เทคโนโลยี Anchorage ถูกลงโทษโดย OCC สำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎการต่อต้านการฟอกเงิน

• Anchorage กลายเป็นบริษัทเข้ารหัสลับแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับกฎบัตรธนาคารระดับชาติจาก OCC อดีตผู้ควบคุมชั่วคราวของสกุลเงิน Brian Brooks เป็น CEO ของ Binance ชั่วคราว

• OCC ได้ออกคำสั่งให้ความยินยอมต่อ Anchorage Digital ในวันพฤหัสบดี โดยอ้างว่าบริษัทล้มเหลวในการออกแบบและดำเนินการตามโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคารหรือ BSA และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

• ธนาคารมีกำหนดเวลา 15 วันในการจัดตั้งคณะกรรมการสำหรับขั้นตอนการแก้ไขที่ระบุเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ AML และ BSA ตลอดจนความคืบหน้าของปัญหาจะให้บัญชีของการจัดการในขณะที่ดำเนินการ สำนักของรัฐบาลกลางยังสั่งให้แองเคอเรจมีเจ้าหน้าที่บีเอสเอพร้อมรับประกันการปฏิบัติตาม

ธนาคารแนะนำว่าการกระทำของ OCC อาจกำหนดแบบอย่างด้านกฎระเบียบ สนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ ในพื้นที่จัดตั้งธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลาง สำนักงานบัญชีกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (OCC) ได้ประกาศว่าจะแสวงหาคำสั่งหยุดและเพิกถอนต่อธนาคาร Anchorage Digital ที่ถูกคุมขังในสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากการไม่ยินยอมตามหลักเกณฑ์การหลีกเลี่ยงภาษี (AML) ที่เป็นศัตรูโดยเฉพาะ

ความพยายามที่จะแก้ไขความไม่เพียงพอ

OCC ได้ออกคำสั่งให้ความยินยอมต่อ Anchorage Digital ในวันพฤหัสบดี โดยอ้างว่าบริษัทล้มเหลวในการออกแบบและดำเนินการตามโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคารหรือ BSA และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การกระทำดังกล่าวตามที่หน่วยงานของรัฐระบุว่า Anchorage Digital ละเมิดข้อตกลงในการดำเนินงานกับ OCC ซึ่งลงนามในเดือนมกราคม 2021

ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมในการดำเนินงานแบบดั้งเดิมหรือแบบพิเศษ OCC ถือว่าธนาคารเช่าเหมาลำระดับประเทศทั้งหมดมีมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกัน Michael Hsu รักษาการผู้ควบคุมสกุลเงินกล่าว เมื่อสถาบันไม่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง เราจะดำเนินการและทำให้พวกเขารับผิดชอบ

แองเคอเรจไม่ยืนยันหรือปฏิเสธการค้นพบของผู้ควบคุม ธนาคารได้เริ่มดำเนินการแก้ไขและมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดเพื่อแก้ไขความไม่เพียงพอตามคำตัดสิน ตามคำจำกัดความ คำสั่งแสดงความยินยอมหมายความว่าทั้งสองฝ่าย ในกรณีนี้คือ Anchorage และ OCC ได้บรรลุข้อตกลงในหลักการเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ

Anchorage Digital กล่าวในแถลงการณ์ของ Cointelegraph ว่าได้ดำเนินการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในพื้นที่ที่ระบุ [โดย OCC] และจะยังคงสนับสนุนพื้นที่เหล่านี้ต่อไป เสริมมาตรฐานสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่สำหรับการควบคุมและขั้นตอน BSA/AML ภายใน และนั่น จะยังคงสนับสนุนพื้นที่เหล่านี้ต่อไป โดยเสริมมาตรฐานสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่สำหรับการควบคุมและขั้นตอน BSA/AML ภายใน ธนาคารแนะนำว่าการกระทำของ OCC อาจกำหนดแบบอย่างด้านกฎระเบียบ สนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ ในพื้นที่จัดตั้งธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลาง

รายงานความคืบหน้า

ตาม OCC ธนาคารมีกำหนดเส้นตาย 15 วันในการจัดตั้งคณะกรรมการสำหรับขั้นตอนการแก้ไขที่ระบุเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับระเบียบ AML และ BSA รวมถึงออกรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนในขณะที่ดำเนินการ สำนักของรัฐบาลกลางยังสั่งให้แองเคอเรจมีเจ้าหน้าที่บีเอสเอพร้อมรับประกันการปฏิบัติตาม

ในเดือนมกราคม 2021 Anchorage กลายเป็นบริษัทเข้ารหัสลับแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับกฎบัตรธนาคารระดับชาติจาก OCC อดีตผู้ดูแลชั่วคราวของสกุลเงิน Brian Brooks เป็น CEO ของ Binance.US ชั่วคราว ก่อนที่จะมาเป็น CEO ของ Bitfury บริษัทสตาร์ทอัพด้านการขุด crypto หลังจากออกจากหน่วยงานรัฐบาล

ยังอ่าน: แฮ็กเกอร์เหลือ 1 ล้านดอลลาร์ในสัญญาอัจฉริยะที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำลาย

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)