เจ้าหน้าที่บราซิลจับกุมผู้ดำเนินการโครงการ Ponzi 1

ทางการบราซิลมี ประกาศ การจับกุมผู้ประกอบการโครงการ crypto Ponzi ในประเทศ ตลาดยังคงมีให้เห็นมากขึ้นแม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะพยายามกำจัดภาคกิจกรรมเช่นนี้ ตามรายละเอียดของรายงาน ทางการต้องส่งเจ้าหน้าที่มากกว่า 100 คนในหลายพื้นที่ที่สงสัยว่าเป็นที่ซ่อนของเครือข่าย รายงานอ้างว่าที่อยู่มากกว่า 20 รายการที่ถูกค้นค้นนั้นอยู่ในการควบคุมของฟรานซิสโก วัลเดวิโน ดา ซิลวา

ทางการบราซิลรื้อค้นที่อยู่ 20 แห่งที่เกี่ยวข้องกับอาชญากร

คำแถลงอย่างเป็นทางการของทางการบราซิลระบุว่าผู้กระทำความผิดได้แอบอ้างจากผู้ค้าที่ไม่สงสัยในราคาประมาณ 760 ล้านดอลลาร์ รายงานอ้างว่านอกเหนือจากผู้อยู่อาศัยหลายพันคนในบราซิลที่ถูกหลอกลวง กลุ่มนี้ยังขยายเครือข่ายไปยังผู้ค้าในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก วิธีการของกลุ่มรวมถึงการโกหกต่อเหยื่อที่พวกเขายืนเพื่อรับมากกว่า 20% จากการลงทุนของพวกเขา ณ จุดลงทะเบียน

Da Silva และอาชญากรเพื่อนของเขาโกหกเหยื่อของพวกเขาว่าพวกเขามีผู้ค้าที่เชี่ยวชาญในการซื้อขายและทำกำไรมหาศาล เครือข่ายอาชญากรยังกล่าวอีกว่าโกหกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประดิษฐ์ขึ้น เจ้าหน้าที่ของบราซิลอ้างว่าจากการสอบสวน พวกเขาพบว่า crypto ไม่มีอยู่จริง

แผนการของ Ponzi ยังคงทำลายล้างภาคต่อไป

ตามรายงานของสถานีข่าวท้องถิ่นในบราซิล เจ้าหน้าที่ของบราซิลยังอ้างว่าดาซิลวาและกลุ่มของเขาหลอกลวงคนดังหลายคนทั่วประเทศ นอกเหนือจากนักฟุตบอลที่สูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งให้กับองค์กรอาชญากรแล้ว ลูกสาวของดาราเพลงป๊อป Sasha Meneghel ยังสูญเสียเงินประมาณ 230,000 ดอลลาร์ให้กับอาชญากร การจู่โจมถูกแท็กว่า Operation Poyais ซึ่งเป็นชื่อที่สร้างขึ้นจากการหลอกลวงใน Poyais ซึ่งนักต้มตุ๋นขายพันธบัตรให้กับประเทศที่ไม่มีอยู่จริง เจ้าหน้าที่เริ่มสนใจคดีนี้หลังจากที่สหรัฐฯ ขอให้อินเตอร์โพลให้ความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายตำรวจที่ซับซ้อน

รายงานยังระบุสมาชิกบางคนในครอบครัวของเขาเป็นสมาชิกแก๊งและผู้รับผลประโยชน์จากการกระทำความผิดทางอาญา แผน Ponzi เป็นหนึ่งเดียว แง่มุม ที่ทำลายตลาด crypto ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง หลายเดือนก่อน CFTC ได้ทำสงครามกับอาชญากรโดยการฟ้องเขาในศาล ในรายละเอียด อาชญากรรายดังกล่าวได้หลอกลวงผู้ค้า Bitcoin ที่ไม่สงสัยซึ่งมีมูลค่ากว่า 12 ล้านดอลลาร์ นอกจากนั้น ทางการสหรัฐยังได้หยุดการหลอกลวงที่อาจมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ในอเมริกาใต้