(Bloomberg) — Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของ FTX เป็นผู้รับผิดชอบต่อ “การฉ้อฉลทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกา” และการสอบสวนโครงการที่ถูกกล่าวหานั้น “กำลังดำเนินอยู่อย่างมาก” Damian Williams อัยการสหรัฐจากแมนฮัตตันกล่าวเมื่อวันอังคาร
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาความผิดทางอาญา XNUMX กระทง ซึ่งรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดและการฉ้อฉลทางโทรศัพท์ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าใช้เงินลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ในทางที่ผิดเพื่อสนับสนุนกองทุน Alameda Research crypto ของเขา Bankman-Fried ถูกจับเมื่อวันจันทร์ที่บาฮามาสซึ่งเขาอาศัยอยู่
ในขณะที่ Bankman-Fried วัย 30 ปีอาจไม่เหมาะกับโปรไฟล์ทั่วไปของคนที่โกงนักลงทุน “คุณสามารถฉ้อฉลในกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดกลางแดดได้” วิลเลียมส์กล่าวระหว่างการแถลงข่าวใน New ยอร์ค. โครงการที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับ “เงินสกปรก” ที่ “ใช้เพื่อสนองความต้องการของ Bankman-Fried ในการซื้ออิทธิพลของพรรคสองฝ่ายและส่งผลกระทบต่อทิศทางของนโยบายสาธารณะในวอชิงตัน” อัยการรัฐบาลกลางกล่าว
“แม้ว่านี่จะเป็นการประกาศสู่สาธารณะครั้งแรกของเรา แต่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเรา” วิลเลียมส์กล่าว
อัยการอ้างว่า Bankman-Fried ใช้เงินจำนวนหลายสิบล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนแคมเปญทางการเมืองอย่างผิดกฎหมาย
Michael Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI New York กล่าวว่า "เขาหลอกลูกค้าของเขาซึ่งเป็นเหยื่อของคดีนี้ โดยใช้ความไว้วางใจที่มอบให้กับบริษัทของเขาในทางที่ผิด แต่ตัวเขาเองในฐานะผู้นำของบริษัทนั้น" “ฉันต้องการความชัดเจน: คดีนี้เกี่ยวกับการฉ้อโกง การฉ้อฉลคือการฉ้อโกง”
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Bankman-Fried อาจถูกจำคุกนานถึง 20 ปีสำหรับแต่ละข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน และอีกห้าปีสำหรับแต่ละข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางการเงินในการหาเสียง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ จำเลยปกขาว หากถูกตัดสินว่าผิด แทบจะไม่ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐและคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าฟ้อง Bankman-Fried แยกจากกันเมื่อวันอังคารสำหรับบทบาทของเขาในการล่มสลายของ FTX
นับตั้งแต่ก่อตั้ง FTX ในปี 2019 Bankman-Fried “เริ่มโอนเงินของลูกค้าอย่างลับๆ และไม่เหมาะสมไปยังกองทุนป้องกันความเสี่ยงการเข้ารหัสลับ Alameda ของเขา” Gubir Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. กล่าวในงานแถลงข่าว “บ้านไพ่ของ Bankman-Fried เริ่มพังทลายเนื่องจากราคา crypto ดิ่งลงในปี 2022”
การล่มสลายแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักลงทุนและไม่ได้ให้ความคุ้มครองจากการฉ้อโกง Grewal กล่าว “จำเป็นอย่างยิ่งที่แพลตฟอร์มที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะต้องปฏิบัติตาม” กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เขากล่าว
“ทางวิ่งสั้นลงเพื่อให้พวกเขาเข้ามาและลงทะเบียนกับเรา และสำหรับผู้ที่ไม่ทำเช่นนั้น กองบังคับการก็พร้อมที่จะดำเนินการ” Grewal กล่าว
อ่านเพิ่มเติม: Bankman-Fried Balks ที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนขณะที่สหรัฐฯ ร่างคดีฉ้อโกง
– ด้วยความช่วยเหลือจาก Bob Van Voris
(อัปเดตด้วยประโยคสูงสุดสำหรับอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา)
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html