Caroline Ellison จาก Alameda, Gary Wang จาก FTX ยื่นคำร้องต่อข้อกล่าวหา 'การฉ้อโกง' ของ DOJ และตกลงกับ SEC, CFTC ด้วย

แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตซีอีโอของ Alameda Research และแกรี วัง ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX สารภาพผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX อัยการสหรัฐ เดเมียน วิลเลียมส์ แถลงเมื่อคืนวันพุธ

พื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ยังประกาศตั้งข้อหากับทั้งสอง โดยกล่าวว่า Ellison บิดเบือนราคาของ FTT โทเค็นการแลกเปลี่ยนที่ออกโดย FTX ตามคำสั่งของผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน Sam Bankman-Fried

ทั้งสองกำลังร่วมมือกับผู้สืบสวน วิลเลียมส์ประกาศ อัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ไม่ได้ระบุว่าทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาอะไร บันทึกของศาลไม่สามารถใช้ได้ทันที

Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกตั้งข้อหาแปดอาชญากรรมโดย SDNY ก่อนหน้านี้ ในเดือนนี้หลังจากที่เขาถูกจับกุมในเมืองนัสซอ ค่าใช้จ่ายรวมถึงการฟอกเงิน การฉ้อโกงผ่านสาย การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการละเมิดทางการเงินของแคมเปญ เขากำลังถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา วิลเลียมส์ยืนยันในถ้อยแถลงของเขา โดยกล่าวว่าผู้ก่อตั้ง FTX อยู่ในการควบคุมตัวของ FBI และจะปรากฏตัวในศาล “โดยเร็วที่สุด”

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มเพื่อนร่วมห้องของ Bankman-Fried ในบาฮามาสดำเนินอาณาจักร Crypto ของเขาและลงวันที่ พนักงานคนอื่นๆ มีคำถามมากมาย

ในแถลงการณ์ Sanjay Wadhwa รองผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าวว่าทั้งสาม "เป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการปกปิดข้อมูลสำคัญจากนักลงทุน FTX รวมถึงผ่านความพยายามของ Mr. Bankman-Fried และ Ms. Ellison เพื่อเพิ่มมูลค่าของ FTT ซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักประกันสำหรับสินเชื่อที่ไม่เปิดเผยซึ่ง Alameda นำออกจาก FTX ตามวงเงินสินเชื่อที่ไม่เปิดเผยและไม่ จำกัด อย่างแท้จริง”

“การยักยอกเงินลูกค้าของ FTX ไปยังหนังสือของ Alameda จำเลยได้ซ่อนความเสี่ยงที่แท้จริงที่นักลงทุนและลูกค้าของ FTX เผชิญ” Wadhwa กล่าว

Ellison เป็นคนสนิทของ Bankman-Fried's และตกเป็นเป้าของอัยการจากบทบาทของเธอในการชักใยโทเค็นแลกเปลี่ยน FTT ของ FTX ซึ่ง Alameda ใช้เป็นหลักประกันในการลงทุน ในช่วงต้นเดือนธันวาคม เอลลิสันซึ่งคิดว่าจะอาศัยอยู่ในฮ่องกงหรือแนสซอ ถูกพบในแมนฮัตตัน ที่ร้านกาแฟทำให้หลายคนสงสัยว่าเธอกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่

เรื่องราวดำเนินต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: Sam Bankman-Fried ถูกส่งตัวข้ามแดนในวันพุธ อัยการสูงสุดของบาฮามาสกล่าว

หลังจากนั้นไม่นาน Ellison ก็ดำรงตำแหน่งสำนักงานกฎหมาย WilmerHale เพื่อเป็นตัวแทนของเธอ WilmerHale นับว่า Stephanie Avakian อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในทนายความชั้นนำของบริษัท

“หากคุณมีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบที่ FTX หรือ Alameda ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องดำเนินการล่วงหน้า เรากำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและความอดทนของเราก็ไม่คงอยู่ตลอดไป” วิลเลียมส์กล่าว

ในส่วนของ CFTC ได้ตั้งข้อกล่าวหาที่คล้ายกันกับ Wang และ Ellison โดยกล่าวว่า Ellison กระทำการฉ้อโกงและทำการ “บิดเบือนความจริงในเนื้อหา” ที่เชื่อมโยงกับการขาย FTT ในขณะที่อ้างว่า Wang “อนุญาตให้ Alameda รักษาวงเงินเครดิตบน FTX โดยไม่จำกัด”

อัปเดต (22 ธันวาคม 2022, 02:30 UTC): เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดต (22 ธันวาคม 02:40 น. UTC): เพิ่มค่าธรรมเนียม SEC, CFTC