เหตุใดกระทรวงการคลังสหรัฐจึงลงโทษ Crypto DEX Tornado Cash

ต่อ กดปล่อยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร Tornado Cash ซึ่งเป็นระบบแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) สถาบันได้เพิ่มเว็บไซต์ tornado.cash หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่อยู่ตาม Ethereum หลายแห่งใน Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)

มีที่อยู่ ETH ประมาณ 40 รายการในรายการนี้ ซึ่งตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการกับปริมาณการซื้อขายรวมกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019 การดำเนินการบางส่วนเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดกฎหมาย

เงิน 455 ล้านดอลลาร์ถูกเชื่อมโยงกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่กล่าวหาว่าดำเนินการโดย Lazarus Group ที่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็คที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง เงินเพิ่มอีก 100 ล้านดอลลาร์มาจาก Harmony Bridge Heist ล่าสุด และการปล้นสะพาน Nomad ทั้งคู่ดำเนินการในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

Brian Nelson ปลัดกระทรวงการคลังเพื่อการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าวต่อไปนี้ในการประกาศและเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาของ Tornado Cash ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย:

แม้จะมีการรับรองจากสาธารณะเป็นอย่างอื่น Tornado Cash ล้มเหลวหลายครั้งในการกำหนดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดการฟอกเงินสำหรับผู้กระทำผิดทางไซเบอร์เป็นประจำและไม่มีมาตรการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลังจะยังคงดำเนินการอย่างจริงจังต่อการดำเนินการกับผู้ผสมที่ฟอกสกุลเงินเสมือนสำหรับอาชญากรและผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขา

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ชี้แจงที่สำคัญในข่าวประชาสัมพันธ์โดยยอมรับว่าปริมาณและกิจกรรมการซื้อขาย crypto ส่วนใหญ่นั้นถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม พวกเขาเชื่อว่าแพลตฟอร์มเช่น Tornado Cash สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่างได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันมีความกังวลเกี่ยวกับแผนการเรียกค่าไถ่ การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ตลาด darknet การฉ้อโกง และการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย ในฐานะนัก Bitcoinist รายงาน, Tornado Cash เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ crypto แห่งที่สองที่ถูกคว่ำบาตรโดย US Treasury คนแรกคือ Blender.io

เหตุใดการคว่ำบาตรต่อเงินสดทอร์นาโดจึงแตกต่างกัน

ดูเหมือนว่ากระทรวงการคลังจะมีบทบาทมากขึ้นในการคว่ำบาตรบริษัทและหน่วยงานด้านคริปโต ในกรณีของ Tornado Cash สถาบันยังตั้งเป้าหมายแหล่งรายได้ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาในอนาคต

นักวิเคราะห์ของ Nansen ชี้ให้เห็นว่าที่อยู่การบริจาคและการบริจาคสำหรับ Tornado Cash นั้นรวมอยู่ในรายการ SDN ของ OFAC ชุมชน crypto ได้ตอบสนองต่อการประกาศของ Treasury อย่างรวดเร็ว

เพียงชี้แจง: เป็นกระเป๋าเงิน Tornado Cash ที่พวกเขาได้รับทุน Gitcoin: https://t.co/WqNyPxeldo

ฉันลืมไปว่าผู้โจมตี Iron Bank บริจาค lmao pic.twitter.com/fygelqI05r

- แอนดรูว์ที (@Blockanalia) สิงหาคม 8, 2022

ในการแถลงข่าวที่แยกออกมา crypto think tank Coin Center เน้นว่าการคว่ำบาตรจะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึง Tornado Cash ของพลเมืองสหรัฐฯ รายการ SDN ของ OFAC สร้างขึ้นเพื่อระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา เช่น การก่อการร้าย

อย่างไรก็ตาม Coin Center กล่าวว่า Tornado Cash ไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีชีวิตหรือบริษัทที่สามารถตัดสินได้ แต่เป็น "หุ่นยนต์" ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่โฮสต์บน Ethereum blockchain ดังนั้นเครื่องมือและเทคโนโลยีจึงเป็นกลาง การเปิดตัวกล่าวว่า:

การลงโทษเครื่องมือที่ไม่ใช่นามแฝงของบุคคลใด ๆ ที่สมควรได้รับการลงโทษนั้นแตกต่างอย่างมากจากการใช้รายการ SDN ทั่วไป เป็นการห้ามใช้เทคโนโลยีและไม่ใช่การลงโทษบุคคล

Jerry Brito กรรมการบริหารของ Coin Center ที่เพิ่ม:

การกระทำในวันนี้ดูเหมือนจะไม่เท่ากับการคว่ำบาตรบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีหน่วยงาน ดูเหมือนว่าจะเป็นการอนุมัติเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นกลางและสามารถนำไปใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดีได้เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