ชาวไมอามีสามคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในโครงการ crypto ที่หลอกลวงโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez และ Asdrubal Ramirez Meza ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงธนาคารหลายแห่งและแพลตฟอร์มคริปโตมูลค่ากว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในประกาศล่าสุด DOJ ตั้งข้อสังเกตว่าได้เริ่มทุกกระบวนการที่จำเป็นเพื่อนำเสนอผู้ต้องสงสัยสามคนต่อหน้าศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของรัฐฟลอริดา
ตามรายงานของหน่วยงาน บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลประจำตัวปลอมเพื่อซื้อสินทรัพย์เสมือนจำนวนมาก หลังจากนั้น ทั้งสามคนก็หลอกลวงธนาคารของตนว่าการทำธุรกรรมไม่ได้รับอนุญาต และเรียกร้องเงินคืน ธนาคารทำการกลับรายการธุรกรรมและนำเงินเข้าบัญชีใหม่ หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารของตน
ทนายความของสหรัฐอเมริกาได้ตอบสนองต่อการพัฒนา ตามคำบอกเล่าของทนายความ ผู้ต้องสงสัยได้หลอกลวง “ธนาคารสหรัฐให้เชื่อว่าพวกเขาเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงของผู้อื่น” อย่างไรก็ตาม เขาชมเชยความพยายามของคณะทำงานเฉพาะกิจ El Dorado โดยกล่าวว่าช่วยเปิดเผยความซ้ำซ้อนของพวกเขา ทนายความกล่าวว่า ทั้งสามคนจะต้องถูกตั้งข้อหาร้ายแรงจากรัฐบาลกลางและดำเนินคดีตามกฎหมายของที่ดิน พวกเขาต้องรับโทษจำคุก 30 ปีสำหรับความผิด
ตามที่ตัวแทนต่อต้านพิเศษของกองกำลังเฉพาะกิจ J.Patel กล่าวว่า “Cabrera, Hernandez และ Ramirez ได้ประสานงานการดำเนินการขนาดใหญ่นี้เพื่อฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโตและธนาคารสหรัฐ ในที่สุดใช้ประโยชน์จากตลาดสกุลเงินเสมือนจริงและระบบการเงินของสหรัฐ ”
Patel กล่าวว่ากองกำลังเฉพาะกิจ El Dorado รักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับอาชญากรรมและจัดการจับกุมผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ย้ำถึงความมุ่งมั่นของคณะทำงานที่จะร่วมมือกับหน่วยงานในเครืออื่นๆ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์กเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงคริปโตที่จะเกิดขึ้นตามมา
DOJ ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสามคนเริ่มต้นบัญชีด้วยการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่มีชื่อเพื่อขยายเวลารูปแบบการฉ้อโกง พวกเขาใช้หนังสือเดินทางปลอม ใบขับขี่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมยของสหรัฐฯ เพื่อให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายดีขึ้น DOJ กล่าวว่าพวกเขาเชื่อมโยงบัญชีธนาคารกับบัญชีในการแลกเปลี่ยน มีรายงานว่าผู้ต้องหาได้ทำการฝากเงินจำนวนมากผ่านตู้เอทีเอ็มของบัญชีธนาคารเพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัลจากการแลกเปลี่ยนอย่างละเอียด
หน่วยงานตั้งข้อสังเกตว่าตั้งใจที่จะตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัยด้วยข้อกล่าวหาว่า "สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายและการฉ้อโกงทางธนาคาร"
ที่เกี่ยวข้อง
Tamadoge – เล่นเพื่อรับ Meme Coin
- รับ TAMA ในการต่อสู้กับ Doge Pets
- อุปทานต่อยอด 2 พันล้าน Token Burn
- เกม Metaverse ที่ใช้ NFT
- Presale Live ตอนนี้ – tamadoge.io
ที่มา: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud