่อนรายการ ค่าใช้จ่ายถือเป็นกรณีการค้าภายในครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies
ซื้อขายสินทรัพย์ก่อนลงรายการ
ตามที่อัยการ Nikhil Wahi และ Ramani ใช้ประโยชน์จาก Ethereum (ETH) blockchain wallets เพื่อรับทรัพย์สินดังกล่าวและซื้อขายอย่างน้อย 14 ครั้งก่อนรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการจดทะเบียนสินทรัพย์จะมีมูลค่าสูงขึ้น
ในการป้องกันของเขา Wahi ผ่านทนายความของเขา David Miller เรียกร้องให้ยกฟ้องโดยอ้างว่าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในควรเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือ สินค้าโภคภัณฑ์. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐฯ ไม่มีสกุลเงินดิจิทัลที่ชัดเจน กฎระเบียบ เพื่อรองรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ มิลเลอร์ยังโต้แย้งว่า Coinbase ใช้กลยุทธ์ในการทดสอบโทเค็นใหม่ก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และในกระบวนการนี้ ข้อมูลที่ลูกค้าของเขาถูกกล่าวหาว่าแบ่งปันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป
ความขัดแย้งเรื่องข้อมูลที่แชร์
อย่างไรก็ตาม โนอาห์ โซโลวีจซีค อัยการระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และรายละเอียดของข้อกล่าวหาสอดคล้องกับคดีฉ้อโกงก่อนหน้านี้
พี่น้องทั้งสองได้รับการประกันตัวคนละ 1 ล้านดอลลาร์ โดยจะมีการขึ้นศาลครั้งต่อไปในวันที่ 22 มีนาคม ที่อื่น ก.ล.ต. ยังได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วย
ท่ามกลางกรณีนี้ Coinbase ได้ออกมาเพื่อ ปฏิเสธ ว่าเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ตามการแลกเปลี่ยน:
“แทนที่จะสร้างกฎที่ปรับให้เหมาะสมในแบบที่ครอบคลุมและโปร่งใส ก.ล.ต. กลับอาศัยการดำเนินการบังคับใช้แบบครั้งเดียวประเภทนี้เพื่อพยายามนำสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดเข้าสู่เขตอำนาจศาล แม้แต่สินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์”
As รายงาน โดย Finbold ผู้แจ้งเบาะแสที่เปิดเผยคดีนี้เชื่อว่า Coinbase มีปัญหาที่สำคัญกว่ากับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน ตามที่บุคคลระบุว่าไม่มีการดำเนินการใด ๆ จากการแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐอเมริกา
ที่มา: https://finbold.com/former-coinbase-manager-accused-of-insider-trading-pleads-not-guilty/