Barry Silbert อดีตมหาเศรษฐี Crypto คือใคร และ Cameron Winklevoss โทษใครในข้อหาฉ้อโกงทางบัญชี?

ตามข้อกล่าวหาของ Cameron Winklevoss ซีอีโอของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency Gemini ใน จดหมายเปิดผนึกสุดแสบโพสต์ลงทวิตเตอร์ เช้าวันอังคาร Barry Silbert ซีอีโอของบริษัท Crypto Digital Currency Group (DCG) ที่กำลังป่วยอยู่ได้หลอกลวงนักลงทุน crypto กว่า 340,000 คนโดยใช้ Gemini Earn

Earn Update: จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการ @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

- Cameron Winklevoss (@cameron) January 10, 2023

ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการระงับการถอนเงินของลูกค้าโดย Genesis Global Trading ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อที่ DCG เป็นเจ้าของทั้งหมด หลังจากนั้นไม่นาน การตายของ FTX. สำหรับผลิตภัณฑ์ “Gemini Earn” ซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยต่อปีแก่นักลงทุนสูงถึง 8% Gemini ได้ร่วมมือกับ แหล่งกำเนิด.

พวกเขาพยายามซื้อเวลาเพื่อหนีจากหลุมที่พวกเขาขุดเองด้วยการโกหก

โดย “สมรู้ร่วมคิด [ing] เพื่อกล่าวอ้างเท็จและบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความมั่นคงและสถานะทางการเงินของ Genesis” Silbert และธุรกิจของเขาถูกกล่าวหาว่า “ฉ้อโกง” ลูกค้า Gemini ตาม Winklevoss “พวกเขาพยายามซื้อเวลาเพื่อหนีจากหลุมที่พวกเขาขุดเองด้วยการโกหก”

ในการตอบสนอง ตัวแทน DCG ได้แสดงความคิดเห็นต่อไปนี้ในอีเมลถึงสิ่งพิมพ์ Forbes:

นี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการประชาสัมพันธ์ที่สิ้นหวังและไม่ก่อผลจาก Cameron Winklevoss เพื่อเปลี่ยนคำวิจารณ์จากตัวเขาเองและ Gemini ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการ Gemini Earn และทำการตลาดโปรแกรมให้กับผู้ใช้ ในการตอบสนองต่อการโจมตีที่ชั่วร้าย หลอกลวง และหมิ่นประมาทเหล่านี้ เรากำลังเปิดตัวเลือกทางกฎหมายทั้งหมดไว้ เพื่อให้บรรลุฉันทามติที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย DCG จะหารืออย่างสร้างสรรค์กับ Genesis และเจ้าหนี้ต่อไป

จากรายงานของ Bloomberg เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก.ล.ต. ได้เริ่มการไต่สวนและสำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กกำลังมองหาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ DCG ไม่มีการตั้งข้อหาทางอาญากับ Silbert หรือธุรกิจของเขา Forbes รายงานเกี่ยวกับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของ Silbert ในมูลค่าของ DCG จาก 3.2 พันล้านดอลลาร์เป็นศูนย์เมื่อเดือนที่แล้ว ในเวลานั้นพวกเขากล่าวว่าภาระผูกพันคงค้างของ DCG มีมูลค่ามากกว่าสินทรัพย์ในสภาวะตลาดปัจจุบัน

ประวัติของสลิเบิร์ต

สำหรับ Silbert ผู้สนับสนุน cryptocurrencies มาอย่างยาวนาน ซึ่งอ้างว่าได้ลงทุนครั้งแรกใน Bitcoin ในปี 2012 ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ตกต่ำอย่างมาก Silbert เป็นผู้ประกอบการทางการเงินและวาณิชธนกิจก่อนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หลังจากได้รับปริญญาจาก Goizueta Business School ของมหาวิทยาลัย Emory ในปี 1998 เขาใช้เวลาหกปีในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างทางการเงินที่ธนาคารเพื่อการลงทุน Houlihan Lokey เมื่อฟองสบู่ Dot-Com แตก Silbert ได้ทำงานเกี่ยวกับการล้มละลายที่มีชื่อเสียงที่สุดหลายแห่ง รวมถึง Enron และ WorldCom

Restricted Shares Partners ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายรองสำหรับพนักงานของบริษัทที่มีหุ้นจำกัดในบริษัทมหาชน ก่อตั้งโดย Silbert ในปี 2004 ตามข้อมูลของ Silbert นั้น Silbert เป็นประเภทสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดโดยไม่มีตลาดรองที่มีการพัฒนาอย่างดี ดังที่ระบุไว้ในโปรไฟล์ปี 2005 ในนิวยอร์กไทม์ส แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือสร้างสรรค์ แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกองทุนเฮดจ์ฟันด์

