US DOJ เรียกเก็บเงินจาก CEO ของ Mining Capital Coin เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทำการฉ้อโกง Crypto มูลค่า 62 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ฟ้องร้อง Luiz Capuci Jr. ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Mining Capital Coin (MCC) ฐานกล่าวหาว่าดำเนินแผนการฉ้อโกงมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์

Mining Capital Coin CEO ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลงทุนที่เข้าใจผิด

ตามที่ DOJ, Capuci และสมาชิกนิรนามคนอื่นๆ ในทีมของเขาทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดคิดว่าโครงการขุดและการลงทุนของ MCC มีศักยภาพในการทำกำไรมหาศาล

Capuci อ้างว่าบริษัทมีเครือข่ายเครื่องขุดขนาดใหญ่ระดับนานาชาติที่สามารถสร้างผลกำไรมหาศาลและรับประกันผลตอบแทน หากนักลงทุนซื้อสิ่งที่เรียกว่า “แพ็คเกจการขุด”

การลงทุนจะถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อขุด cryptocurrency ใหม่ ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ MCC ที่ชื่อว่า “Capital Coin” Capuci อ้างว่าโทเค็นได้รับการสนับสนุนจาก "การดำเนินการขุด cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก" อย่างไรก็ตาม เขาล้มเหลวในคำสัญญาเหล่านี้ และหันไปใช้เงินทุนที่นักลงทุนหามาได้เพื่อจัดหากระเป๋าเงินคริปโตส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเขา

DOJ กล่าวว่า: “ตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง อย่างไรก็ตาม Capuci ดำเนินโครงการลงทุนที่ฉ้อฉลและไม่ได้ใช้เงินทุนของนักลงทุนในการขุดคริปโตเคอเรนซี่ใหม่ตามที่สัญญาไว้ แต่เปลี่ยนเงินไปยังกระเป๋าเงินคริปโตภายใต้การควบคุมของเขา”

ดำเนินโครงการ MLM

นอกเหนือจากแพ็คเกจการขุดที่ฉ้อโกงและการขายโทเค็นแล้ว Capuci ถูกกล่าวหาว่าวางตลาดบอทซื้อขาย MCC ที่น่าสงสัยให้กับนักลงทุนที่ไม่สงสัย เขาอ้างว่าบอทเหล่านี้ใช้ “เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน” เพื่อทำการซื้อขายนับพันและให้ผลตอบแทนมหาศาลทุกวัน

กระทรวงยุติธรรมยังกล่าวหาอีกว่า Capuci ดำเนินการ MCC ในรูปแบบการตลาดหลายระดับ (MLM) โดยสรรหาบริษัทในเครือและผู้สนับสนุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายอื่น พวกเขาได้รับรางวัลมากมายตั้งแต่ “นาฬิกา Apple และ iPads ไปจนถึงยานพาหนะหรูหราเช่น Lamborghini, Porsche และแม้แต่ Ferrari ส่วนตัวของ Capuci”

จำคุกสูงสุด 45 ปี

ปัจจุบัน Capuci ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ หากพบว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้ Capuci ต้องโทษจำคุกสูงสุด 45 ปี

Anthony Salisbury เจ้าหน้าที่พิเศษที่รับผิดชอบ HSI Miami ให้ความเห็นเกี่ยวกับคำฟ้องล่าสุดว่า "คดีนี้ควรเป็นคำเตือนแก่บุคคลใดก็ตามที่มองหาประโยชน์อย่างผิดกฎหมายจากความคลุมเครือของตลาด crypto ที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากนักลงทุนที่ไร้เดียงสา ”

ในขณะเดียวกัน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ฟ้องร้องสมาชิกผู้ก่อตั้งโครงการเข้ารหัสลับที่ฉ้อโกง เดือนที่แล้ว, มันฝรั่งเข้ารหัส รายงาน ว่า DOJ ตั้งข้อหาเจ้าของ Block Bits Fund ฐานหลอกลวงนักลงทุนให้มอบเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ค้าหากำไรอัตโนมัติปลอม