สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, ออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยข้อมูลอาชญากรคริปโตมากกว่า 50 ราย

เจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ ได้แบ่งปันข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับกว่า 50 ราย ซึ่งรวมถึงคดีที่อาจหลอกลวง Ponzi มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

Niels Obbink หัวหน้าและผู้อำนวยการทั่วไปของ Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) กล่าวกับผู้สื่อข่าว: 

“NFTs เป็นหนึ่งในเทคนิคดิจิทัลใหม่ล่าสุดในการฟอกเงินผ่านการค้าขาย”

ตามที่ Obbink กล่าวว่า Cryptocurrency มี “การควบคุมน้อยลง การกำกับดูแลน้อยลง และกฎระเบียบที่จำกัด ทำให้เปิดกว้างต่อการฉ้อโกง” “เราต้องให้ความสนใจ” เขากล่าว

พบกับประเทศ J5

หัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้ภาษีจากประเทศ J5 ได้พบกันที่ลอนดอนในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข่าวกรองและข้อมูลในความพยายามที่จะระบุแหล่งที่มาของกิจกรรม crypto ข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย ตามรายงาน

J5 ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องของ OECD ให้ประเทศต่างๆ ทำมากขึ้นเพื่อจัดการกับผู้อำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงภาษี

ประกอบด้วยสำนักงานภาษีของออสเตรเลีย (ATO) สำนักงานสรรพากรของแคนาดา (CRA) สำนักงานสรรพากรของแคนาดา (CRA) หน่วยงาน Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD) HM Revenue & Customs (HMRC) และการสอบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Service (IRSCI) (IRS-CI) ).

ตามรายงานของนิตยสาร เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับ crypto มากกว่า 50 คนในระหว่างการประชุม

หัวหน้าโครงการ Ponzi 1 พันล้านดอลลาร์

Jim Lee หัวหน้าฝ่ายสืบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Service (IRS) กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์: 

ผู้มุ่งหวังเหล่านี้บางส่วน… เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีธุรกรรม NFT ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่อาจเกิดขึ้นหรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลของเรา

ผู้นำคนหนึ่ง "ดูเหมือนจะเป็นโครงการ Ponzi มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์" เขากล่าวพร้อมเสริมว่า "สัมผัสทุกประเทศ J5 เดียว"

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ระบุลีดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน ตามที่ Lee กล่าวเสริมว่า “เป้าหมายหลัก” สามารถประกาศได้ในเดือนนี้

ยังอ่าน: นี่คือสิ่งที่อาจเป็นเหตุผลเบื้องหลัง Ape #6462 ขายเพียง $200 USDC

Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา

กระทู้ล่าสุดโดย Andrew Smith (ดูทั้งหมด)