มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ คว่ำบาตร Crypto Mixer ทอร์นาโดเงินสด ⋆ ZyCrypto

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้คว่ำบาตร Tornado Cash เครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม และขึ้นบัญชีดำรายการที่อยู่ Ethereum ที่เกี่ยวข้อง

ตามประกาศดังกล่าว ได้มีการตัดสินใจเพื่อป้องกันการสร้างความสับสนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “รายได้จากกิจกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมอื่นๆ” ตลอดจนรักษาความมั่นคงของชาติสหรัฐฯ

"วันนี้ Treasury กำลังคว่ำบาตร Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องผสมสกุลเงินเสมือนที่ฟอกเงินที่ได้รับจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงผู้ที่กระทำความผิดต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในสหรัฐอเมริกา” Brian E. Nelson ปลัดกระทรวงการคลังเพื่อการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าว

OFAC อ้างว่าเงินสดทอร์นาโดล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกในการกำหนดการควบคุมที่เพียงพอซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมทางการเงินแม้จะให้การรับรองสาธารณะก็ตาม หลังจากการคว่ำบาตร Circle ระงับ USDC ในบัญชีที่เชื่อมโยงกับที่อยู่เหล่านั้น โดย GitHub ระงับการบริจาคให้กับ Tornado

Tornado Cash เป็นโปรโตคอลที่สร้างขึ้นบน Ethereum ช่วยให้ผู้ใช้รักษาความเป็นส่วนตัวทั้งหมดโดยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตนบนบล็อคเชน แพลตฟอร์มได้รับสินทรัพย์เข้ารหัสลับจากธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะผสมกันก่อนที่จะช่วยเหลือผู้ใช้ในการถอนเงินโดยไม่เปิดเผยตัวตน นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2019 โปรโตคอลได้รับการตรวจสอบมากขึ้นโดยทางการสหรัฐฯ โดยมีผู้กระทำผิดที่ชั่วร้ายมากขึ้นเลือกที่จะฟอกเงินคริปโตที่ผิดกฎหมาย

จากข้อมูลของ OFAC โปรโตคอลนี้ถูกใช้เพื่อฟอกสินทรัพย์ crypto มากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เปิดตัว ซึ่งรวมถึง ถูกขโมยไป 620 ล้านเหรียญ โดยกลุ่มลาซารัสที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือจากเครือข่ายโรนินเมื่อต้นปีนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังช่วยฟอกเงินมากกว่า 98 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจาก Harmony Bridge ในเดือนมิถุนายน และอย่างน้อย 7.8 ล้านดอลลาร์จาก Nomad Heist ในเดือนสิงหาคม 2022

หลังจากการคว่ำบาตรครั้งล่าสุด ทรัพย์สินทั้งหมด รวมถึงบริษัทในเครือของเงินสดทอร์นาโดในสหรัฐอเมริกา จะถูกปิดกั้น มาตรการคว่ำบาตรยังห้ามพลเมืองสหรัฐฯ ใช้แพลตฟอร์มนี้ โดยผู้ที่ผิดนัดยอมเสียค่าปรับจำนวนมากจากการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ในอดีต Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ได้ประเมินค่าปรับจำนวนมากต่อผู้ดำเนินการโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับ crypto-mixer ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางการเงินทางแพ่ง 60 ล้านดอลลาร์แก่ Larry Dean Harmon ผู้ก่อตั้ง Helix ซึ่งเป็นเครื่องผสมการเข้ารหัสลับของ darknet ซึ่ง ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า 350,000 bitcoin ระหว่างปี 2014 ถึง 2017

Roman Semenov ผู้ก่อตั้ง Tornado cash ยืนกรานว่าโปรโตคอลมีการกระจายอำนาจทั้งหมด และทีมของ บริษัท แทบไม่สามารถควบคุมได้ “ชุมชน Tornado Cash พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่านักแสดงที่ดีสามารถใช้งานได้โดยการจัดหาเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด น่าเสียดายที่ทางเทคนิคเป็นไปไม่ได้ที่จะบล็อกใครก็ตามจากการใช้สัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชน” เซเมนอฟกล่าว