ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐอนุมัติการร้องเรียนทางอาญาของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการใช้ crypto เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอาจเดินหน้าดำเนินคดีอาญาต่อพลเมืองสหรัฐฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรผ่านสกุลเงินดิจิทัล

ตามคำเสนอความเห็นในวันศุกร์ที่ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโคลัมเบีย บุคคลนิรนามซึ่งถูกสอบสวนในคดีอาญาโดยกระทรวงยุติธรรมถูกกล่าวหาว่า ส่ง มากกว่า 10 ล้านเหรียญใน Bitcoin (BTC) จากการแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐฯ ไปสู่การแลกเปลี่ยนในประเทศที่สหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร — เสนอให้รัสเซีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซีเรีย หรืออิหร่าน การฟ้องดังกล่าวกล่าวหาว่าบุคคลดังกล่าว “สมคบคิดที่จะละเมิดพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ” และสมคบกันเพื่อฉ้อโกงสหรัฐอเมริกา

บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า “กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าแพลตฟอร์มการชำระเงินสามารถหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐ” โดยใช้ BTC และรู้เกี่ยวกับการคว่ำบาตรในประเทศ จากการยื่นเอกสาร การแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐอเมริกามีข้อมูลของผู้ใช้ผ่านนโยบายการปฏิบัติตาม Know Your Customer (KYC)

ผู้พิพากษา Zia Faruqui กล่าวว่า "กระทรวงยุติธรรมสามารถและจะดำเนินคดีทางอาญากับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ [Office of Foreign Assets Control] รวมถึงสกุลเงินเสมือน" ผู้พิพากษา Zia Faruqui กล่าวในความเห็นของเขา “บริการทางการเงินต้องห้ามรวมถึงการโอนเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม […] จากสหรัฐอเมริกาหรือโดยบุคคล/นิติบุคคลของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ไปยังนิติบุคคล/ประเทศที่ถูกคว่ำบาตร และเพื่อไม่ให้มีข้อสงสัยใดๆ ผู้ให้บริการทางการเงินรวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน”

Faruqui กล่าวเสริม:

“คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าสกุลเงินเสมือนจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ (เช่น FUD) แต่แทนที่จะเป็นว่ากฎระเบียบของสกุลเงิน fiat จะก้าวทันกับการชำระเงินที่โปร่งใสและราบรื่นบนบล็อกเชนหรือไม่”

ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตร 3 ที่อยู่ Ethereum ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกรมธนารักษ์หรือ OFAC มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการคว่ำบาตรสำหรับสหรัฐอเมริกา หลังกองทัพรัสเซียบุกยูเครน หน่วยงานรัฐบาลเตือน ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ จะไม่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานและบุคคลในรัสเซียและ เพิ่ม Hydra . ซึ่งเป็นตลาดมืดของรัสเซียผู้ให้บริการขุด crypto BitRiver และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Garantex ไปยังรายชื่อ “Specially Designated Nationals” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วห้ามมิให้ชาวอเมริกันทำธุรกิจกับพวกเขา