บริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม PGI Global UK ถูกศาลสูงในสหราชอาณาจักรปิดตัวลง กดปล่อย ออกโดยหน่วยงานของสหราชอาณาจักร,
ศาลได้ออกคำสั่งหลังจากบริษัทกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงคริปโต
PGI ถูกกล่าวหาว่าสัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทน 200% จากการลงทุนของพวกเขา
ตามที่เปิดเผยระหว่างเดือนกรกฎาคม 2020 ถึงกุมภาพันธ์ 2021 บริษัทรวบรวมเงินได้ประมาณ 612,000 ปอนด์ เทียบเท่ากับ 710,000 ดอลลาร์ จากนักลงทุนที่มีศักยภาพ โดยสัญญากับนักลงทุนเหล่านี้ว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 200% จากการลงทุนในบริษัท เมื่อ PGI ล้มเหลวในการปฏิบัติตามสัญญา มันทำให้นักลงทุนไม่สามารถถอนเงินได้
การสอบสวนเผยให้เห็นบัญชีสามบัญชีที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ใช้ในการเก็บเงิน ด้วยเหตุนี้ จึงตระหนักได้ว่า PGI ถูกกล่าวหาว่าสูบเงินไปประมาณ 200,000 ปอนด์โดยจ่ายไม่ต่ำกว่า 195,000 ปอนด์ให้กับบัญชีส่วนตัว และ 10,000 ปอนด์ให้กับห้างสรรพสินค้าหรูหรา
ศาลอ้างว่า Ramil Ventura Palafox ผู้อำนวยการเพียงคนเดียวของบริษัท ล้มเหลวในการให้ความร่วมมือกับการสอบสวนข้อกล่าวหา
นอกจากนี้ Mark George ผู้สืบสวนหัวหน้าฝ่ายบริการล้มละลายอธิบายว่าการคุ้มครองความรับผิดแบบจำกัดกำหนดให้ธุรกิจและบุคคลต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัท
“คดีนี้เน้นว่าเมื่อเรามีข้อกังวลตามสมควรเกี่ยวกับแนวทางการค้าของบริษัท ศาลจะมองในแง่ลบเกี่ยวกับความล้มเหลวในการร่วมมือกับการไต่สวนทางกฎหมาย และจะยุติบริษัทเพื่อสาธารณประโยชน์” จอร์จกล่าว .
PGI Global UK เป็นบริษัทในเครือของ Praetorian Group International Trading ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสั่งปิดบริษัท หลังได้รับหมายจับจากศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันออกของเวอร์จิเนีย
ตาม รายงาน โดย Chainalysis อาชญากรรมที่อิงกับคริปโตเคอเรนซีทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2021 โดยที่อยู่ผิดกฎหมายได้รับเงิน 14 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 7.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 ในทางตรงกันข้าม รายงาน จาก Intelligent CIO พบว่าปริมาณการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายลดลง 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2022 เนื่องจากกิจกรรมอาชญากรรมด้านการเข้ารหัสลับลดลง
ที่มา: https://cryptoslate.com/uk-high-court-shutters-crypto-firm-pgi-global-for-alleged-scam-involvement/