ปัญหาทางกฎหมายของ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX อาจเลวร้ายลงเรื่อยๆ หลังจากที่อาณาจักร crypto ของเขาถูกฟ้องในเรื่องการล้มละลาย Bankman-Fried อาจเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญา – ด้วยทวีตของเขาเองที่เสริมหลักฐาน – ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าว
FTX และบริษัทในเครือมากกว่า 100 แห่งยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นตอนจบของการล่มสลายที่น่าตกใจสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ในเวลาเดียวกัน Bankman-Fried ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทที่เขาก่อตั้งเมื่อ 32 ปีที่แล้ว ซึ่งมีมูลค่าถึง 16 ล้านดอลลาร์ที่จุดสูงสุดในเดือนมกราคม ภายในวันศุกร์ ทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่ XNUMX พันล้านดอลลาร์ของเขาคือ กวาดล้าง.
ใน ทวีตด้าย เมื่อวานนี้ Bankman-Fried ขอโทษสำหรับการล่มสลายและเปิดเผยรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง "ความรู้สึก" ของเขาเกี่ยวกับสภาพคล่องของการแลกเปลี่ยนและส่วนต่างผู้ใช้และตัวเลขจริง
“ข้อหาทางอาญาอยู่บนโต๊ะ เป็นไปได้” Teresa Goody Guillén หุ้นส่วนในกลุ่ม white collar และกลุ่มบังคับใช้หลักทรัพย์ของ BakerHostetler กล่าว “ในชุดทวีตของเขา เขายอมรับหลายครั้งซึ่งสามารถใช้กับเขาได้”
โฆษก FTX หลายคนไม่ตอบคำถาม
Bankman-Fried ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญาใดๆ และการดำเนินคดีล้มละลายอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้น แต่กระทรวงยุติธรรมสามารถฟ้องร้อง Bankman-Fried ได้ ตามที่อดีตรองอัยการสูงสุดกล่าว
“พวกเขาต้องดูเรื่องนี้” บิล ฮิวจ์ส ทนายความของ Consensys ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุดสหรัฐฯ กล่าว มีรายงานว่า DoJ ได้เปิดการสอบสวนในเรื่องนี้.
ทวีตผ่านมัน
ในการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีปัญหา Bankman-Fried ได้โพสต์ความคิดเห็นยาวๆ บน Twitter ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับความวุ่นวายที่ FTX ประการแรก Bankman-Fried ยืนยันว่าบริษัทของเขา "ดี" และต่อมาได้ขอโทษลูกค้าสำหรับ "การแสดงอึ" และกล่าวว่าเขายอมรับโทษสำหรับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน ในศาลอาญา คำให้การของเขาอาจถือเป็นการยอมรับความผิด
Goody Guillén ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านคดีความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่า "เขาได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าส่วนต่างคืออะไรและสภาพคล่องคืออะไร" “มันไม่ใช่แค่การยอมรับถึงการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่เขายังได้แถลงเกี่ยวกับผู้คนที่พึ่งพาซึ่งจะถูกพิจารณาถึงความจริงของพวกเขา”
การอ้างว่า Bankman-Fried ขาดความรู้เกี่ยวกับสถานะทางการเงินและกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนอาจจะไม่ช่วยเขาเช่นกัน
“เขากำลังจะได้ยินทนายความของเขาบอกเขาเกี่ยวกับมาตรฐานที่เรียกว่า 'รู้หรือควรรู้'” จอห์น โร ประธาน Roe Capital Management และสมาชิกคณะกรรมการของ National Introducing Brokers Association ซึ่งเป็นสมาคมการค้าอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์กล่าว “คุณไม่รู้ได้อย่างไรว่าพลังของคุณคืออะไร? บ้าไปแล้ว”
ทนายความของรัฐบาลจะกลั่นกรองทวีตของอดีต CEO ของ FTX เพื่อดูว่าเขาเข้าใจผิดเพื่อหนุนราคาตลาดหรือไม่
“มีปัญหาว่าข้อความในทวีตของเขานั้นถูกต้องหรือไม่ และยังมีประเด็นเกี่ยวกับเจตนาของเขาในการสร้างทวีต เนื่องจากดูเหมือนว่ามีผลกระทบที่ตามมาของตลาด” Goody Guillén กล่าวเสริม “หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ เช่น ทวีตเหล่านั้นสร้างขึ้นโดยมีเจตนาที่จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาด นั่นอาจเป็นการบิดเบือนตลาดและการฉ้อโกง”
ภาวะแทรกซ้อนทางกฎหมายเพิ่มเติม
ข้อกล่าวหาเรื่องการรวมสินทรัพย์ของลูกค้าเข้ากับการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์จะได้รับการตรวจสอบที่สำคัญจากอัยการและหน่วยงานกำกับดูแล
“นั่นคือการรวมสินทรัพย์ของลูกค้าเข้ากับกองทุน และฉันไม่คิดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขากำลังเดิมพันด้วยการเดิมพันที่เป็นกรรมสิทธิ์” Roe ผู้ร่วมเป็นผู้นำกลุ่มพันธมิตรของนักลงทุน MF Global ในคดีฟ้องร้องหลังจากที่นายหน้าซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล้มละลายใน พ.ศ. 2011 “และถ้าเป็นเช่นนั้น นั่นคือคุก”
การล้มละลายของ MF Global อาจใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับ FTX และบริษัทในเครือ Jon Corzine ซีอีโอของบริษัท อดีตสมาชิกวุฒิสภาและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับบทลงโทษทางแพ่ง และถูกสั่งห้ามออกจากอุตสาหกรรมฟิวเจอร์สหลังจากที่บริษัทล่มสลายเนื่องจากการเดิมพันที่มีเลเวอเรจมากเกินไปและการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดี แต่ถูกกล่าวหาว่าผสมทรัพย์สินของลูกค้ากับแหล่งเงินอื่นๆ ที่บริษัทควบคุม การอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จว่าบัญชีได้รับการประกัน FDICและแถลงการณ์สาธารณะบางประการเกี่ยวกับสุขภาพของ FTX US จะได้รับการพิจารณาในระยะยาวสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้น
“แค่โง่และประมาทเรื่องเงินไม่ใช่อาชญากรรม แต่เป็นการฉ้อโกง การโกหกโดยเจตนาเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของลูกค้า FTX ถือเป็นการฉ้อโกง” จิม แองเจิล รองศาสตราจารย์แห่ง McDonough School of Business ของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าว
ลักษณะที่ยุ่งเหยิงของโครงสร้างองค์กรของ FTX ซึ่งส่วนใหญ่โดยเจตนาละเลยออกจากสหรัฐฯ และกระจายไปทั่วเขตอำนาจศาลต่างๆ อาจทำให้การสอบสวนยุ่งยากยิ่งขึ้น การเข้าถึงทั่วโลกของ FTX ยังหมายความว่าอาจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
“การสร้างหลักฐาน การสร้างข้อเท็จจริง มักต้องใช้เวลา” Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต กล่าวว่า ในระหว่างการออกรายการทีวีครั้งล่าสุด โดยรับทราบการสอบสวนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการรายงานเพิ่มเติมโดย Colin Wilhelm
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/186175/criminal-charges-against-sbf-on-the-table-after-ftxs-epic-collapse?utm_source=rss&utm_medium=rss