- Benjamin Dalo และ Sam Reed ก็สารภาพเช่นกัน
- ผู้ร่วมก่อตั้งอีกสองคนได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินคนละ 10 ล้านดอลลาร์
- BitMEX ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 บริษัทแม่คือ HDR Global Trading
ผู้สนับสนุนหลักของ Bitmex Arthur Hayes จะไม่ถูกจำคุกเพราะไม่คำนึงถึงกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาจากทุกสิ่งแล้ว CEO การค้า crypto คนก่อนถูกประณามให้กักตัวอยู่บ้านครึ่งปีและถูกคุมประพฤติสองปี เฮย์สยอมจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์
Arthur Hayes แห่ง Bitmex ถูกตัดสินจำคุก
สำนักงานยุติธรรมแห่งสหรัฐฯ (DOJ) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่าผู้จัดงานและซีอีโอคนก่อนของการค้าสกุลเงินดิจิทัล Bitmex ถูกประณามจากการละเลยพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) เฮย์สยอมรับที่จะใช้พระราชบัญญัติความลับของธนาคารในทางที่ผิดในเดือนกุมภาพันธ์
DOJ ระบุว่า Hayes วัย 36 ปีจากไมอามี รัฐฟลอริดา ถูกประณามให้กักตัวอยู่บ้านครึ่งปีและถูกคุมประพฤติ 10 ปี เฮย์สยังยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับจำนวน XNUMX ล้านดอลลาร์เพื่อจัดการกับการเพิ่มขึ้นของเงินของเขาจากการกระทำความผิด
ทนายความสหรัฐ Damian Williams เข้าใจดีว่าในขณะที่สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลซึ่งให้ประโยชน์แก่เขาด้วยเงินจำนวนมหาศาล แต่ Hayes ยืนกรานท้าทายกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่คาดหวังให้องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการป้องกันการกระทำผิดและมลทิน
วิลเลียมส์กล่าวเสริมว่าเขาจงใจละเลยที่จะดำเนินการและตามให้ทันแม้กระทั่งศัตรูพื้นฐานของการจัดการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งอนุญาตให้ Bitmex ทำงานเป็นเวทีในเงามืดของภาคธุรกิจการเงิน
ผู้สนับสนุนหลักของ Bitmex อีกสองคนคือ Benjamin Dalo และ Sam Reed ก็สารภาพเช่นเดียวกันและถูกจองจำให้ถูกประณามไม่ช้าก็เร็ว
เช่นเดียวกับเฮย์ส ผู้สนับสนุนหลักอีกสองคนได้รับการร้องขอเพิ่มเติมให้จ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์ให้แต่ละคนในการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับเงินทั่วไป
อ่านอีกครั้ง: เหรียญ Stablecoins อันดับต้น ๆ สูญเสีย $ 7B ในเดือนพฤษภาคม
เกี่ยวกับ Arthur Hayes
Arthur Hayes เป็นนายหน้าชาวอเมริกัน นักธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ผู้สนับสนุน Bitcoin และผู้บุกเบิกฟินเทค เขาเป็น CEO และเป็นผู้สนับสนุนหลักของ BitMEX ร่วมกับ Ben Delo และ Samuel Reed BitMEX ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยมีองค์กรหลักคือ HDR Global Trading
Hayes เป็น CEO คนก่อนของ BitMEX และองค์กรหลัก 100x Group BitMEX เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรขั้นสูงซึ่งมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนับล้านล้านเหรียญ BitMex ตั้งอยู่ในเซเชลส์ Hayes ตั้งอยู่ในฮ่องกง ในเดือนตุลาคม 2020 Hayes เสี่ยงเป็น CEO ของ BitMEX
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/