รัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรได้เปิดตัวการสอบสวนร่วมกันเกี่ยวกับธุรกรรม crypto ที่มีมูลค่ามากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ที่อาจละเมิดการคว่ำบาตรของรัสเซีย Bloomberg News รายงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
ธุรกรรมดังกล่าวซึ่งต้องสงสัยว่าจะถูกส่งผ่าน Garantex บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในรัสเซีย มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ และอาจให้ทุนแก่กิจกรรมทางทหารในยูเครน
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ปราบปรามการใช้ crypto มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ล่าสุดได้อนุมัติกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ GAZA Now
การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
บริษัทแลกเปลี่ยนในมอสโกถูกกล่าวหาว่าประมวลผลจำนวนเงินที่สำคัญเหล่านี้โดยใช้เหรียญ USDT ของ Tether แม้ว่าทั้งสองประเทศจะถูกคว่ำบาตรเนื่องจากมีบทบาทในการก่ออาชญากรรมทางการเงินและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายภายในรัสเซีย
แม้จะมีการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างครอบคลุม แต่ประเทศตะวันตกก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปิดกั้นการไหลเข้าทางการเงินเข้ามาในประเทศ
มีรายงานว่า รัสเซียใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรเหล่านี้ รวมถึงการทำธุรกรรมนอกชายฝั่ง การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีผ่านประเทศตัวกลาง และการใช้ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เข้ารหัส ทำให้ความพยายามของชาติตะวันตกในการตัดการสนับสนุนทางการเงินสำหรับระบอบการปกครองของปูตินมีความซับซ้อน
ฝ่ายบริหารของ Biden ได้เน้นย้ำความสนใจไปที่การแลกเปลี่ยน crypto เช่น Garantex เพื่อขัดขวางช่องทางทางการเงินของรัสเซีย มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียด เน้นให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ซับซ้อนในการดำเนินการคว่ำบาตรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่การสอบสวนยังดำเนินอยู่ ไม่มีการกล่าวหาโดยตรงว่ามีการประพฤติมิชอบต่อ Tether Holdings
คำตอบของ Tether
ในแถลงการณ์ Tether Limited แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทได้ใช้มาตรการอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่อยู่ในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เพื่อช่วยในการต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
Garantex ยังคงนิ่งเงียบเนื่องจากการสอบสวน ทั้งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร รวมถึงกระทรวงการคลังและสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ ต่างงดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
Garantex ก่อตั้งขึ้นในเอสโตเนียในปี 2019 และต่อมาได้ย้ายการดำเนินงานส่วนใหญ่ไปยังมอสโกภายหลังความท้าทายด้านกฎระเบียบและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
ก่อนหน้านี้บริษัทแลกเปลี่ยนเคยเผชิญกับข้อกล่าวหาจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเพิกเฉยต่อระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน
กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/