ขณะที่เขาขยายแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อให้ครอบคลุมหุ้นของบริษัทเอกชนและการลงทุนทางเลือกในปี 2008 Silbert ได้เปลี่ยนชื่อธุรกิจของเขาเป็น SecondMarket สิ่งนี้ทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอความช่วยเหลือจากอดีตพนักงานของ Facebook ภายในปี 2011 SecondMarket มีสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 75,000 ราย และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในตลาดส่วนตัวมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

สถานะของ Silbert ในฐานะผู้ประกอบการทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อ SecondMarket ขยายตัว เขาได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ประกอบการแห่งปีของ Crain ในปี 2009 และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการแห่งปีของ Ernst & Young Silbert ยอมรับคำขอจาก Michael Bloomberg นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กในขณะนั้นให้เข้าร่วมสภาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเขา Silbert ถูกรวมอยู่ในรายชื่อ “40 Under 40” ของ Fortune เขาพูดต่อหน้าวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับกฎทางการเงิน

จุดเริ่มต้นของ DCG

ในปี 2015 Nasdaq เข้าซื้อกิจการ SecondMarket ด้วยจำนวนเงินที่ไม่เปิดเผย ในปีเดียวกัน Silbert ได้เปิดตัว Digital Currency Group ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ออกแบบมาสำหรับยุค Web3 แต่มีความสวยงามแบบเก่า เว็บไซต์ข่าว CoinDesk, Bitcoin สาธารณะไว้วางใจ Grayscale, บริษัทขุด Bitcoin Foundry รวมถึงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและโทเค็นเพิ่มเติมเกือบ 200 รายการเป็นสินทรัพย์ที่ DCG ก่อตั้งและซื้อ

Mike Colyer ซีอีโอและผู้สร้าง Bitcoin miner Foundry กล่าวว่า

การเป็นส่วนหนึ่งของ DCG นั้นยอดเยี่ยมตรงที่ Silbert ช่วยให้เรามองระยะยาว ในแง่ของทศวรรษ และไม่ต้องกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลประกอบการเดือนต่อเดือน ไตรมาสต่อไตรมาส

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด การพุ่งขึ้นของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทำให้มูลค่าของพอร์ตการลงทุนของ DCG พุ่งสูงขึ้น ผู้ถือหุ้นบางรายในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลขายหุ้นมูลค่าเกือบ 700 ล้านดอลลาร์มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2021

ในตอนนั้น Silbert คุยโม้กับ CNBC ว่า "เราเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้" นอกจากนี้ ซิลเบิร์ตยังเปรียบเทียบตัวเองกับเจ้าสัวน้ำมันจอห์น ดี. รอกกีเฟลเลอร์ในศตวรรษที่ 19 เขาเปรียบเทียบอาณาจักรคริปโตของ DCG กับกลุ่มบริษัทน้ำมันของ Rockefeller ในการสัมภาษณ์ของ Wall Street Journal โดยกล่าวว่า “กระบวนทัศน์ที่ผมใช้เป็นแรงบันดาลใจคือ Standard Oil”

ในขณะที่สถาบันและนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงต่างโห่ร้องเพื่อหาทางที่จะได้สัมผัสกับ Bitcoin เฉดสีเทาทรัสต์เพื่อการลงทุนที่ถือครอง Bitcoin ในนามของลูกค้า ในไม่ช้าก็ขึ้นสู่ตำแหน่งสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของ DCG นักลงทุนสามารถเข้าถึงส่วนต่างของ Bitcoin ผ่านการซื้อขายหุ้นสาธารณะของ Bitcoin Trust (GBTC) ของ Grayscale แต่ไม่ต้องซื้อและเก็บสกุลเงินดิจิทัลจริง ๆ ซึ่งหลายคนไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ เพื่อเป็นการตอบสนอง Grayscale จำกัดนักลงทุนจากการไถ่ถอนอย่างรวดเร็วสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงและกำหนดค่าธรรมเนียมคงที่ 2% ซึ่งมากกว่า ETFs และกองทุนปิดอื่น ๆ การถือครอง Bitcoin ของ GBTC มีมูลค่ามากกว่า 43 พันล้านเหรียญสหรัฐ โทนสีเทามอบโซลูชันที่มีโครงสร้างเทียบเคียงได้สำหรับ Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ

Mike Belshe ซีอีโอของ BitGo ผู้ดูแลคริปโตเคอเรนซี เล่าว่า “ในช่วงแรก ๆ ทุกคนต่างเฉลิมฉลองสิ่งนี้ ฉันเชื่อว่าหลายคนมีความอิจฉาเล็กน้อยต่อ Grayscale ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จเช่นนี้ มันทำหน้าที่เป็นวัวเงินสดขนาดเล็ก” ผลิตภัณฑ์ GBTC จาก Grayscale สร้างรายได้ 471 ล้านดอลลาร์ในปี 2021

