BaFin หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเยอรมนีได้ประกาศการสอบสวนอย่างเป็นทางการกับ blockchains.de, a แพลตฟอร์มการซื้อขาย ในวันพุธ. ตามสุนัขเฝ้าบ้าน ผู้ประกอบการของบริษัทไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ KWG ในการดำเนินธุรกิจการธนาคารหรือให้บริการทางการเงินในเยอรมนี
นอกจากนี้ blockchains.de ไม่ได้ถูกควบคุมโดย BaFin เว็บไซต์แพลตฟอร์มการซื้อขายระบุว่ากฎหมายที่ใช้บังคับเป็นภาษาเอสโตเนีย แม้ว่าที่อยู่ธุรกิจจะตั้งอยู่ในลอนดอน สหราชอาณาจักร
“ตามเนื้อหาของเว็บไซต์ blokchains.de การใช้โดเมนระดับบนสุด 'de' และจากข้อมูลและเอกสารที่มีให้ BaFin มีเหตุให้สงสัยว่ามีการใช้แพลตฟอร์มเพื่อดำเนินธุรกิจการธนาคารและ/ หรือเพื่อให้บริการทางการเงินในประเทศเยอรมนีโดยไม่ได้รับอนุญาต บน blokchains.de ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะอ้างถึงตัวเองโดยใช้ชื่อ Blokchains เท่านั้น” ผู้มีอำนาจกล่าว
KWG ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการธนาคารในเยอรมนีหรือให้บริการทางการเงิน แต่บางบริษัทไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว
การตรวจสอบกับ UpbitFx Exchange
เมื่อเร็วๆ นี้ BaFin ประกาศ การตรวจสอบอย่างเป็นทางการของ UpbitFx แลกเปลี่ยน บจก. NSFX Limited และ UpbitFx Exchange Ltd. ไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น NSFX Limited จึงถูกกล่าวหาว่าเป็นเหยื่อของการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตน บน upbitfxexchange.com ผู้ให้บริการของเว็บไซต์จะใช้ชื่อ UpbitFx Exchange Ltd. ในบางประเทศจะใช้ชื่อ EM Ltd. เว็บไซต์ของบริษัทระบุว่ามีสำนักงานในสหรัฐอเมริกาและมอลตา
ในเดือนกุมภาพันธ์ BaFin ออก คำเตือนเกี่ยวกับคำแนะนำการซื้อขาย crypto บนโซเชียลมีเดีย มีการกล่าวถึงโทรเลขว่าเป็นแหล่งข้อมูล แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงช่องทางโซเชียลมีเดียโดยตรง
หลักการของ BaFin สามารถใช้ได้กับนักลงทุนที่ต้องการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเป็นเคล็ดลับในการลงทุน
จำนวนผู้ติดตาม ไลค์ หรือผลตอบรับเชิงบวกไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ รายงานกล่าว “พวกเขาไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพของเคล็ดลับการลงทุน การจัดการผลลัพธ์บนโซเชียลมีเดียทำได้ง่ายมาก ข้อเสนอแนะเชิงบวกหรือข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความสำเร็จในการลงทุนสามารถสร้างขึ้นและสร้างขึ้นตามคำขอของผู้เขียน” BaFin ชี้ให้เห็น
BaFin หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเยอรมนีได้ประกาศการสอบสวนอย่างเป็นทางการกับ blockchains.de, a แพลตฟอร์มการซื้อขาย ในวันพุธ. ตามสุนัขเฝ้าบ้าน ผู้ประกอบการของบริษัทไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ KWG ในการดำเนินธุรกิจการธนาคารหรือให้บริการทางการเงินในเยอรมนี
นอกจากนี้ blockchains.de ไม่ได้ถูกควบคุมโดย BaFin เว็บไซต์แพลตฟอร์มการซื้อขายระบุว่ากฎหมายที่ใช้บังคับเป็นภาษาเอสโตเนีย แม้ว่าที่อยู่ธุรกิจจะตั้งอยู่ในลอนดอน สหราชอาณาจักร
“ตามเนื้อหาของเว็บไซต์ blokchains.de การใช้โดเมนระดับบนสุด 'de' และจากข้อมูลและเอกสารที่มีให้ BaFin มีเหตุให้สงสัยว่ามีการใช้แพลตฟอร์มเพื่อดำเนินธุรกิจการธนาคารและ/ หรือเพื่อให้บริการทางการเงินในประเทศเยอรมนีโดยไม่ได้รับอนุญาต บน blokchains.de ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะอ้างถึงตัวเองโดยใช้ชื่อ Blokchains เท่านั้น” ผู้มีอำนาจกล่าว
KWG ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการธนาคารในเยอรมนีหรือให้บริการทางการเงิน แต่บางบริษัทไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว
การตรวจสอบกับ UpbitFx Exchange
เมื่อเร็วๆ นี้ BaFin ประกาศ การตรวจสอบอย่างเป็นทางการของ UpbitFx แลกเปลี่ยน บจก. NSFX Limited และ UpbitFx Exchange Ltd. ไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น NSFX Limited จึงถูกกล่าวหาว่าเป็นเหยื่อของการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตน บน upbitfxexchange.com ผู้ให้บริการของเว็บไซต์จะใช้ชื่อ UpbitFx Exchange Ltd. ในบางประเทศจะใช้ชื่อ EM Ltd. เว็บไซต์ของบริษัทระบุว่ามีสำนักงานในสหรัฐอเมริกาและมอลตา
ในเดือนกุมภาพันธ์ BaFin ออก คำเตือนเกี่ยวกับคำแนะนำการซื้อขาย crypto บนโซเชียลมีเดีย มีการกล่าวถึงโทรเลขว่าเป็นแหล่งข้อมูล แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงช่องทางโซเชียลมีเดียโดยตรง
หลักการของ BaFin สามารถใช้ได้กับนักลงทุนที่ต้องการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเป็นเคล็ดลับในการลงทุน
จำนวนผู้ติดตาม ไลค์ หรือผลตอบรับเชิงบวกไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ รายงานกล่าว “พวกเขาไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพของเคล็ดลับการลงทุน การจัดการผลลัพธ์บนโซเชียลมีเดียทำได้ง่ายมาก ข้อเสนอแนะเชิงบวกหรือข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความสำเร็จในการลงทุนสามารถสร้างขึ้นและสร้างขึ้นตามคำขอของผู้เขียน” BaFin ชี้ให้เห็น
ที่มา: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/bafin-to-investigate-blockchainsde/