สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้กล่าวหาบริษัท XNUMX แห่ง ผู้บริหารของพวกเขา และผู้ค้าทองคำระหว่างประเทศ ที่ดำเนินแผนฉ้อโกงเพื่อเพิ่มความต้องการโทเคนดิจิทัลของพวกเขา
การส่งเสริมการขายที่ผิดพลาดของโทเค็นทำให้ได้รับเงินมากกว่า 36 ล้านดอลลาร์สำหรับจำเลย หน่วยงานกล่าว
การได้มาซึ่งทองคำแท่งปลอมมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์
ตาม ยื่นฟ้อง เมื่อวันศุกร์ (30 กันยายน พ.ศ. 2022) บริษัท Bermudan ชื่อ Arbitrade บริษัท Cryptobontix ของแคนาดา Troy Hogg ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO ของ Arbitrade และ Max Barber ผู้ค้าทองคำระดับสากล ดำเนินโครงการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกกล่าวหาซึ่งเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า Dignity (DIG) ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2019
ตามที่ระบุไว้ในการร้องเรียนของ SEC Hogg จ้างนักพัฒนาชาวรัสเซียในปี 2017 เพื่อสร้าง Dignity ซึ่งเป็นโทเค็นที่ใช้ Ethereum ซึ่ง Hogg และ Cryptobontix เป็นเจ้าของและควบคุม เหรียญเริ่ม "ซื้อขายเฉพาะ" บน Livecoin ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ของรัสเซีย
ทั้ง Arbitrade และ Cryptobontix อ้างสิทธิ์ผ่านการประกาศว่าอดีตผู้ซื้อและรับทองคำแท่งมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์จาก SION ซึ่งเป็นบริษัทที่ Barber เป็นเจ้าของ โดยแต่ละโทเค็น DIG มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนด้วยทองคำมูลค่า XNUMX ดอลลาร์
บริษัทยังอ้างว่าพวกเขามีบริษัทตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบทองคำเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. กล่าวหาว่าทั้งการซื้อทองคำและการตรวจสอบทองคำไม่เคยเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นกลวิธีในการให้นักลงทุนซื้อโทเค็น DIG
มูลค่าโทเค็น DIG ลดลงเป็นศูนย์
ก.ล.ต. ยังอ้างอีกว่า Hog และ Goldberg ขาย DIG บน Livecoin ที่ “ราคาที่สูงเกินจริง” ส่งผลให้มีรายได้รวม 36.8 ล้านดอลลาร์ ที่น่าสนใจคือ DIG ถูกเพิกถอนออกจากแพลตฟอร์ม Livecoin เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2020 หลังจากที่มูลค่าของโทเค็นลดลงเหลือศูนย์
ตามที่ระบุไว้ในคดีความ นักลงทุนมีส่วนร่วมในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นโอกาสในการลงทุนโดยมอบเงินของพวกเขาโดยใช้ bitcoin หรือ crypto อื่น ๆ
ดังนั้น ก.ล.ต. จึงเรียกเก็บเงินจากจำเลยในคดีด้วย “ละเมิดบทบัญญัติการต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง” นอกจากนี้ การร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแลกำลังแสวงหาการชำระคืนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ บวกกับดอกเบี้ยจากการถูกพิพากษา คำสั่งห้ามชั่วคราว และบทลงโทษทางแพ่ง
นอกจากนี้ ก.ล.ต. กำลังขอให้ศาลออกแถบเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสำหรับบุคคลที่มีชื่อในคดีทั้งหมด
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-two-firms-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/