เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กล่าวหาชาวเวเนซุเอลาสองคนและชาวรัสเซียห้าคนใช้ cryptocurrencies เพื่อฟอกเงินให้กับผู้มีอำนาจของรัสเซียโดยการขายถังน้ำมันจากการคว่ำบาตรเวเนซุเอลา
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ กดปล่อยจำเลยลักลอบนำเข้าน้ำมันหลายล้านบาร์เรลไปยังรัสเซียและจีน ฟอกเงิน “หลายสิบล้านดอลลาร์” พวกเขาใช้ crypto เพื่อฟอกเงินบางส่วน
ในบรรดาจำเลยชาวรัสเซีย ได้แก่ Yury Orekhov, Artem Uss (บุตรชายของผู้ว่าการภูมิภาค Krasnoyarsk Krai ของรัสเซีย), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin และ Sergey Tulyakov นอกจากชาวเวเนซุเอลาแล้ว ฮวน เฟอร์นันโด เซอร์ราโน ปอนเซ หรือที่รู้จักในชื่อ “ฮวนเฟ เซอร์ราโน” และฮวน คาร์ลอส โซโต ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันที่ผิดกฎหมายของบริษัท “Petroleos de Venezuela SA” ของเวเนซุเอลา (PDVSA)
“Serrano Ponce และ Soto เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ระหว่าง PDVSA และ NDA GmbH ซึ่งถูกส่งผ่านกลุ่มบริษัทเชลล์ที่ซับซ้อนและบัญชีธนาคารเพื่อปิดบังธุรกรรม”
เครือข่ายอาชญากรทำงานอย่างไร?
DOJ ระบุว่า Orekhov เป็นเจ้าของร่วม กรรมการผู้จัดการ และ CEO ของ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี
NDA GmbH ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการจัดซื้อเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐฯ ที่ใช้ในเครื่องบินรบ ระบบขีปนาวุธ เรดาร์ และดาวเทียม รวมถึงการใช้งานทางทหารอื่นๆ ซึ่งขายให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการด้านการป้องกันประเทศในรัสเซีย
ตามข้อมูลที่เปิดเผย Orekhov ยอมรับอย่างเปิดเผยระหว่างการสนทนากับ Ponce ว่าเขากระทำการในนามของผู้มีอำนาจรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร โดยใช้บริษัทของเขา (NDA GmbH) “เป็นแนวหน้า” โดยอวดว่าพวกเขาจะไม่ถูกค้นพบเพราะคนกลาง ใช้ในธุรกิจ
“ไม่ต้องห่วง…นี่เป็นธนาคารที่แย่ที่สุดในเอมิเรตส์…พวกเขายอมจ่ายทุกอย่าง”
นอกจากนี้ เครือข่ายอาชญากรยังใช้บริการจัดส่งจากรัสเซียและละตินอเมริกาเพื่อรับเงินสดจำนวนมาก จากนั้นจึงนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่สหรัฐคาดว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดน
Breon Peace อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กกล่าวว่าจำเลยได้เตรียม “โครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐฯ และ เวเนซุเอลาคว่ำบาตร oil” ผ่านบริษัทเชลล์และ cryptocurrencies
สำหรับบทบาทของเขา Michael J. Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่รับผิดชอบสำนักงานสืบสวนและสอบสวนกลางแห่งนิวยอร์ก (FBI) ชื่นชมความพยายามของทางการในการรื้อ "เครือข่ายที่ซับซ้อน" ที่สร้างขึ้นโดยชาวรัสเซียอย่างน้อยห้าคนและชาวเวเนซุเอลาสองคน คนชาติ
Orekhov และ Uss ถูกควบคุมตัวในเยอรมนีและอิตาลีตามลำดับ ขณะที่รอการดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอของสหรัฐอเมริกา หากได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด จำเลยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในสหรัฐอเมริกา
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/