ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจากบริษัท Crypto สำหรับการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาด้วย Ethereum DIG Token ที่ 'รองรับทองคำ'

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกายังไม่ลืมเกี่ยวกับปี 2017 ความคลั่งไคล้ ICO.

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์กับชายสี่คนที่อยู่เบื้องหลังบริษัท Arbitrade Ltd. ของ Bermudan บริษัท Cryptobontix Inc. ของแคนาดา และ Sion Trading ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการโทเค็น cryptocurrency แบบ pump-and-dump มูลค่า 36.8 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2019

ผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาอ้างว่าพวกเขามี $ 10 พันล้าน มูลค่าทองคำแท่งแท้สำรองซึ่งจะช่วยหนุนให้ Ethereumโทเค็น crypto ที่ใช้ชื่อแดกดัน Dignity (DIG) 

ผู้ผลิต DIG อ้างว่าแต่ละโทเค็น DIG ทั้งหมดสามพันล้านเหรียญได้รับการสนับสนุนจากทองคำมูลค่าหนึ่งดอลลาร์และโทเค็น DIG สามารถแลกเป็นทองคำได้

ก.ล.ต. อ้างว่า Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman และ "ผู้ค้าทองคำ" Max W. Barber หลอกลวงลูกค้าด้วยการโกหกเกี่ยวกับการมีอยู่ของทองคำและแกล้งจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อ "ตรวจสอบ" ทองคำดังกล่าว

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต การจัดเก็บ, DIG ถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาชาวรัสเซียในปี 2017 จากนั้นโทเค็นจะถูกสูบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 ถึงมกราคม 2019 ผ่าน "เท็จและทำให้เข้าใจผิด" ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานแถลงข่าว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DIG มีให้ซื้อใน Livecoin การแลกเปลี่ยน crypto ของรัสเซียเท่านั้นซึ่งต่อมา ปิดตัวลง ในเดือนมกราคม 2021 เนื่องจากการแฮ็กที่ถูกกล่าวหา

ที่เลวร้ายกว่านั้น Hogg, Goldberg และ Braverman ถูกกล่าวหาว่าขายโทเค็น DIG บน Livecoin ที่ “ราคาที่สูงเกินจริง” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฉ้อโกงถูกกล่าวหาว่าละเมิดส่วนต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 

ก.ล.ต. ต้องการให้ผู้ถูกกล่าวหาชำระผลกำไรทั้งหมดที่ได้รับในระหว่างโครงการที่ถูกกล่าวหารวมถึงบทลงโทษทางแพ่งเพิ่มเติม ก.ล.ต. ยังหาเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการบาร์เพื่อต่อต้านชายทั้งสี่ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่จะห้ามมิให้พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์