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “GBTC premium”—ซึ่งราคาของหุ้น GBTC ซื้อขายในราคาที่สูงกว่า Bitcoin อ้างอิงที่ถือครองโดย Grayscale—เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนเริ่มสนใจใน Grayscale สำหรับนักลงทุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ รวมถึง Three Arrows Capital ผู้ทะเยอทะยานที่สร้างโอกาสในการเก็งกำไร แหล่งกำเนิดซึ่งเป็นแผนกสินเชื่อของ DCG เริ่มให้ยืมเงินแก่ Three Arrows ซึ่งจากนั้นจึงลงทุนในหุ้น GBTC โดยคงระดับพรีเมียมของ GBTC

ตามคำกล่าวของ Cameorn Winklevoss ผู้ซึ่งอ้างว่า Three Arrows Capital “ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับ Genesis ทำให้สามารถเข้าสู่ธุรกรรมการแลกเปลี่ยน bitcoin สำหรับหุ้น GBTC กับ Greyscale Trust ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” การซื้อขายระหว่าง Genesis และ Three Arrows Capital “เพิ่ม AUM ของ Greyscale Bitcoin Trust และเป็นผลให้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากผู้สนับสนุน Greyscale Investments”

GBTC พรีเมียมกลายเป็นส่วนลด GBTC ในปี 2021 (ซึ่งหุ้น GBTC เริ่มซื้อขายด้วยราคาต่ำกว่า Bitcoin อ้างอิง) อย่างไรก็ตาม Genesis ยังคงให้เงินกู้แก่ Three Arrows Capital ตามที่ Winklevoss กล่าวว่า "สิ่งนี้มีผลโดยเจตนาที่จะขัดขวางการขายหุ้น GBTC เข้าสู่ตลาด แต่สำหรับ Genesis สิ่งนี้มีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาตำแหน่งความเสี่ยงและปล่อยให้มันเติบโต"

ในขณะเดียวกัน บริษัทแม่ Digital Currency Group เริ่มกู้เงินจาก Genesis บริษัทให้กู้ยืมของตนเอง และนำเงินไปลงทุนใน GBTC ซึ่งเป็นทรัสต์ที่มีการซื้อขายต่อสาธารณะของบริษัทในเครือ Grayscale หลังจากที่ GBTC premium กลายเป็นส่วนลด DCG ได้ซื้อหุ้น GBTC มูลค่าประมาณ 800 ล้านดอลลาร์

Ram Ahluwalia ซีอีโอของ Lumida Wealth ที่ปรึกษาด้านการลงทุน cryptocurrency กล่าวว่า

DCG ทำการค้าคล้ายกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ โดยซื้อผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยใช้เลเวอเรจ

แหล่งกำเนิด ถูกปล่อยให้มีช่องโหว่เกือบ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในงบดุลหลังจากที่ Three Arrows Capital ล่มสลายในเดือนมิถุนายน 2022 โดยโอนเงินจำนวนนี้ไปยังบันทึกของบริษัทแม่ซึ่งก็คือ Digital Currency Group ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุครบกำหนด 10 ปี .

พวกเขามีปัญหาสภาพคล่องที่ Genesis ซึ่งกลายเป็นปัญหาในการชำระหนี้ Ahluwalia กล่าว อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียเหล่านั้นยังคงอยู่

Gemini บริษัทแลกเปลี่ยน Winklevoss ยังคงพึ่งพา Genesis สำหรับ Earn Program ต่อไปอีกห้าเดือนหลังจากการจากไปของ Three Arrows และลูกค้ายังสามารถแลกเงินดิจิตอลของพวกเขาได้ อย่างไรก็ตาม การล่มสลายของ FTX ทำให้ตาชั่งเอียงและบังคับให้ Genesis ยุติการไถ่ถอนทั้งหมด

มีรายงานว่า Genesis ต้องการเงินทุน 1 พันล้านดอลลาร์หลังจากการตายของ FTX แต่ไม่มีใครสนใจในขณะที่นักลงทุนหนีไป Genesis ปลดพนักงาน 30% เมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่อ DCG ปิดแผนกบริหารความมั่งคั่งที่สำนักงานใหญ่

ที่เกี่ยวข้อง

FightOut (FGHT) – ย้ายเพื่อรับรายได้ใน Metaverse

• CertiK ตรวจสอบแล้ว & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Presale อยู่ตอนนี้
• รับ Crypto ฟรีและบรรลุเป้าหมายฟิตเนส
• โครงการ LBank Labs
• ร่วมมือกับ Transak, Block Media
• รางวัลการเดิมพันและโบนัส