CFTC ร้องเรียนผู้อยู่อาศัยในรัฐอิลลินอยส์และโอเรกอน และบริษัทฟลอริดา ในการระดมทุนอย่างผิดกฎหมาย 44 ล้านดอลลาร์ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ยื่นฟ้องคดีแพ่งเมื่อวันพฤหัสบดี เป็นการต่อต้านชาวโอเรกอนและอิลลินอยส์พร้อมกับบริษัทฟลอริดาในการรวบรวมเงิน 44 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย 

Jafia LLC ซึ่งเป็นบริษัทในฟลอริดา Ravishankar Avadhanam (IL) และ Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) ได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษโดย The CFTC

จำเลยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการกลุ่มสินค้าที่ผิดกฎหมายในขณะที่ไม่สามารถลงทะเบียนตนเองเป็นผู้ดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ คำฟ้องยังเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุนสามกองทุนที่ปลอมแปลงเป็น “จำเลยบรรเทาทุกข์” ที่จำเลยเป็นเจ้าของและดำเนินการ กองทุน ได้แก่ Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) และ Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund

จำเลยใช้เว็บไซต์และวิดีโอ YouTube เพื่อรวบรวมเงินทุนมูลค่ากว่า 44 ล้านดอลลาร์จากผู้เข้าร่วมกว่า 170 คน โดยระบุกรณีการใช้งานว่า “เพื่อซื้อ ถือ และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ อนุพันธ์ สวอป และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์” ซีเอฟทีซี 

จำเลยแทนที่จะใช้เงินของผู้เข้าร่วมที่รวบรวมไว้ตามที่สัญญาจะแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เหมือนกับ Ponzi Scheme นอกจากนี้ จำเลยยังถูกกล่าวหาว่าโอนเงินส่วนหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตนไปยังบัญชีนอกชายฝั่งภายใต้การควบคุมของพวกเขา

คสช.สั่งอายัดทรัพย์สินจำเลย

เพื่ออายัดทรัพย์สินภายใต้การควบคุมของจำเลย คณะกรรมการได้ออกคำสั่งฝ่ายเดียวรวมทั้งแต่งตั้งผู้รับชั่วคราวเพื่อปกป้องบันทึก

การพิจารณาคดีหนึ่งครั้งมีกำหนดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 มีคำปรึกษาและบทความเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่ออกโดย CFTC เกี่ยวกับการคุ้มครองลูกค้าต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการทำให้สาธารณชนตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการเก็งกำไรในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ Bitcoin ฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

CFTC มีเป้าหมายที่จะคืนเงินให้กับนักลงทุนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ มันยังทำงานเกี่ยวกับการตั้งธนาคารถาวร เรียกเก็บค่าปรับ และประกาศบทลงโทษอื่นๆ 

หน่วยงานของสหรัฐฯ กระชับการถือครองสินทรัพย์ Crypto 

คำสั่งผู้บริหารโดยประธานาธิบดี Biden ได้ให้แรงผลักดันแก่หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาในการศึกษาและวิเคราะห์อุตสาหกรรม crypto ที่เฟื่องฟูเพื่อปกป้องพลเมืองของตนให้ดีขึ้น ก.ล.ต. ได้ให้คำมั่นว่าจะควบคุมดูแลภาค crypto อย่างเข้มงวด

เพื่อบังคับใช้กฎหมายผู้บริโภคของรัฐบาลกลาง สำนักงานคุ้มครองทางการเงินของผู้บริโภค (CFPB) ได้เปิดเผยว่ามีแผนจะออกหนังสือเวียนการคุ้มครองทางการเงินของผู้บริโภคสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล

การล่มสลายของ crypto ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีความสนใจเพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ร่างกฎหมาย

ยังอ่าน: Michael Saylor ยังคงมองในแง่ดีต่อ Bitcoin แม้จะมีแนวโน้มขาลง

Steve Anderson เป็นผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับชาวออสเตรเลีย เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและการค้ามานานกว่า 5 ปี สตีฟทำงานเป็นผู้ค้าคริปโตเขาชอบเรียนรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจเข้าใจศักยภาพที่แท้จริงของบล็อกเชน

กระทู้ล่าสุด โดย Steve Anderson (ดูทั้งหมด)