กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2023 ตามข้อมูลของ PR “ศาลแขวงของรัฐบาลกลางในซานดิเอโกมีคำสั่งให้แจกจ่ายเงินชดเชยกว่า 17 ล้านดอลลาร์ให้แก่เหยื่อประมาณ 800 รายจากกว่า 40 ประเทศ เนื่องจากการขาดทุนจากการลงทุนใน BitConnect ซึ่งเป็นแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ ซึ่งฉ้อโกงนักลงทุนหลายพันคนทั่วโลก”
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2021 Glenn Arcaro ผู้สนับสนุน BitConnect อันดับต้น ๆ ของสหรัฐฯ ได้สารภาพว่าสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสาย และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022 Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect ถูกฟ้องเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของคำร้องของเขา Arcaro ยอมรับว่าสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากความสนใจของนักลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล โดยการทำตลาดการเสนอขายเหรียญเริ่มต้นของ BitConnect และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่างฉ้อฉลว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไร
กับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา เขาทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “โครงการให้ยืม” ของ BitConnect ภายใต้โปรแกรมนี้ Arcaro ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ BitConnect ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “BitConnect Trading Bot” และ “Volatility Software” ว่าสามารถสร้างผลกำไรจำนวนมากและรับประกันผลตอบแทนโดยใช้เงินของนักลงทุนเพื่อซื้อขายบนความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยน cryptocurrency ตาม DOJ.
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Arcaro และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขารับประกันว่ามากถึง 15% ของเงินที่ลงทุนใน BitConnect จะเข้าสู่กองทุนโคลนโดยตรงเพื่อใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของและผู้ให้การสนับสนุน
BitConnect ดำเนินโครงการตำรา Ponzi โดยจ่ายเงินให้กับนักลงทุน BitConnect ก่อนหน้านี้ด้วยเงินจากนักลงทุนในภายหลัง
BitConnect: โครงการ Ponzi
BitConnect แพลตฟอร์มการเข้ารหัสที่เปิดตัวในปี 2016 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถยืมมูลค่าของ BitConnect Coin (BCC) เพื่อแลกกับการจ่ายดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออกประกาศ BitConnect เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นในวันที่ 2018 มกราคม XNUMX Texas State Securities Board ได้ออกคำสั่งหยุดและยุติแพลตฟอร์ม crypto โดยเรียกมันว่าโครงการ Ponzi
มันพังทลายลงในปี 2018 หลังจากขโมยเงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์จากผู้คนกว่า 4,000 คนจาก 95 ประเทศ
ต้องสังเกตว่า Bitconnect Coin เป็นหนึ่งใน 20 โทเค็น cryptocurrency ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก จนกระทั่งราคาของมันทรุดลงหลังจากที่ผู้ค้าเริ่มสูญเสียความมั่นใจ BCC เพิ่มขึ้นจากราคา ICO หลังโพสต์ที่ 0.17 ดอลลาร์ สู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 463 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2017 ลดลงเหลือ 0.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2019
ตามรายงานของ Wall Street Journal ในเดือนกันยายน 2021 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฟ้อง BitConnect ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลอกลวงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/