ก.ล.ต. สหรัฐเรียกเก็บเงิน 8 คนและธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง Crypto มูลค่า 45 ล้านเหรียญ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ได้ตั้งข้อหา Neil Chandran และบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ อีก XNUMX รายในการจัดทำแผนการลงทุน cryptocurrency ปลอมที่เรียกว่า CoinDeal 

ผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงนักลงทุนด้วยเงินราว 45 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และใช้เงินดังกล่าวเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และเรือ

ยุติอาชญากรรม

ก.ล.ต. ผู้ถูกกล่าวหา Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc และ BannersGo, LLC ในการยักยอกเงิน 45 ล้านดอลลาร์จากผู้บริโภคผ่าน CoinDeal นิติบุคคลที่หลอกลวง 

บุคคลเหล่านี้สัญญาว่าจะขายโครงการที่ใช้บล็อคเชนให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่โดดเด่นซึ่งจะรับประกันผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุน พวกเขายังหลอกลวงพวกเขาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของ CoinDeal และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น

จำเลยดำเนินโครงการระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึง 2022 การขาย CoinDeal ไม่เคยเกิดขึ้น และนักลงทุนไม่ได้รับการแจกจ่ายใด ๆ สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ ก.ล.ต. ยืนยันเพิ่มเติมว่า Chandran, Glaspie, Davidson, Knott และ Mossel ใช้เงินจำนวน 45 ล้านดอลลาร์ที่สะสมไว้เพื่อซื้อรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และเรือ Daniel Gregus – ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคชิคาโกของ ก.ล.ต. – แสดงความคิดเห็น:

“เรากล่าวหาว่าจำเลยอ้างว่าเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีค่าอย่างไม่ถูกต้อง และการขายเทคโนโลยีที่ใกล้จะเกิดขึ้นจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 500,000 เท่าให้กับนักลงทุน

ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียนของเรา ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแผนซับซ้อนที่จำเลยร่ำรวยขึ้นในขณะที่ฉ้อโกงนักลงทุนรายย่อยหลายหมื่นราย”

ก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้จับกุม Chandran ในข้อหากระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายในขณะที่เป็นส่วนหนึ่งของ CoinDeal

คณะกรรมาธิการพยายามที่จะกำหนดบทลงโทษและคำสั่งห้ามอย่างถาวรต่อจำเลยทุกคน ในขณะเดียวกัน ก็ยืนยันว่า Chandran ควรอยู่ภายใต้คำสั่งห้ามตามพฤติกรรม 

ล่าก่อนหน้า ก.ล.ต

ผู้ควบคุมชาวอเมริกัน เปิดตัว การสอบสวนอีกครั้งกับบริษัทที่ปรึกษาสองแห่งและเจ้าของของพวกเขา – Gabriel Edelman – สำหรับการรันโครงการ cryptocurrency แบบ Ponzi ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว 

องค์กรดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ถึงพฤษภาคม 2021 โดยระดมทุนได้เกือบ 4.4 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 

Edelman สัญญาว่าเขาจะลงทุนใน cryptocurrencies ที่ซื้อในอัตราที่มีส่วนลด อย่างไรก็ตาม เขานำเงิน “เพียงส่วนเล็กๆ ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยใช้ส่วนที่เหลือเพื่อซื้อของใช้ส่วนตัวและส่งเงินไปให้สมาชิกในครอบครัว ก.ล.ต. อธิบายรายละเอียดว่าโครงการ Ponzi ของ Edelman ทำงานอย่างไร:

“ตัวอย่างเช่น นักลงทุนคนหนึ่งลงทุนครั้งแรก $50,000 Edelman คืนเงิน 75,000 ดอลลาร์ภายในไม่กี่เดือน และต่อมานักลงทุนก็ลงทุนเพิ่มอีก 600,000 ดอลลาร์ จากนั้น Edelman ก็คืนเงิน 720,000 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนต่อมา หลังจากนั้น นักลงทุนลงทุน 1,000,000 ดอลลาร์ โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและคำสัญญาของ Edelman ที่ว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 15% หลังจากนั้น Edelman ไม่ได้คืนเงินใด ๆ ให้กับนักลงทุนรายนั้น”