ธนาคารผูกติดกับกิมจิพรีเมียมกว่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ที่ตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลี

• หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้กำลังมองหาการส่งเงินต่างประเทศจำนวนมาก
• หน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายกิมจิระดับพรีเมียม
• การโอนเงินจำนวนมากได้ยกธงสีแดง

ธนาคารของเกาหลีใต้กำลังได้รับการวิจัยเพื่อมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับการชำระหนี้ในต่างประเทศที่น่าสงสัยมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเชื่อมโยงกับองค์กรที่เก็งกำไรเงินดิจิทัล

ตามรายงานวันจันทร์จาก Asia Times หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (FSS) ได้ขอให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับธนาคารของเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนการตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศจำนวนมากในช่วงปลายเดือนมิถุนายน

การตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่ของ 6.5 พันล้านดอลลาร์ที่ส่งไปต่างประเทศระหว่างมกราคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 มาจากบัญชีการค้า crypto ก่อนที่จะถูกส่งไปยังประเทศ โดยแนะนำว่าองค์กรเกาหลีบางแห่งกำลังใช้ประโยชน์จากกิมจิพรีเมียม

พรีเมี่ยมกิมจิอยู่ที่เจียมเนื้อเจียมตัว +3.37%

พรีเมี่ยมกิมจิเป็นช่องโหว่ของต้นทุนเงินเข้ารหัสในการค้าขายของเกาหลีใต้ซึ่งแตกต่างจากการค้าที่ไม่คุ้นเคย ผู้สนับสนุนทางการเงินซื้อ crypto จากการค้าที่ไม่คุ้นเคยและขายพวกเขาในการค้าขายในเกาหลีเพื่อผลประโยชน์

ผู้ควบคุมกังวลเรื่องการแลกเปลี่ยนระดับพรีเมียมของกิมจิเนื่องจากช่วยให้สามารถเดินทางออกจากประเทศได้

ตอนนี้ พรีเมี่ยมกิมจิอยู่ที่ +3.37% แต่สูงกว่า +20% ในเดือนเมษายนที่แล้ว ตามที่ระบุโดย CryptoQuant เครื่องมือติดตามตลาด

รายงานจาก Shinhan Bank และ Woori Bank พบว่าเงินสดส่วนใหญ่ที่จ่ายไปนั้นถูกย้ายออกจากการซื้อขาย crypto ในประเทศเป็นครั้งแรก ไปยังบันทึกองค์กรต่างๆ ขององค์กรเกาหลี

การตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่เหล่านี้ได้เตือนว่าผู้สนับสนุนทางการเงินกำลังใช้เงินสดจำนวนมหาศาลเพื่อใช้ประโยชน์จากกิมจิระดับพรีเมียม ตามรายงานเมื่อวันจันทร์จากแหล่งสื่อใกล้เคียง Asia Times

อ่านอีกครั้ง: BlueBenx ไล่พนักงานออกจากการแฮ็ก

คาดว่า FSS จะคว่ำบาตรชินฮัน

มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันว่าทรัพย์สินที่ส่งไปนั้นถูกใช้เพื่อหลบเลี่ยงภาษี ตามที่แหล่งข่าวของ KBS ระบุในวันอาทิตย์ สำหรับคนงานบางคนจากองค์กรนิรนามที่แสดงการตั้งถิ่นฐานที่ถูกจับได้

ยอดรวมที่ส่งไปต่างประเทศนั้นเกินสองเท่าที่ FSS คาดว่าจะพบเมื่อขอให้ธนาคารตรวจสอบเรื่องนี้ Asia Times ให้รายละเอียดว่าขณะนี้ FSS คาดว่าจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามสถานที่ของธนาคารในประเทศ ซึ่งอาจเปิดเผยการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ส่งไปแล้ว

การสอบนอกสถานที่กำลังคืบหน้าที่ Shinhan และ Woori แต่จะเสร็จสิ้นในวันที่ 19 สิงหาคม

ปัจจุบัน FSS คาดว่าจะคว่ำบาตร Shinhan และ Woori เพื่ออนุญาตให้มีการตั้งถิ่นฐานที่ดีที่สุด Asia Times แต่งว่า Lee Bok-Hyeon ผู้บริหารระดับสูงของ FSS กล่าวว่าพวกเขากำลังดูการแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ไม่คุ้นเคยในลักษณะที่รุนแรงและการอนุมัติจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

กระทู้ล่าสุด โดย Ritika Sharma (ดูทั้งหมด)