คลาสแอคชั่น คดีความ อ้างว่าธนาคาร Silvergate มีบทบาท “สำคัญ” ในการฉ้อฉลที่ถูกกล่าวหาที่การแลกเปลี่ยน crypto ของ Sam Bankman-Fried FTX
โจทก์คือ Joewy Gonzalez จาก Revere รัฐแมสซาชูเซตส์ และ “คนอื่นๆ ที่อยู่ในทำนองเดียวกัน” ในเรื่องนี้ พวกเขาโต้แย้งว่าธนาคาร crypto ต้องรับผิดชอบต่อการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาที่การแลกเปลี่ยน FTX ที่ล่มสลาย เนื่องจากยังคงรักษาบัญชีสำหรับการแลกเปลี่ยนที่ล่มสลายและ บริษัท การค้า Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจ
คดีที่ยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย อ้างว่าซิลเวอร์เกทมี “แผนรู้เห็น” ของอาชญากรรมที่กำลังก่อขึ้น เนื่องจากมีบัญชีจำนวนมากที่ถือครองโดย FTX Ltd., FTX US และ การวิจัยอะลาเมดา.
ผู้ก่อตั้ง FTX และอดีต CEO Sam Bankman-Fried เคยเป็น จับกุม วันที่ 12 ธ.ค. ที่บาฮามาส โหลด ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงผ่านสาย การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสาย การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฟอกเงิน
ส.ว.กลุ่มสองพรรค เดือนก่อนหน้านี้ กล่าวว่าพวกเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจาก Silvergate เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทางการเงินและการจัดการกองทุน FTX และ Alameda ธนาคารไม่ตอบกลับคำขอความคิดเห็นจาก The Block ในทันที
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ตั้งแต่ปี 2021 Michael McCaffrey อดีต CEO และเจ้าของส่วนใหญ่ของ The Block ได้รับเงินกู้จำนวนหนึ่งจากผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX และ Alameda Sam Bankman-Fried McCaffrey ลาออกจากบริษัทในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากไม่สามารถเปิดเผยธุรกรรมเหล่านั้นได้
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/195893/class-action-lawsuit-claims-silvergate-played-role-in-ftx-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss