CFTC ตั้งข้อหาชายสองคนด้วย 'โครงการ Ponzi' ของสกุลเงินดิจิทัล 44 ล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ในวันพฤหัสบดีได้ตั้งข้อหาชาวสหรัฐฯ 44 คนด้วยการฉ้อโกง "คล้ายกับโครงการ Ponzi" ในการชักชวนประมาณ 170 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย XNUMX คนผ่านทางเว็บไซต์และวิดีโอ YouTube

Sam Ikkurty จากพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน และราวิชันการ์ อาวาธนามจากออโรรา อิลลินอยส์ ถูกระบุในประกาศของ CFTC ซึ่งเสริมว่าคำสั่งห้ามออกโดยผู้พิพากษาแช่แข็งทรัพย์สินที่ควบคุมโดยทั้งสอง เก็บรักษาบันทึกและแต่งตั้งผู้รับชั่วคราว

การร้องเรียนอ้างว่าทั้งสองเรียกร้องเงินจากนักลงทุนเพื่อ "ซื้อ ถือ และซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ อนุพันธ์ สวอป และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์" ถึงกระนั้น มันก็บอกว่า แทนที่จะลงทุนกองทุนตามที่เป็นตัวแทน พวกเขายักยอกเงินโดยแจกจ่ายเงินให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ “ในลักษณะที่คล้ายกับโครงการ Ponzi”

จากนั้นจำเลยโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งรวมถึงเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังนิติบุคคลนอกอาณาเขต CFTC กล่าว พวกเขาถูกตั้งข้อหาดำเนินการกลุ่มสินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์