กระทรวงยุติธรรมสหรัฐดำเนินการเรียกเก็บเงิน Crypto ทางอาญาครั้งแรก

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้จับมือกับพลเมืองอเมริกันที่ไม่เปิดเผยซึ่งได้ส่งเหรียญดิจิทัลมูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ไปยังสถานที่ที่ถูกคว่ำบาตรโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC)

จำเลยได้กล่าวหาว่าโอน cryptocurrencies ไปยังประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เช่น รัสเซีย คิวบา ซีเรีย และเกาหลีเหนือ ท่ามกลางคนอื่น ๆ.

แนะนำให้อ่าน | DAO สำหรับการทำแท้งใคร?

ก่อนหน้านั้น DOJ ของสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอก bitcoin (โปรโตคอล) สองคน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่ดำเนินการ

ผู้พิพากษา Zia M. Faruqui ได้อนุมัติข้อกล่าวหาทางอาญากับจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการโอน cryptocurrencies อย่างผิดกฎหมายไปยังประเทศโดยขัดต่อระเบียบ OFAC

OFAC มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นว่าตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ OFAC ฉบับปรับปรุงเมื่อเดือนตุลาคม 2020 ว่าธุรกรรมที่ทำกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเงิน fiat หรือ cryptocurrencies ถือว่าผิดกฎหมายและต้องห้าม

ตามที่อารีย์ เรดบอร์ ที่ปรึกษาอาวุโสกรมธนารักษ์ระหว่างปี 2019 ถึง 2020 กรณีนี้เป็นคดีแรกแต่ไม่ใช่คดีสุดท้ายแน่นอน เป็นการพิสูจน์ว่าผู้พิพากษาของสหรัฐฯ กำลังดำเนินการอย่างจริงจังและต่อสู้กับผู้ที่พยายามใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

คดีฟอกเงิน BitFinex BTC

ก่อนหน้ากรณีนี้ บุคคลสองคนถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดโดย US DOJ เนื่องจากการฟอก bitcoin ซึ่งถูกกล่าวหาว่าแฮ็คจาก BitFinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตในฮ่องกง

OFAC ปราบปรามกิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ชั่วร้าย (ทรัพยากรคุณภาพ Oxebridge)

ลักษณะที่โปร่งใสและไม่เปลี่ยนแปลงของ bitcoin สามารถต่อต้านอาชญากรได้อย่างแน่นอน ในกรณีของ BitFinex นั้น เงินจะถูกตรวจสอบไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสโดยใช้การวิเคราะห์บล็อคเชน – “wallet1CGA4s”

ผู้กระทำผิดรายอื่น ๆ ทั้งหมดถูกติดตามเมื่อ AlphBay ซึ่งเป็นเว็บไซต์ darkweb ถูกปิดตัวลงในปี 2017 การจับกุมและยึดกองทุน crypto ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถเล่นได้โดยไม่ถูกจับ นี่ไม่ใช่สินทรัพย์ที่จะเล่นกับอาชญากรอย่างแน่นอน

US DOJ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชน

ขณะนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนเพื่อติดตามธุรกรรมของผู้กระทำความผิด ต่อจากนี้ไป พวกเขาได้หมายเรียกบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอเมริกา ธนาคารสหรัฐ และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด

ที่อยู่ IP หรืออินเทอร์เน็ตโปรโตคอลที่ใช้กับธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนช่วยติดตามตำแหน่งของผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ ผู้บังคับใช้กฎหมายยังพบว่าบัญชีที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนทั้งสองนั้นเป็นบัญชีต่างประเทศที่มาจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC

มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แหล่งที่มา: TradingView.com

สกุลเงินเสมือนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ผู้พิพากษา Zia M. Faruqui กล่าวว่าสามารถติดตามสกุลเงินเสมือนได้ ในความเห็นของเขา การทำธุรกรรมของสกุลเงินเสมือนถือเป็นการกระทำผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสองแพลตฟอร์ม crypto เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางกฎหมาย

แนะนำให้อ่าน | อวตารสำหรับยูเครน – ศิลปินวิดีโอเกมยอดนิยม, เซเลบสร้างงานศิลปะ NFT ที่ฉุนเฉียว

ภาพเด่นจาก Crypto Economy แผนภูมิจาก TradingView.com